Vádat emeltek kedden egy dallasi ingatlanfejlesztő ellen, akit azzal vádolnak, hogy több mint 26 millió dollárt csalt ki kínai befektetőktől.
Az 59 éves Timothy Lynch Barton, a JMJ Development Inc. elnöke és a Carnegie Development ingatlanbefektetési cég vezérigazgatója állítólag a kínai Hangzhouba utazott, hogy kínai befektetőknek kínáljon ingatlanbefektetési lehetőségeket Texasban.
A potenciális befektetőknek tartott előadásai során Barton azt állította, hogy az ingatlanok a Dallas/Fort Worth nagyvárosi körzet keresett negyedeiben találhatók az Egyesült Államok Texasi északi körzetének ügyészsége szerint. Bemutatott egy építtetőt is, akit a bírósági dokumentumokban SW-ként azonosítottak, és aki azt mondta, hogy telkeket vásárolna, hogy építsen rá, és eladja a jövőbeli lakásvásárlóknak.
Barton állítólag két éven keresztül éves kamatfizetést ígért a befektetőknek, és azt mondta nekik, hogy kezdeti befektetésüket a második év végén visszakapják. Azzal vádolják, hogy azt mondta a befektetőknek, hogy a projekthez szükséges források 80%-ával hozzájárulnak, ő és mások pedig 20%-ot, és azt mondta, hogy a befektetők pénzéből nem fizetnek jutalékot.
A befektetők által aláírt kölcsönszerződésekben Barton állítólag 195%-kal megemelte minden ingatlan költségét, és egyes esetekben soha nem vásárolta meg az ingatlant. Azzal is vádolják, hogy kamatokat fizetett a korai befektetőknek a későbbi projektekből származó befektetői alapokból.
Az ügyészek szerint Barton jutalékokat fizetett a befektetők alapjaiból, és pénzüket nem kapcsolódó projektekbe irányította. A vád szerint egyéb pénzeszközöket a tanácsadóknak és egy független cég American Express számlájának kifizetésére fordítottak.
Bartont hétrendbeli pénzcsalás, egy banki csalás elkövetésére irányuló összeesküvés és egy értékpapír-csalás miatt emelték vád alá.
Ha Bartont elítélik, akár 20 év szövetségi börtönbüntetést is kaphat minden egyes számonkéréses drótcsalásért, 20 évig terjedő szövetségi csalásért és 20 évig terjedő szabadságvesztésre az értékpapír-csalásért.
Még többet a Benzinga-tól
Ne maradjon le a valós idejű figyelmeztetésekről a részvényeiről – csatlakozzon Benzinga Pro ingyen! Próbálja ki azt az eszközt, amely segít intelligensebben, gyorsabban és jobban befektetni.
© 2022 Benzinga.com. A Benzinga nem nyújt befektetési tanácsadást. Minden jog fenntartva.
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/dallas-man-charged-26-million-145354891.html