Da Silvát 766 millió dollár csalással gyanúsították a brazil hatóságok   

Mivel a felhasználók száma cryptocurrency folyamatosan növekszik, a kibertámadások is folyamatosan nőnek. A közelmúltban a népszerű Francisco Valdevino da Silvát, akit „Sheikh dos Bitcoins”-nak is hívnak, egy brazil kriptocsaláson kapták el. Silva csoportját azzal gyanúsították, hogy 4 különböző országból közel 10 milliárd brazilt és néhány felhasználót csalt meg. 

A razziák során a brazil rendőrség hatalmas mennyiségű készpénzt, arany kekszet és luxuscikkeket foglalt le, amelyek értéke elérheti a 780 millió eurót, amelyeket egy cryptocurrency rendszer.

Márciusban kezdték meg a nyomozást Brazíliában az Egyesült Államok hatóságai által az Interpolon keresztül gyűjtött információk alapján. A hatóságoktól kapott tájékoztatást követően a brazil rendőrség megkezdte a nyomozást, és megállapította, hogy három brazil államban 100 felhasználót érintettek, és több ezer felhasználót Brazílián kívülről, köztük az Egyesült Államokból.

A csalók neve nem szerepelt az adatok között, de a brazil azt nyilatkozta, hogy a támadást a csoport vezetője, da Silva követte el. Sheikh dos Bitcoins kapcsolatba lépett különböző családtagokkal, és létrehoztak egy csoportot, hogy ellopják a felhasználók vagyonát.

A szövetségi rendőrség kijelentette, hogy "A fő gyanúsított különböző családtagjaival bűnszervezetet hozott létre, hogy kisajátítsa a befektetett összegeket cryptocurrencies az áldozatok által."

A támadást tökéletes tervezéssel hajtotta végre Silva csoportja. A Ponzi piramis technikát alkalmazták a támadás végrehajtásához. A Ponzi-séma egy olyan módszer, ahol az áldozatok azt hiszik, hogy nyereséghez jutnak az üzleti tevékenységből, de nem tudják, hogy a fennmaradó befektetők az alapok oka. A támadás mellett létrehozták saját digitális fizetőeszközüket, és elkezdtek kereskedni a piacon.

A jelentések szerint híres brazil személyiségeket érintett a támadás. Néhány futballistát átvertek, köztük a híres televíziós színész, Xuxa lányát is. Vakon megbíztak benne, és 1.2 millió realt fektetett be. A károsultaknak pedig a befektetett tőkéjük legfeljebb 20%-ának megfelelő havi visszatérítést ígérnek.

Legutóbb Ruja Ignatova került fel az FBI One Coin csalók listájára. 2014-ben hamisítványt dobtak piacra cryptocurrency „OneCoin” néven. Mivel ez egy soha nem létező valuta, a Ruja világszerte meggyőzte az embereket, hogy fektessenek be a OneCoinba. 2017-ben 4 milliárd dollár (USD) nyereség után Görögországba ment, és azóta sem. 

Az Egyesült Államok bírósága a közelmúltban hat hónap börtönbüntetést vagy 4 millió dollár (USD) fizetést rendelt el a San Francisco-i székhelyű Jerry Ji Guo számára, mert jelentős szerepet játszott egy csaló kezdeti érmeajánlatban (ICO).

Ritika Sharma legújabb bejegyzései (összes megtekintése)