A Credit Suisse árnyas kliensei: Ellentmondásos adatok szivárogtak ki

• A svájci banktitokra vonatkozó szabályozás megóvta a Credit Suisse-t attól, hogy felfedje, finanszírozott-e bűncselekményt, ami éles ellentétben áll a blokklánc technológia által biztosított nyitottsággal.

• A kiszivárgott adatok szerint a svájci Credit Suisse bank több mint 100 milliárd dollár értékben kezelt pénzmosással vádolt szankcionált személyek és államvezetők számláit.

Az árnyékos ügyfelek

A New York Times szerint a kiszivárgott adatok több mint 18,000 1940 bankszámláról tartalmaztak titkos információkat. Az adatok az 2010-es évektől a XNUMX-es évekig nyitott fiókokra nyúlnak vissza, de nem tartalmazzák a jelenlegi tevékenységeket.

Nervis Villalobos Venezuela volt energiaminiszter-helyettese és II. Abdullah jordán király a „dollármilliók Credit Suisse-ban” számlatulajdonosai között volt.

- Reklám -

Abdullah királyt azzal vádolják, hogy személyes haszonszerzés céljából visszaélt a pénzügyi segítséggel, míg Villalobost 2018-ban pénzmosásban találták bűnösnek. A New York Times szerint ”egyes fiókhasználók egy pakisztáni hírszerzési igazgató fiai voltak, akiket milliárdok mosásában találtak bűnösnek. dollárt az Egyesült Államokból és más nemzetektől az afganisztáni mudzsahedeknek az 1980-as években.”

„A Credit Suisse AML örömmel fogadott embercsempészeket, gyilkosokat és korrupt hatóságokat” – üzente ma Banteg, az Yearn Finance (YFI) fő hozamgazdálkodási platform, az Yearn Finance (YFI) főfejlesztője. A kommentátorok felhívták a figyelmet egy másik hatalmas, világméretű bankra, az HSBC-re, amely jelentős pénzbírságot fizetett azért, mert veszélyes nemzetközi bűnözőket segített a pénzmosásban.

OLVASSA EL - JANUÁRBAN 1 MILLIÁRD INDULÓ BLOCKCHAIN ​​GAMING-RE KÖLTETT ALÁVAL A GAMEFI VIRÁGZIK

Most nyomon követik a bűnözőket

A magas szintű bűnözőket segítő hagyományos nagy pénzintézet iróniáját nem hagyta ki a kriptovaluta közösség, amelyet régóta vádolnak bűnözők felbujtásával. 

A bank tagadta, hogy bármiféle jogsértést követett volna el, de a Credit Suisse központosított titkos működése ellentétben áll a teljesen átlátható blokklánc technológiával. Az átláthatóság azt is lehetővé teheti a nyomozóknak és a bűnüldöző szerveknek, hogy valós időben nyomon követhessék az árnyékos embereket és nemzeteket, amelyek megpróbálnak megmenekülni a gazdasági szankciók elől.