A Coinbase 100 millió dollárért elszámol a New York-i pénzügyi szabályozóval

Coinbase ügyet rendezett New York állam pénzügyi szabályozójával, a felekkel bejelentés szerdán, és 50 millió dolláros bírságot fizet, és további 50 millió dollárt fektet be a megfelelőségi erőfeszítésekbe. A New York-i Pénzügyi Szolgáltatások Minisztériumának szabályozói azt mondták, hogy a vállalatnak régóta kudarcot vallott a pénzmosás elleni programja.

A Coinbase részvényei több mint 12%-ot emelkedtek az elszámolási hír hatására. A cég a csak nyilvánosan forgalmazott kriptovaluta tőzsde az Egyesült Államokban. A Coinbase a SEC-hez benyújtott 202110-K bejelentésében nyilvánosságra hozta a szabályozói vizsgálatot.

A legutóbbi végrehajtási intézkedésre azután került sor, hogy mind az állami, mind a szövetségi szabályozó hatóságok fokozták erőfeszítéseiket a 2022. novemberi az FTX összeomlása, egykor a világ egyik legnagyobb kriptotőzsdéje.

A főbb szereplők, mint például a Grayscale Bitcoin Trust, a Coinbase-re támaszkodnak, hogy vagyonukat a hűtőházban tárolják, és a vállalat a SEC-nyilvántartásokban és az interneten kiemelten hangsúlyozza megfelelőségi és biztonsági erőfeszítéseiket. A tőzsde rendelkezik engedéllyel az Egyesült Államokban és világszerte.

"Ez a megállapodás 50 millió dolláros büntetést tartalmaz, valamint a Coinbase külön kötelezettségvállalását, hogy két éven keresztül 50 millió dollárt fektet be megfelelőségi programunkba" - mondta Paul Grewal, a Coinbase jogi igazgatója.

A szabályozók azt írták, hogy a Coinbase megfelelőségi hiányosságai „gyanús vagy jogellenes magatartáshoz vezettek a Coinbase platformján keresztül” a hozzájárulási végzés szerint.

Egy esetben a Coinbase egyik ügyfelét, akit „gyermekek szexuális zaklatásával kapcsolatos bűncselekményekkel” vádoltak meg, nem jelölte meg a Coinbase rendszere, amikor a felhasználó csatlakozott a tőzsdéhez, írták a szabályozók. A szabályozók több mint két éve azt mondják, hogy a felhasználó „gyanús tranzakciókat bonyolított le, amelyek esetlegesen tiltott tevékenységhez kapcsolódnak észlelés nélkül”. A Coinbase végül azonosította a felhasználót, bezárta a fiókot, és a tevékenységet jelentette a bűnüldöző szerveknek.

A vállalat azt mondta, hogy kötelezettséget vállalt a szabályozó hatóságok által azonosított problémák orvoslására. A Coinbase vezetői csapata régóta szorgalmazza a kriptográfiai tér szélesebb és egyértelműbb szabályozását.

„Annak ellenére, hogy a kriptográfiai vállalatok nem akarnak szabályozni, sok – ha nem a legtöbb – vállalat évek óta dolgozik együtt a döntéshozókkal” – mondta a Coinbase vezérigazgatója. Brian Armstrong írta a CNBC egyik művében.

A Coinbase, mint a technológiai iparág nagy része, kénytelen volt visszafogni a létszámnövekedést és a tőkeigényes projekteket, 18 nyarán alkalmazottainak 2022%-át csökkenti. Az elbocsátások a felhasználói bázis csökkenése és az előző évhez képest 27%-os bevételcsökkenés után következtek be.