A CFTC új vádakat emel Bankman-Fried ellen

Továbbra is nőnek a vádak a megszégyenült FTX-társalapító, Sam Bankman-Fried ellen, a Commodity Futures Trading Commission pedig kedden új vádakat hozott nyilvánosságra az egykori kriptomilliárdos ellen, azt állítva, hogy az FTX összekeverte az ügyfelek pénzeszközeit, és hogy Bankman-Fried megsértette az árutőzsdei törvényt.

Kövesse a CNBC élő blogját, amely bemutatja az FTX kriptovaluta tőzsde összeomlásával kapcsolatos keddi meghallgatást a képviselőház pénzügyi szolgáltatási bizottsága előtt.

kapcsolódó befektetési hírek

A vádak pillanatokkal az ügyészek előtt jelentek meg New York déli kerületében leleplezett bűnvádi Bankman-Fried ellen, aki a bahamai börtönben sínylődik után hétfő este foglalta le a rendfenntartó ott.

A CFTC beadványa azt állítja, hogy az Alameda Research, a Bankman-Fried fedezeti alapja „8 milliárd dollárnyi vásárlói alaphoz” férhetett hozzá egy névlegesen FTX-könyvekben szereplő, de az Alameda irányítása alatt álló számlán.

Az FTX 2019-es megalapításától kezdve a CFTC azt állítja, hogy az Alameda „fért hozzá és használta fel az FTX ügyfélforrásait az Alameda saját műveleteihez és tevékenységeihez, beleértve a kereskedési, befektetési és hitelfelvételi/hitelezési tevékenységeinek finanszírozását”.

A CFTC bejelentés visszhangzik vádak, amelyeket a SEC kedden ismertetett, amely szerint Bankman-Fried a kezdetektől csalóként működtette birodalmát.

Az FTX lehetővé tette az Alamedának, hogy hatalmas mennyiségű likviditáshoz férhessen hozzá, ezzel megakadályozva a kriptoeszközökre és származékos termékekre tett kockázatos fogadásokat. Az Alameda kedvezményes státuszt kapott, és mentességet kapott az Alameda automatikus kockázatkezelési protokolljai alól, amely az automatikus fedezetfelhíváshoz hasonlóan működött, és algoritmikusan likvidálta a normál ügyfélpozíciót.

Az Alamedának nem volt ilyen korlátozása a szakmában, a tervezésnél fogva.

"Bankman-Fried utasítására az FTX vezetői olyan funkciókat hoztak létre az FTX mögöttes kódban, amelyek lehetővé tették az Alamedának, hogy lényegében korlátlan hitelkeretet tartson fenn az FTX-en" - állította a CFTC.

A pénzügyi felderítési folyamat feltárta ezt a „hátsó ajtót” az FTX könyveiben, amelyeket testreszabott szoftverrel készítettek. a Reutersnek nyilatkozó források. A továbbiakban úgy írták le, hogy az ex-vezérigazgató, Bankman-Fried megváltoztathatja a cég pénzügyi nyilvántartását anélkül, hogy a tranzakciót belső vagy külső megjelöléssel jelezné. Ez a mechanizmus elméletileg megakadályozhatta volna például azt, hogy több milliárd dolláros átutalást Alamedának jelezzenek akár a belső megfelelőségi csoportja, akár a külső auditorok felé.

A Reuters szerint a Bankman-Fried határozottan megtagadta az úgynevezett hátsó ajtó megvalósítását.

"Az FTX Trading vezetői más kivételeket is létrehoztak az FTX szabványos folyamatai alól, amelyek lehetővé tették az Alameda számára, hogy tisztességtelen előnyhöz jussanak a platformon történő tranzakciók során, ideértve a gyorsabb végrehajtási időt és a platform sajátos automatikus felszámolási kockázatkezelési folyamata alóli mentességet" - olvasható a közleményben. CFTC.