A Határidős Árupiaci Kereskedelmi Bizottság (CFTC) polgári jogi végrehajtási keresetet nyújtott be csütörtökön. Ellene van egy oregoni és illinoisi lakosnak, valamint egy floridai cégnek, amiért illegális eszközökkel 44 millió dollárt gyűjtöttek be digitális eszközökbe.
A CFTC külön megemlítette a floridai székhelyű Jafia LLC-t, a Ravishankar Avadhanam-ot (IL) és a Sam Ikkurty a/k/a Sreenivas I Rao-t (OR).
A vádlottakat azzal vádolják, hogy illegális árukészletet vezettek, miközben az nem tudta magát árukészlet-üzemeltetőként regisztrálni. Ezen túlmenően a feljelentés három, az alperesek tulajdonában lévő és általa vezetett „mentesítési alperesnek” álcázott alapra rótt ki díjat. Az alapok a következők voltak: Seneca Ventures LLC, Rose City Income Fund II LP (Rose City) és Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund.
A vádlottak webhelyeket és YouTube-videókat használtak fel arra, hogy több mint 44 résztvevőtől több mint 170 millió dollár értékben gyűjtsenek be pénzt, amelyek a következőképpen nyilatkoztak: „digitális eszközök, áruk, származtatott ügyletek, csereügyletek és határidős árutőzsdei szerződések vásárlására, tartására és kereskedelmére” a CFTC.
A vádlottak ahelyett, hogy az összevont résztvevői pénzeket az ígéretek szerint felhasználták volna, szétosztották a többi résztvevőnek, nagyjából úgy, mint egy Ponzi-programot. Ezen túlmenően a vádlottak azt is állítják, hogy a pénz egy részét saját javára utalták át az ellenőrzésük alatt álló off-shore számlákra.
A CFTC elrendeli az alperesek ellenőrzése alatt álló vagyon befagyasztását
Az alperesek ellenőrzése alatt álló vagyon befagyasztása érdekében a bizottság ex parte végzést adott ki, valamint ideiglenes vagyonkezelőt rendelt ki az iratok védelmére.
Az ügyben egy tárgyalást 25. május 2022-re tűztek ki. A CFTC különféle ügyfélvédelmi csalással kapcsolatos tanácsokat és cikkeket adott ki. Ezek közül az egyik az, hogy felhívják a közvélemény figyelmét a digitális eszközök vagy az újonnan piacra dobott Bitcoin határidős és opciós ügyletek befektetésével vagy spekulációjával kapcsolatos lehetséges kockázatokra.
A CFTC célja, hogy a rendszer által érintett összes befektetőt visszafizesse. Emellett állandó bankok létrehozásán, pénzbírságok kiszabásán és egyéb büntetések kihirdetésén is dolgozik.
Az Egyesült Államok ügynökségei megerősítik a kriptográfiai eszközök feletti visszatartásukat
Biden elnök végrehajtási rendelete lendületet adott az amerikai ügynökségeknek a virágzó kriptoipar tanulmányozásában és elemzésében, hogy jobban megvédjék polgárait. A SEC már megígérte, hogy szigorú felügyeletet gyakorol a kriptoszektor felett.
A szövetségi fogyasztóvédelmi törvények végrehajtása érdekében a Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) felfedte, hogy a fogyasztói pénzügyi védelmi körlevelek kiadását tervezi a szabályozó hatóságok számára.
Az elmúlt hetekben bekövetkezett kriptográfiai összeomlás a szabályozók és a törvényhozók fokozott érdeklődését eredményezte.
OLVASSA FEL: Michael Saylor továbbra is optimista a Bitcoint illetően, a hanyatlás ellenére
Steve Anderson ausztrál kripto rajongó. Több mint 5 éve a menedzsment és a kereskedelem szakembere. Steve kriptokereskedőként dolgozott, imádja megismerni a decentralizációt, megérteni a blokklánc valódi lehetőségeit.
Forrás: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/22/cftc-issues-complaint-against-illinois-oregon-residents-and-florida-company-in-44-million-illegal-fundraising/