A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) csütörtökön vádat emelt két amerikai lakosra „Ponzi-rendszerhez hasonló” csalással, akik körülbelül 44 millió dollárt kértek legalább 170 befektetőtől egy weboldalon és YouTube-videókon keresztül.
Sam Ikkurty (Portland, Oregon) és Ravishankar Avadhnam (Aurora, Illinois) azonosításra került a CFTC közleményében, amely hozzátette, hogy egy bíró lakhelyelhagyási végzést adott ki a kettejük által ellenőrzött vagyon befagyasztására, az iratok megőrzésére és egy ideiglenes vagyonfelügyelő kinevezésére.
A panasz azt állítja, hogy a két férfi pénzt kért a befektetőktől, hogy „digitális eszközöket, árukat, származtatott ügyleteket, swapokat és határidős árutőzsdei szerződéseket vásároljanak, tartsanak és kereskedjenek velük”. Ennek ellenére azt állítja, hogy ahelyett, hogy befektették volna az alapokat, ahelyett, hogy a képviselt módon fektették volna be, eltulajdonították azokat úgy, hogy pénzt osztottak szét más résztvevőknek, „a Ponzi-programhoz hasonló módon”.
A vádlottak ezután pénzeszközöket utaltak át számlákra saját javukra, köztük több millió dollárt egy off-shore szervezetnek – közölte a CFTC. Azzal vádolják őket, hogy illegális árukészletet működtettek, és nem regisztráltak árukészlet-üzemeltetőként.
Forrás: https://www.theblockcrypto.com/linked/148190/cftc-charges-two-men-with-44-million-cryptocurrency-ponzi-scheme?utm_source=rss&utm_medium=rss