A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) csalással vádolt meg egy floridai lakost és befektetési cégét, amiért állítólag 9.8 millió dollárt csaltak meg a befektetőktől az árukészletükben. A szabályozó polgári jogérvényesítési keresetet nyújtott be az Egyesült Államok Texas déli körzetének kerületi bíróságához. Ennek eredményeként 20. január 2022-án, csütörtökön a bíróság elrendelte a Rajiv Patel és befektetési cége, a Bluprint LLC által ellenőrzött vagyon befagyasztását.
A bíróság végzése a CFTC január 18-án, kedden benyújtott panaszából ered. A panasz azt állítja, hogy 2019 júniusától napjainkig Patel és cége több mint 16 pool résztvevőtől csalt ki körülbelül 9.8 millió dollárt egy árukészleten keresztül, amely azt állította, hogy határidős árutőzsdei ügyletekkel és opciókkal kereskedni. A CFTC szerint Patel és befektetési cége hűtlenül használta fel a befektetők alapját, és többek között személyes kiadások kifizetésére, valamint határidős árutőzsdei és opciós kereskedésre használta fel személyes kereskedési számlákon. A szabályozó a kereskedést veszteségesnek minősítette, és a pool befektetői alapok jelentős veszteségét eredményezte.
A CFTC kijelentette, hogy a Patel hamisan tájékoztatta a pool-befektetőket arról, hogy befektetéseik kamatokat halmoznak fel. Csalárd tevékenységének eltitkolása érdekében Patel hamis állításokat tett egy bemutatkozó brókernek és a határidős bizományos kereskedőknek, akik a kereskedési számláit és a befektetői alapokat vezették. Ezenkívül a szabályozó megemlítette, hogy Patel és cége nem tartotta be a CFTC regisztrációs és jelentési követelményeit, valamint a nyilvánosságra hozatalt.
A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) csalással vádolt meg egy floridai lakost és befektetési cégét, amiért állítólag 9.8 millió dollárt csaltak meg a befektetőktől az árukészletükben. A szabályozó polgári jogérvényesítési keresetet nyújtott be az Egyesült Államok Texas déli körzetének kerületi bíróságához. Ennek eredményeként 20. január 2022-án, csütörtökön a bíróság elrendelte a Rajiv Patel és befektetési cége, a Bluprint LLC által ellenőrzött vagyon befagyasztását.
A bíróság végzése a CFTC január 18-án, kedden benyújtott panaszából ered. A panasz azt állítja, hogy 2019 júniusától napjainkig Patel és cége több mint 16 pool résztvevőtől csalt ki körülbelül 9.8 millió dollárt egy árukészleten keresztül, amely azt állította, hogy határidős árutőzsdei ügyletekkel és opciókkal kereskedni. A CFTC szerint Patel és befektetési cége hűtlenül használta fel a befektetők alapját, és többek között személyes kiadások kifizetésére, valamint határidős árutőzsdei és opciós kereskedésre használta fel személyes kereskedési számlákon. A szabályozó a kereskedést veszteségesnek minősítette, és a pool befektetői alapok jelentős veszteségét eredményezte.
A CFTC kijelentette, hogy a Patel hamisan tájékoztatta a pool-befektetőket arról, hogy befektetéseik kamatokat halmoznak fel. Csalárd tevékenységének eltitkolása érdekében Patel hamis állításokat tett egy bemutatkozó brókernek és a határidős bizományos kereskedőknek, akik a kereskedési számláit és a befektetői alapokat vezették. Ezenkívül a szabályozó megemlítette, hogy Patel és cége nem tartotta be a CFTC regisztrációs és jelentési követelményeit, valamint a nyilvánosságra hozatalt.
Forrás: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-florida-man-with-defrauding-investors-out-of-98m/