Az előttünk álló gondok összeomlottak cryptocurrency hitelezési platform Celsius úgy tűnik, hogy eszkalálódik, miután kiderült, hogy a kanadai szabályozók nemzetközi partnerekkel együttműködve megvizsgálják a jelenlegi helyzetet. csődbe jutott cég.
Az ügyhöz közel álló források azt mutatják, hogy a kanadai tartományi szabályozó hatóságok, köztük a québeci Autorité des marchés financiers (AMF), június közepe óta együttműködtek az Egyesült Államokban működő megfelelőkkel, hogy feltárják a hitelezőnél történt közelmúltbeli eseményeket. Pénzügyi bejegyzés jelentett augusztus 9.
A vizsgálatot közvetlenül azután indították, hogy a Celsius leállította az ügyfelek pénzkivonásait, mielőtt csődöt jelentett volna.
A források szerint az AMF érintettsége a vizsgálatban Quebec legnagyobb nyugdíjkezelőjének, a Caisse de dépôt et placement du Québec-nek (CPDQ) tudható be, 150 millió dolláros beruházás Celsius-fokozatban. A CPDQs 2021 októberi befektetése nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a Celsius 3 milliárd dollár fölé emelkedjen.
Az AMF Celsius-szondájának természete
A szabályozó hatóságok vizsgálata arra fog összpontosítani, hogy a Quebec-felhasználók pénzét Celsius-fokozatban zárolják-e, illetve a pontos összeget. Ez Finbold után következik jelentett hogy a Celsiusban lévő befektetők egy része életre szóló megtakarításait veszítette el a cég csődje után.
Sylvain Théberge, az AMF médiakapcsolati igazgatója nem erősítette meg és nem is cáfolta a Celsiussal kapcsolatos vizsgálatokat.
A hírek szerint az Ontario Securities Commission máshol is hasonló vizsgálatot indít a Celsius-féle összeomlás ügyében. Az utóbbi időben az ügynökség egyre többet dolgozott azon, hogy felszámolja a szabályozatlan kriptoegységeket Ontarióban.
Érdemes megjegyezni, hogy a kanadai hatóságok felülvizsgálata ellenére a Celsius nincs regisztrálva egyetlen tartományi szabályozónál sem. Ezért a tartományok szorosan együttműködnek az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletével.SEC).
A Celsius-t több állam is vizsgálja, köztük Texas, Alabama, Kentucky, New Jersey és Washington az Egyesült Államokban.
Celsius-fokozatú jogi gondok nőnek
A Celsius hatósági vizsgálata mellett a társaság több perrel is szembenéz olyan ügyfelekkel szemben, akik elvesztették pénzüket a hálózatban. Nevezetesen az amerikai Braga Eagel & Squire ügyvédi iroda, PC csoportos keresetet nyújtott be a Celsius Network és annak vezérigazgatója, Alexander Mashinsky ellen.
A keresetet „minden olyan személy és jogi személy nevében nyújtották be, aki Celsius értékpapírt vásárolt vagy más módon szerzett meg”.
Eközben a Celsius egy másik csoportos keresetet is folytat, amelyben azzal vádolják, hogy nem jegyzett értékpapírokat adott el egy Ponzi-szerű séma miközben meggyőzi a befektetőket a megvásárlásáról pénzügyi termékek felfújt áron.
A keresetet a Celsius korábbi befektetési menedzsere, Jason Stone nyújtotta be, aki szintén azzal vádolta a céget részt vesz a kriptopiaci manipulációban.
Forrás: https://finbold.com/celsius-troubles-mount-as-canadian-regulators-launch-probe-into-the-lender/