A csődbejelentést követően alig néhány héttel az ügyfelek pénzkivonásainak befagyasztása után zaklatott cryptocurrency A Celsius Network LLC hitelező céget csoportos pert indítottak, amelyben a céget Ponzi-szerű csalással vádolják.
Valóban, a osztályos cselekvés, amelyet az Egyesült Államok New Jersey állam szövetségi bíróságának javasoltak, azt állítja, hogy Celsius 10 milliárd dollárt keresett, amikor nem bejegyzett értékpapírokat adott el egy Ponzi-programban, és meg van győződve befektetők megvásárolni azt pénzügyi termékek felfújt áron, Törvény360 jelentett július 14.
A csoportos kereset dokumentumát a korábbi US Securities and Exchange Commission tette elérhetővé (SEC) végrehajtási ügyvéd, John Reed Stark, aki kiküldött július 15-én a Twitter-fiókjában.
A kereset szerint Taylor Goines felperes „Celsius pénzügyi termékeket vásárolt a vonatkozó időszakban, és szenvedett beruházás veszteségek” az alperesek magatartásából eredően, köztük a Celsius Network, két kapcsolódó szervezet, Alexander Mashinsky vezérigazgató és három ügyvezető igazgató – David Barse, Alan Jeffrey Carr és Shlomi Danier Leon.
Az állítólagos Ponzi-séma felbomlik
A panasz továbbá kijelentette, hogy a közelmúltban bekövetkezett kriptográfiai összeomlás feltárta a Celsius ökoszisztéma törékenységét, és azt a tényt, hogy a Celsiusnak nem volt elegendő eszköze a befektetők felé fennálló kivonási kötelezettségeinek teljesítéséhez. Valójában:
„Hasonlóan egy szó szerinti Ponzi-konstrukcióhoz, a Celsius csak úgy tudta fenntartani a hozamra vonatkozó ígéreteit, hogy folyamatosan új befektetőket von be, akiknek az új beáramlását a régi befektetők hozamának kifizetésére használnák fel.”
A csoportos kereset szövege szerint Celsius több milliárd dollárnyi tőkeáttételes pozícióban volt a decentralizált pénzügyekben (Defi) protokollok, amelyeket a kriptopiaci hanyatlás során felszámolás fenyegetett.
A felszámolás elkerülése érdekében a Celsius kénytelen volt bevetni több mint 750 millió dollárnyi likvid eszközt, amelyet már nem lehetett felhasználni a kivonási kötelezettségek teljesítésére, aminek eredményeként a vállalat lefagyasztotta a felhasználók kivonásait, cseréit és átutalását.
Hamis ígéretek és további vádak
Ezen túlmenően a felperes azt mondta, hogy a Celsius „jutalmazó számlákat” adott el azoknak az ügyfeleknek, akik kriptoeszközöket adtak kölcsön a vállalatnak, cserébe a változó havi kamatfizetésre vonatkozó vállalati garanciáért.
A Celsius érdeklődését az váltotta ki, hogy kriptopénzt kölcsönzött intézményeknek és vállalatoknak, amerikai dollárt és stabil érméket kölcsönzött lakossági befektetőknek, valamint „egyéb, erősen spekulatív kriptovaluta-vállalkozásokba fektetett be.
Ezután a vállalat egyesítette ezeket az eszközöket, hogy finanszírozza hitelezési műveleteit és saját kereskedését. Ahogy a perből kiderül:
„A további kockázat, valamint a biztosítékok és a szabályozói felügyelet hiánya ellenére 2021 márciusában a Celsius 10 milliárd dollárnak megfelelő összeget birtokolt ezeknek a nem bejegyzett értékpapíroknak a szövetségi és állami értékpapírtörvényeket megsértő eladásából, ami később több mint 25 millió dollár volt. év."
Eközben a Celsius korábbi befektetési menedzsere, Jason Stone szintén pert indított egykori munkáltatója ellen július 7-én, azt állítva, hogy köze volt a kriptopiaci manipuláció az ügyfelek betéteinek védelmét szolgáló alapvető számviteli intézkedések végrehajtása nélkül, mint finbold korábban közölték.
Forrás: https://finbold.com/celsius-much-like-a-literal-ponzi-scheme-class-action-suit-alleges/