Miután felröppent a hír, hogy a felsővezetők cryptocurrency A Celsius hitelező cég 17 és 23 millió dollár közötti kriptot vett ki a letéti számlákról közvetlenül az ügyfelek pénzkivonásának felfüggesztése és a csőd bejelentése előtt, volt vezérigazgatója pedig úgy tűnik, hogy eldobja CEL tokenjeit.
Valójában Mashinsky, aki szeptember 27-én távozott a Celsius vezérigazgatói posztjáról, azzal foglalkozott, hogy kidobja Celsius-ját (CEL) tokenek több között kripto pénztárcák, YouTube nyomozó coffeezilla Twitteren októberben 11.
A CEL-dömping folytatódik
Október eleje óta Mashinsky küldött közel $ 1 millió Celsiusban és USD érmében (USDC) pénztárcájából a metamaszk és a UniSwap, a kriptoanalitikai platform adatai szerint nansen.
A népszerű YouTuber szerint, aki Mashinskyt „rajzfilmszerű gonosztevőként” emlegette, van egy másik Mashinsky pénztárcája, amely körülbelül 225,376 XNUMX dollárt mozgott meg a CEL-ben és az USDC-ben az elmúlt hónapban. Ahogy kijelentette:
„Miután felszólították, hogy pénzt lopott el a csőd szélén álló cégétől, több százezer dolláros CEL-tokeneket kezd el több pénztárcába dobni.”
A tetején, hogy a coffeezilla megjegyezte, hogy Mashinsky még mindig a pénztárcák között dobta a tokeneket, amikor tweetjét írta – „utolsó kereskedés 3 perce”.
Stephen Findeisen, alias coffeezilla ismert az online csalásokkal kapcsolatos nyomozásairól, beleértve a Voyager Digital kriptobrókercég hamis marketingje, TRON DAO Reserve USDD stablecoin azt javasolta, hogy lehet egy Ponzi-séma, követelései bennfentes kereskedelem at Coinbase, valamint a SafeMoon volt marketingfőnöke pump and dump rendszer.
Celsius bajban van a törvénnyel
Eközben Mashinsky és a Celsius Daniel Leon volt biztonsági tisztje állítólag legalább 17 millió dollárt távolított el Bitcoinban (BTC), Ethereum (ETH), USD-érme és Celsius tokenek letéti számláiról, amint azt az október elején benyújtott Pénzügyi Nyilatkozat részletezi.
A bírósági dokumentumok ugyanakkor ezt is feltárták Kristine Mashinsky, a Celsius korábbi vezérigazgatójának felesége, maga is részt vehetett a pénzkivonásokban, és május 2-én több mint 31 millió dollárt váltott ki a CEL tokenből. finbold számoltak be.
Szeptember elején a Vermont-i Pénzügyi Szabályozási Minisztérium nyilvános bírósághoz fordult reszelés amelyben Celsiust azzal vádolta, hogy elrejtette pénzügyi bajok tőle befektetők és mérlegének javítása érdekében tokenek árának nem megfelelő manipulálásában vesz részt.
Forrás: https://finbold.com/exposed-celsius-founder-is-still-dumping-hundreds-of-thousands-of-dollars-in-cel-across-wallets/