A Celsius nem számolt be 800 millió dolláros veszteségről, mivel a pénzügyi igazgató „valószínűleg illegális” viselkedést jelölt meg

A kriptográfiai hitelező Celsius a hirdetettnél kockázatosabb üzletet működtetett, és nem számolt be több százmilliós veszteségről, miközben Alex Mashinsky vezérigazgató több mint 68 millió dollárt kasszírozott ki a bíróság által elrendelt csődjelentés szerint.

„A kulisszák mögött a Celsius merőben más módon intézte üzletét, mint ahogyan tette minden kulcsfontosságú vonatkozásban piacra dobta magát ügyfelei felé” – mondta a független vizsgáztatónak kinevezett Shoba Pillay. közel 700-oldal jelentés ma megjelent. „A Celsius kezdettől fogva feladta az átláthatóság ígéretét.” 

A jelentés részletezte a személyzet azon félelmeit is, hogy betartják-e a törvényt, beleértve Harumi Urata-Thompson megjegyzéseit is, aki 2020 februárja és 2021 novembere között volt pénzügyi igazgató, miszerint „valószínűleg illegális dolgot csinálunk”.

Pillay szerint a Celsius marketingje elmondta az ügyfeleknek, hogy alacsony kockázatú és teljes fedezetű befektetéseket hajtott végre, hogy biztosítsa az általa kínált hozamokat. Mégis amikor a hitelező iktatott a 11. fejezet szerinti csődvédelem tekintetében tavaly júliusban, 1.2 milliárd dolláros lyukat jelentett a mérlegében.

És bár a 2022-es kriptomedve piac nyomást nehezített Celsius pénzügyeire, a bajok már 2020-ban elkezdődtek.

2021 júniusában, a bikapiac csúcspontján a Celsius intézményi hitelportfóliójának egyharmada teljesen fedezetlen volt, és több mint fele fedezetlen volt – mondta a csődvizsgáló. A cég emellett 800 millió dolláros veszteséget ismert el 2021-ben a Grayscale, a KeyFi, a Stakehound és az Equities First Holdings befektetéseiből. A jelentés szerint nem jelentette ezeket a veszteségeket ügyfeleinek, amikor azok felmerültek.

Az "OTC lendkerék"

A jelentés szerint a Celsius az ügyfelek bitcoinból és éterből származó pénzeszközeit is felhasználta saját natív tokenjének CEL-jének megvásárlására, amely azzal is vádolta a Celsiust, hogy eltitkolta, milyen mértékben gyakorolt ​​piacteremtő szerepet a CEL számára.

A hitelező az „OTC lendkerék” elnevezésű stratégiát alkalmazta, ahol CEL tokeneket értékesített privát, tőzsdén kívüli tranzakciók során, és ellentételezéssel vásárolt a nyilvános piacon, amiről úgy gondolta, hogy ez hatással lesz a kereskedési árra.

A Celsius alkalmazottai 2022-ben rendszeresen megvitatták, hogy a tokenek „értéktelenek”, és megkérdőjelezték, hogy a Celsiuson kívül miért vásárolja meg őket más cég.

„Ezek a kereskedések késztették a Celsius korábbi pénzügyi igazgatóját arra, hogy ezt írja: „Arról beszélünk, hogy szabályozott társasággá válunk, és valami illegálisat teszünk, ami határozottan nem megfelelő”” – áll a jelentésben.

„Ha valaki valaha is megtudná a helyzetünket, és azt, hogy alapítóink mennyit vettek fel USD-ben, az nagyon jó lenne nagyon rossz kinézet… USDC-felhasználókat használunk arra, hogy az alkalmazottakért értéktelen CEL-t fizessünk… Mindezt azért, mert a cég az, aki feldobja az árat, hogy az értékeléseket vissza tudja adni a cégnek” – mondta a Slack másik alkalmazottja az USDC-re hivatkozva. stabil érme.

 A vállalat jelenleg az összes létező CEL 95%-át birtokolja – vázolta a jelentés.

Mashinsky kifizeti a pénzt

Pillay megvizsgálta Mashinsky, a Celsius alapító-vezérigazgatójának magatartását is, és azzal vádolta őt CEL tokeneket adott el, miközben azt mondta a nyilvánosságnak, hogy vagy többet vásárol, vagy tart. 2018 és a cég összeomlása között Mashinsky legalább 68.7 millió dollárért adott el CEL tokeneket, miközben „ismételten kijelentette, hogy nem eladó” – írta Pillay.

A cég emellett külső befektetőktől származó tőkét is felhasznált a CEL árának támogatására, ami aggodalmat keltett néhány menedzserben, akik szerint a pénzt jobban felhasználták volna a cég növekedésére.

Egy másik menedzser nyersebben fogalmazott: „Minden készpénzünket arra költöttük, hogy az alkalmazottakat fizetjük, és megpróbáltuk alátámasztani Alex nettó értékét CEL tokenben” – utalva Mashinskyre, akit a hónap elején csalásért perelt be a New York-i főügyész.

"Nagyon szereti Ponzit"

Egy másik dokumentált esetben a Celsius az ügyfelek eszközeit használta fel a más ügyfelek kötelezettségeinek fedezéséhez szükséges token vásárlására. Ezt „nagyon Ponzi-szerűnek” minősítette a cég érmebehelyezési szakértője tavaly áprilisban. 

"Ha a Celsius nem állította volna be a szünetet, és a banki futam folytatódik, az új ügyfelek betétei elkerülhetetlenül a Celsius számára az egyetlen likvid érmeforrás lettek volna a pénzfelvételek finanszírozására" - mondta Pillay, akit kifejezetten arra kértek, hogy vizsgálja meg, fut-e a Celsius. egy Ponzi-konstrukció, ahol a meglévő befektetők hozamát új ügyfelek alapjából fizetik ki. 

A szünet a jelek szerint kielégítette a visszavonási kérelmeket – áll a jelentésben. A jelentés szerint azonban 2022 júniusában volt néhány olyan eset, amikor a Celsius közvetlenül használta fel az ügyfelek új befizetéseit az ügyfelek pénzfelvételi kérelmének finanszírozására.

„Az Examiner azon eseteinek azonosítása, amikor a Celsius közvetlenül használta fel az új ügyfelek befizetéseit az ügyfelek pénzkifizetésének finanszírozására, nem egy átfogó vagy kimerítő lista az összes tranzakcióról az összes időszakra vonatkozóan” – mondta Pillay.

A csődvizsgáló független jogi kitekintést nyújt a bíróságok és a hitelezők számára a csődbe ment cég csődjére vonatkozóan.

Celsius nem válaszolt azonnal egy megjegyzéskérésre. 

© 2023 The Block Crypto, Inc. Minden jog fenntartva. Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Nem kínálják, vagy nem szándékoznak felhasználni jogi, adóügyi, befektetési, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásként.