A Bitstamp kriptográfiai tőzsde úgy döntött, hogy folytatja a végrehajtási rendeleteket, amelyek megkövetelik a felhasználóktól, hogy információkat adjanak meg vagyonukról és annak eredeti forrásáról.
A tőzsdei politika változását a cég szerdán e-mailben frissítette felhasználóinak, amelyben további információk benyújtására kérte őket a kereskedési platformon.
Az egyik Bistmap-felhasználó felfedte az e-mail részleteit, amelyek az alábbiakban találhatók:
Szorosan együttműködünk szabályozó partnereinkkel annak biztosítása érdekében, hogy továbbra is az Ön megbízható tőzsdéje legyünk. Ennek érdekében frissítenünk kell fiókadatait, hogy a legújabb termékeket és kriptográfiai megoldásokat biztosíthassuk.
A szabályozásnak való megfelelés érdekében a Bitstamp felkérte felhasználóit, hogy adjanak meg naprakész információkat a platformon tárolt kriptoeszközök forrásáról.
Emellett a kriptotőzsde számos egyéb dokumentumot is kiadott példaként a befizetett pénzeszközök fiat-hoz kapcsolódó forrásainak dokumentációjára, ideértve a fizetésről és nyugdíjról szóló bizonylatokat, a bányászati bérszelvényeket, az öröklési okmányokat, az ajándékokat, a megtakarítási igazolásokat, és mások.
A kifizetések, megállapodások, befizetések, bejelentkezési adatok, kézzel írt, képernyőképek olyan források, amelyek a kriptoval kapcsolatosak.
Ezenkívül a platform arra kéri felhasználóit, hogy nyújtsák be jogi dokumentumaikat, például állampolgárságukat, születési helyüket és adóügyi illetőségüket. Emellett érdeklődött a nettó vagyonról és az éves bevételről, a platformon tervezett tevékenységekről, az éves betétek becsléséről és az eszközök forrásairól.
A Bitstamp legutóbbi közleménye szerint a tőzsde március 30-án jutalmat is hirdetett felhasználóinak a szükséges információk benyújtásáért.
A börze arról tájékoztatta a felhasználókat, hogy szolgáltatásaik folytatásához frissíteniük kell fiókjukat, és tovább kell értesíteniük őket a jutalomról: „Köszönetképpen!” 25 dolláros bónuszt fogunk jutalmazni, miután megadta a fiókadatait."
A bitbélyeg letiltja azon európai ügyfelek fiókjait, akik nem jártak el az előírásoknak megfelelően
Azok a felhasználók, akik megtagadják a szabályok betartását, fennáll annak a veszélye, hogy számlájukat lefagyják, így a felhasználók nem vonhatják ki a Bitstampben tárolt pénzeszközöket. Korábban olyan európai ügyfelekkel folytatták a cserét, akik nem frissítették vagyonuk eredetére vonatkozó információkat, így letiltottak számukra mindenféle pénzkivonást (kripto és fiat).
A kriptotőzsde most arra kéri a többi ügyfelet, hogy nyújtsanak be jogi dokumentumokat a platformon üzemeltetett digitális eszközökről. Fontos megjegyezni azt is, hogy csak a külső kriptotőzsdéken vásárolt kriptoeszközök adataira van szüksége a platformnak.
OLVASSA FEL: A Moonbirds lett a legkelendőbb NFT kollekció, miután 290 millió dollárt értékesített mindössze 4 nap alatt.
Nancy J. Allen a kriptográfia rajongója, és úgy véli, hogy a kriptovaluták arra ösztönzik az embereket, hogy saját bankjaik legyenek, és félrelépjenek a hagyományos monetáris csererendszerektől. A blokklánc technológia és annak működése is érdekli őt.
Forrás: https://www.thecoinrepublic.com/2022/04/19/bitstamp-asks-users-to-submit-additional-information-iclude-legal-docs-origin-of-their-wealth/