Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) 12. január 2023-én sajtóközleményt adott ki. A PR szerint „a San Diego-i szövetségi körzeti bíróság elrendelte, hogy több mint 17 millió dollárnyi kártérítést osszanak szét körülbelül 800 áldozatnak több mint 40 különböző országból. a BitConnectbe, egy hatalmas kriptovaluta befektetési rendszerbe való befektetési veszteségeik miatt, amely befektetők ezreit csalta meg világszerte.”
16. szeptember 2021-án azonban Glenn Arcaro, a vezető amerikai BitConnect promóter bűnösnek vallotta magát a vezetékes csalás elkövetésére irányuló összeesküvésben. 25. február 2022-én pedig a BitConnect alapítója, Satish Kumbhani ellen vádat emeltek a több milliárd dolláros csalásban játszott központi szerepéért.
Továbbá, kérésének részeként Arcaro elismerte, hogy másokkal összeesküdt a kriptovaluták iránti befektetői érdeklődés kiaknázására azzal, hogy a BitConnect kezdeti érmekínálatát és a digitális valutaváltást jövedelmező befektetésként csalárd módon értékesítette.
Összeesküvőtársaival félrevezette a befektetőket a BitConnect hitelprogramjával kapcsolatban. A program keretében az Arcaro a BitConnect állítólagos szabadalmaztatott technológiáját, a „BitConnect Trading Bot” és a „Volatility Software” néven hirdette meg, mint amely jelentős nyereséget és garantált hozamot képes generálni azáltal, hogy a befektetők pénzét a kriptovaluta tőzsdei piacok volatilitásán való kereskedésre használja fel, a DOJ szerint.
Arcaro és összeesküvői gondoskodtak arról, hogy a BitConnectbe fektetett pénz akár 15%-a közvetlenül egy slusszalapba kerüljön, amelyet a tulajdonos és a promóterek javára fordítanak.
A BitConnect egy tankönyves Ponzi-sémát működtetett úgy, hogy a korábbi BitConnect befektetőknek a későbbi befektetők pénzével fizetett.
BitConnect: A Ponzi-séma
A BitConnect, egy 2016-ban elindított kriptoplatform azzal a céllal, hogy a felhasználók kamatfizetés fejében kölcsönadhassák a BitConnect Coin (BCC) értékét. 7. november 2017-én az Egyesült Királyság kormánya két hónapos felszólítást adott ki a BitConnect számára, hogy igazolja legitimitását. Aztán 3. január 2018-án a Texas State Securities Board felfüggesztést adott ki a kriptoplatformra, és azt Ponzi-sémának nevezte.
2018-ban összeomlott, miután 2.4 milliárd dollárt loptak el több mint 4,000 embertől 95 országból.
Meg kell jegyezni, hogy a Bitconnect Coin a világ 20 legsikeresebb kriptovaluta tokenje között volt egészen addig, amíg ára összeomlott, miután a kereskedők elkezdték elveszíteni a bizalmukat. A BCC az ICO utáni 0.17 dolláros árfolyamról 463 dolláros történelmi csúcsra emelkedett 2017 decemberében; 0.40. március 11-én 2019 USD-ra csökkent.
A Wall Street Journal szerint 2021 szeptemberében az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) beperelte a BitConnectet, amely állítólag a valaha volt egyik legnagyobb kriptovalutákkal kapcsolatos csalást követett el.
Andrew egy blokklánc-fejlesztő, aki a diploma megszerzése után kezdett el érdeklődni a kriptovaluták iránt. Szívesen figyeli a részleteket, és osztozik az írás iránti szenvedélyében, valamint a fejlesztői pályán. A blokkláncról szerzett háttértudása segít neki egyedi perspektívát adni írásainak
Forrás: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/13/bitconnect-fraud-victims-receive-over-17-million-in-restitution/