A Binance volt a végső rendeltetési hely a Bitzlatótól származó milliós alapok számára

A szövetségi ügyészek feloldottak egy vádirat szerdán a Bitzlato nevű, kevéssé ismert kriptotőzsdével szemben, azt állítva, hogy elősegítette 700 millió dollár szennyezett kriptográfiai tisztára mosását, amely a mostanra megszűnt, sötét webes Hydra piachoz kötődik, és több millió ransomware bevételt.

A blokklánc adatai azt mutatják, hogy a Bitzlatón áthaladó több tízmillió dollár végül a Binance betéti pénztárcáiban kötött ki, annak ellenére, hogy a Binance szerint szigorú pénzmosás elleni szabványok érvényesek. megvalósította.

A világ legnagyobb kriptotőzsdéjét, a Binance-t nem hozták összefüggésbe semmilyen bűncselekménnyel, és a szabályozók sem vádolták azzal, hogy tudatosan fogadott el tiltott pénzeszközöket, bár a tőzsde állítólag saját bűnügyi nyomozása alatt áll az Igazságügyi Minisztérium által a pénzmosás elleni törvényeknek való megfeleléssel kapcsolatban.

A Bitzlato alapjainak mozgása kérdéseket vet fel a Binance AML-gyakorlatának hatékonyságával kapcsolatban, különös tekintettel arra, hogy A Binance saját külső AML-szállítója, láncelemzés, jelentést adott ki 2022 februárjában becslések szerint a Bitzlato 48–2019-es kriptovaluta-bevételeinek 2021%-a volt „illegális vagy kockázatos”.

A Bitzlato legmagasabb kriptopénze egyenlegre értékelték Az Arkham Intelligence szerint mindössze 6.6 millió dollár. Összehasonlításképpen, a Binance legmagasabb egyenlege több mint 60 milliárd dollár volt. A Bitzlatóba be- és kiutazások teljes összege azonban több száz millió dollárt tett ki, ami arra utal, hogy a Bitzlato egy úti állomás volt azoknak a felhasználóknak, akik meg akarták őrizni kriptokódjukat egy megalapozottabb tőzsdéken.

Egy nagyobb tőzsdén, mint a Binance ill CoinbasePéldául sok ügyfél úgy dönt, hogy hagyja, hogy a platform őrizze kriptotokenjeit. A kisebb cserék azonban gyakran egyfajta hídként működhetnek az érméiket átruházni kívánó entitás és a végső rendeltetési hely között, ahol a tokeneket őrizni fogják. A Crypto percekig ülhet ezen ideiglenes platformok egyikén.

A A FinCEN szerdai jelentése megjegyezte, hogy a Binance volt a Bitzlato legnagyobb szerződő fele, de a blokklánc-adatok kezdetleges erőfeszítésekről árulkodnak, hogy eltitkolják, honnan származtak a pénzeszközök, mielőtt azok a Binance letétbe kerültek.

Hasonlóan a hagyományos pénzügyekhez, ahol a pénz bankról bankra és holdingtársaságok között mozog, a kriptoeszközök mozgatása több pénztárcán keresztül a pénzáramlás elfedésének alapvető módja. Az eszközök blokkláncon keresztüli nyomon követése azonban viszonylag egyszerű folyamat, mivel minden tranzakciót egy nyilvánosan elérhető főkönyvben rögzítenek.

Az Arkham Intelligence adatai szerint 2022 egészében és a Bitzlato 2023-as rövid heteiben csak 9.7 millió dollár került közvetlenül Bitzlatótól a Binance-hez. A Bitzlato működésének négy éve alatt mindössze 52 millió dollár került közvetlenül a tőzsdéről a Binance-hez, ugyanez az adatkészlet mutatja.

Ám a Bitzlato néhány legnagyobb tőzsdei partnerének felületes áttekintése azt jelzi, hogy további tízmilliók áramlottak Bitzlatóból más kriptopénztárcákon keresztül a Binance-hez, az alapok eredetének eltitkolására tett nyilvánvaló erőfeszítések érdekében.

A CNBC áttekintette a Bitzlato-kiáramlás tíz legnagyobb címzettjének tranzakciós adatait, amelyek több mint 45 millió dollárt gyűjtöttek be Bitzlato-eredetű alapokból. Ezek a pénztárcák milliókkal több pénzt kaptak más tőzsdéktől is, köztük a Huobitól, az FTX-től, a Poloniextől, a Nexo-tól és a WhiteBIT-től, egy ukrán tőzsdétől.

Az egyik Bitzlato bálna valamivel több mint 21 millió dollár értékben mozgatott kriptovalutákat, köztük éter és a póráz, dollárhoz kötött stablecoin, Bitzlatótól egy közvetítő pénztárcáig. Az Arkham Intelligence adatai szerint innentől négy év leforgása alatt a közvetítő pénztárca körülbelül 15 millió dollár értékű kriptopénzt helyezett el a Binance platformján.

Összességében az öt legnagyobb, Bitzlatóhoz kapcsolódó pénztárca több mint 30 millió dollárt küldött közvetlenül a Binance-nek. A kisebb tranzakciók milliói végül a Binance pénztárcájában kötöttek ki.

A láncon belüli adatok nem számolhatnak semmilyen további forrással, amely a Bitzlatótól a Binance-hez költözött keverőkön keresztül, olyan szolgáltatásokon keresztül, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy elhomályosítsák kriptokódjuk eredetét és végpontját. Arról sem ad tájékoztatást, hogy a Binance milyen jogérvényesítési lépéseket tehet a rosszindulatú betétek elleni védekezés érdekében, beleértve a pénzeszközök lefoglalását, amint azok a Binance pénztárcájában landolnak.

A Binance vezérigazgatója, Changpeng Zhao azonban gyakran hangoztatta tőzsdéjének agresszív erőfeszítéseit a platformon áramló illegális pénzeszközök visszaszorítására. A hét elején a Binance bejelentette, hogy több millió dollár értékű kriptot foglalt le, amely a Harmony nevű észak-koreai hackercsoporthoz kapcsolódik.

A CNBC megkereste a Binance-t, és arra kérte, hogy a platform ossza meg megközelítését annak megakadályozására, hogy szennyezett pénzeszközök kerüljenek a platformra. Megkérdeztük azt is, hogy a Binance tudott-e arról, hogy a Bitzlatót állítólag pénzmosásra használták, és ha igen, miért tárolják a Bitzlatótól származó pénzeket a platformján. Nem kaptunk azonnal választ a megjegyzéskérésünkre.

Mégis, a Reuters decemberben számoltak be hogy a szövetségi ügyészek vádemelést fontolgattak egy „hosszú ideig tartó” bűnügyi nyomozás során azzal kapcsolatban, hogy Binance és Zhao megfelel-e az AML-törvényeknek. A jogérvényesítési lépések üteme arra utal, hogy az amerikai szabályozó hatóságok már most is figyelemmel kísérik az illegális kriptográfiai eszközök áramlását, bárhol is fordulnak elő.

Lisa Monaco főügyész-helyettes jegyezte meg szerdán, hogy az offshore-ban történő üzemeltetés vagy a szerverek kihelyezése az Egyesült Államok kontinentális területéről nem jelent védelmet. „Akár Kínából, akár Európából sérti meg a törvényeinket, vagy visszaél pénzügyi rendszerünkkel egy trópusi szigetről – az Egyesült Államok tárgyalótermében számíthat arra, hogy felel a bűneiért.”