Binance, a világ legnagyobb kriptovaluta tőzsdéje ismét a szabályozási forró vízbe került. szerint a A Reuters jelentése, a kriptotőzsde továbbra is lebonyolította az ügyfelekkel folytatott kereskedéseket Iránban, annak ellenére, hogy az Egyesült Államok szankciói és a cég tiltotta az ottani üzleti tevékenységet. A vizsgálat során kiderült, hogy a kriptokereskedők a szolgáltatás használatával megkerülték a tilalmat.
A Binance népszerűsége az amerikai szankciók közepette nőtt az iráni kereskedők körében
Az Egyesült Államok évtizedek óta előnyben részesítette a globális szankciókat. 2018-ban a szuperhatalom visszaállította a három évvel korábban feloldott szankciókat az iráni szuperhatalmakkal kötött nukleáris megállapodás részeként. Novemberben a tőzsde arról tájékoztatta az iráni kereskedőket, hogy a továbbiakban nem szolgálja ki őket. A tőzsde arra biztatta ügyfeleit, hogy adják el számláikat.
Hét kereskedő azonban azt mondta a Reutersnek, hogy megkerülték a tilalmat. A kereskedők elmondták, hogy 2021 szeptemberéig használták számláikat. Az ügyfelek egészen egy hónappal korábban kereskedhettek, amikor is a tőzsde megnövelte az AML-ellenőrzést, és felfüggesztette a kereskedést az e-mail címmel nem rendelkezők számára.
A Reuters által megkérdezetteken kívül tizenegy iráni ember nyilatkozott LinkedIn-profiljukon, hogy ők is foglalkoztak kriptokereskedelemmel a tőzsdén az ország 2018-as kriptovaluta tilalmát követően. Egyikük sem válaszolt a megkeresésekre. A cég tisztában volt a tőzsde iráni népszerűségével. A Reuters által szerzett 10 üzenet szerint a tetején Binance A vezetők tudatában voltak a tőzsde egyre növekvő számú iráni ügyfeleinek, és világossá tették azt.
Az entitás nem kommentálta, hogy továbbra is szolgálja-e Iránt. Az Oroszország elleni nyugati intézkedésekre reagálva közzétett blogbejegyzésében a cég azt mondta, hogy szigorúan betartja a nemzetközi szankciókat. Hozzátette, hogy világméretű megfelelési munkacsoportot hozott létre, amely világszerte elismert szankciós és bűnüldözési szakértőket is magában foglal.
A tőzsde szerint a Binance „banki szintű eszközöket” vezetett be, hogy megakadályozza, hogy tiltott személyek vagy szervezetek igénybe vegyék szolgáltatását. Ezenkívül Irán New York-i ENSZ-képviselete nem válaszolt a megjegyzésekre vonatkozó kérésre. A Reuters hét jogásza és szankciós szakértője szerint a platformon folyó iráni kereskedés felkeltheti az amerikai szabályozók érdeklődését.
A Binance megfelelősége A jelentések szerint januárban a csekkeket „gyengének” minősítették. Ez a vállalat egyes vezető tisztségviselőinek aggályai ellenére így van. A bizonyítékok gyűjtésére a korábbi vezető beosztású alkalmazottakkal folytatott interjúkat, belső kommunikációt és a nemzeti szabályozó hatóságokkal folytatott levelezést használták fel.
A vádakat követően a tőzsde azt állította, hogy emeli az iparági szabványokat. A Reuters új jelentése a megfelelőségi érme egy másik oldalát ábrázolja. A kriptobefektetők most először figyelhetik meg, hogy a Binance megfelelőségi programja mennyire hiányzik, lehetővé téve a szankcionált kereskedők hozzáférését a platformjához.
A kriptovaluta tőzsde egyre népszerűbb. Ebben az évben Zhao, ismertebb nevén CZ, kiterjesztette üzletét a hagyományos vállalkozásokra. Musk's a Twitter javasolt felvásárlása 500 millió dolláros lökést kapott Zhaotól. Musk azóta bejelentette, hogy kilép a megállapodásból. A múlt hónapban a tőzsde felbérelte Cristiano Ronaldót, egy portugál futballistát és üzletembert, hogy népszerűsítse az NFT-ket.
A kriptotőzsdét jogi szankciók várják?
A korlátozásokkal kapcsolatban azonban van egy figyelmeztetés. A Binance holding társasággal rendelkezik a Kajmán-szigeteken. Azt állítja, hogy nincs egyetlen székhelye. Arról azonban nem ad tájékoztatást, hogy ki üzemelteti a fő Binance.com tőzsdét, amely nem fogad ügyfeleket az Egyesült Államokból.
Emiatt az egyesült államokbeli ügyfeleket a Binance nevű külön tőzsdére irányítják. Amerikai Egyesült Államok A tőzsdét végső soron Changpeng Zhao alapítója és vezérigazgatója irányítja egy 2020-as hatósági bejelentés szerint.
Az ügyvédek szerint ez a struktúra azt jelenti, hogy a tőzsde védett a közvetlen amerikai szankciókkal szemben, amelyek megtiltják az egyesült államokbeli székhelyű vállalkozásoknak az iráni üzleti tevékenységet. Ennek az az oka, hogy az iráni kereskedők a Binance fő tőzsdéjét használták, amely nem amerikai vállalat. A Binance-t azonban az úgynevezett „másodlagos szankciók” veszélye fenyegeti.
A másodlagos szankciók olyan külföldi társaságokat céloznak meg, amelyek szankcionált szervezetekkel üzletelnek, vagy hozzájárulnak ahhoz, hogy az irániak elkerüljék az Egyesült Államok szankciórendszerét. A másodlagos szankciók pénzbírság kiszabásával, engedélyek visszavonásával és banki tranzakciók korlátozásával is akadályozhatják a cégek hozzáférését az Egyesült Államok pénzügyi rendszeréhez.
A Binance kitettsége kizárólag attól függ, hogy a szankcionált felek használták-e a platformot. Azt is mérlegeli, hogy az iráni ügyfelek tranzakcióik miatt elkerülték-e az Egyesült Államok kereskedelmi embargóját. Nincs bizonyíték arra, hogy szankcionált emberek használták volna a Binance-t. Amikor arról kérdezték, hogy az irániak használják a Binance-t, az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának szóvivője nem volt hajlandó kommentálni.
A kereskedők a VPN-ek túlélését várták, mivel Kína korlátozza a kriptográfiai eszközöket, és számos gazdasági szankciót szabtak ki a gazdaságilag nehéz helyzetben lévő nemzetekkel szemben. Pontosan ez történik Iránban. A Binance korábban maga is támogatta a VPN-ek használatát.
2019 júniusában Zhao, a Binance vezérigazgatója Twitter-üzenetében azt írta, hogy a virtuális magánhálózatok (VPN-ek) „szükségszerűség, nem opció”. 2020 végére törölte a nyilatkozatot. Amikor a tweetről kérdezték, Binance nem volt hajlandó kommentálni. 2020 júliusában a Binance közzétette honlapján a VPN-ek kezdőknek szóló útmutatóját.
Általában Zhao tudatában volt annak, hogy a kripto-felhasználók megkerülték a Binance korlátozásait. 2020 novemberében kijelentette, hogy a felhasználók időről időre találnak okos módszereket a blokkjaink megkerülésére, és a kereskedőknek okosabbnak kell lenniük a blokkolást illetően. A Binance nem veszi tudomásul, hogy mi folyik Iránban, és ha igen, a vállalat nem vállal felelősséget a szankciók felhasználói általi kijátszásáért? Binance-t felelősségre vonják a bíróság előtt az iráni kereskedelmi kudarcért?
Forrás: https://www.cryptopolitan.com/binance-available-in-iran-after-sanctions/