Mivel az kriptovaluta szektor növekszik, annál jobban belekeveredik a jelenlegi geopolitikai bonyodalmakba. Az egyik példa a nagy kriptotőzsde Binance ami állítólag segített az iráni cégeknek elkerülni a szankciókat.
Valójában a Binance láthatóan 8 milliárd dollár értékű tranzakciót bonyolított le iráni szervezetekkel 2018 óta, annak ellenére, hogy pénzügyi és az Egyesült Államok által bevezetett kereskedelmi szankciók, Reuters Angus Berwick és Tom Wilson jelentett novemberben 4.
Az innen lekért információk szerint blockchain és kriptoanalitikai platform Láncelemzés, a legtöbb szóban forgó tranzakció a Binance és a legnagyobb között zajlott titkos csere Iránban - Nobitex – amely tippeket ad a szankciók elkerülésére.
A Binance által feldolgozott összes releváns tranzakció háromnegyede TRON-ban történt (TRX), amelyet a Nobitex anonim kereskedésre ajánlott, anélkül, hogy „a szankciók miatt vagyonokat veszélyeztetne” – áll a jelentésben.
Binance válasza és korábbi megállapításai
Patrick Hillmann, a Binance szóvivője ezekre az állításokra reagálva azt mondta:
„A Binance.com nem amerikai vállalat, ellentétben más platformokkal, amelyek ki vannak téve ugyanazoknak az Egyesült Államok szankcionált szervezeteinek. Mindazonáltal proaktív lépéseket tettünk az iráni piacon való kitettségünk korlátozására.”
Emlékeztetőül a Trump-kormányzat bejelentés 2018-ban, hogy az Egyesült Államok kilép az iráni nukleáris megállapodásból, és újra bevezetett szankciókat az Iszlám Köztársaságról, figyelmeztetve, hogy aki vele kereskedik, nem tud üzletet kötni az Egyesült Államokkal.
Júliusban az 2022, Reuters első fedetlen hogy a csere továbbra is iráni felhasználókkal dolgozott. Akkoriban a Binance azzal válaszolt, hogy „szigorúan követi a nemzetközi szankciós szabályokat”, és „banki fokozatú eszközök”, hogy megakadályozzák a szankcionált entitások platformjának használatát.
Több baja van Binance-nek?
A hír három hónappal később újabb sikert jelenthet a Binance számára finbold számolt be a cseréről a felhasználók 90%-ának elvesztése és „milliárdos bevétel” az „ismerd meg az ügyfelet” megvalósítása után (KYC) csekkeket és visszavonási korlátozásokat a platformján 2021 júliusában.
Korábban, 2020 végén Az amerikai szövetségi ügyészség megkérdezte Binance-t részletes belső nyilvántartást nyújt a pénzmosás elleni (AML) ellenőrzéseiről, valamint a vezérigazgatója és alapítója, Changpeng Zhao részvételével folytatott kommunikációt.
Irán ellentmondásos geopolitikája
Érdekes módon még 2021 márciusában az Iráni Elnöki Stratégiai Tanulmányok Központja arra ösztönözte az országot, hogy Bitcoin és más kriptovaluták bányászatához megkerülni a nemzetközi szankciókat.
Végül, Irán az utóbbi időben nemzetközi ellenőrzés alá került, mivel állítólag több száz drónt és egyebeket ad el katonai felszerelés Oroszországba, amely folyamatban van invázió a szomszédos Ukrajnából.
Forrás: https://finbold.com/binance-reportedly-helped-iranian-firms-skirt-sanctions-and-trade-billions/