Bankman-Fried hadnagy figyelmeztette a szabályozó hatóságokat az ügyfelek pénzeszközeivel való visszaélésre

Sam Bankman-Fried egyik főhadnagya azt mondta a bahamai hatóságoknak, hogy a cégtől származó vevői pénzeket arra használták fel, hogy betömjék lyukakat befektetési alapja, az Alameda Research mérlegében.

A bahamai szabályozó hatóságokkal folytatott november 9-i felhívásban az FTX Digital Markets társ-vezérigazgatója, Ryan Salame elmondta, hogy a Bahamai Értékpapír-felügyeleti Bizottság ügyvezető igazgatója, Christina R. Rolle, hogy az FTX esetlegesen birtokában lévő ügyfelek eszközeit átruházták az Alameda Research-hez, hogy fedezze a fedezeti alap pénzügyi veszteségeit.

Az ügyfelek vagyonának átruházása „ellentétes volt az FTX Digital szokásos vállalatirányításával és működésével” – írta Rolle a Bahama-szigeteki Legfelsőbb Bírósághoz benyújtott, november 11-i bírósági dokumentumban, amelyben sürgősségi beavatkozást kért a szabályozótól, hogy átvegye az irányítást a vállalat felett. fennmaradó eszközök. "Leegyszerűsítve, hogy az ilyen átutalásokat ügyfeleik nem engedélyezték vagy nem járultak hozzá." 

Salame a szabályozóhoz intézett megjegyzései arra is késztették, hogy riasztotta a bahamai rendőrséget, és „sürgős alapon” nyomozást kért a céggel kapcsolatban. A rendőrséghez intézett kérelem megjegyzi, hogy Salame november 9-én Washingtonban tartózkodott. 

Az FTX DM társ-vezérigazgatója elmondta a tisztviselőknek, hogy csak három embernek volt az átutaláshoz szükséges jelszava: Bankman-Fried, Nishad Singh és Gary Wang. Az FTX képviselői által a csődeljárásban benyújtott hétfői bírósági beadványban Bankman-Fried és Wang felelősek a pénzeszközök külön átcsoportosításáért, valamint új tokenek veréséért, miután benyújtották a csődeljárás megindítására irányuló bejelentést.

Rolle kérelmét, amelynek a bíróság helyt adott, bekerült a bahamai kormány által a mai napon benyújtott új beadványba a csődügyben, válaszul az Egyesült Államok Delaware kerületi csődbíróságának érveire, amelyek arra utalnak, hogy egyeztet a Bankman-Frieddel. .

Az FTX ügyvédei, akik a cég új vezetését képviselik, azzal érveltek, hogy Bankman-Fried, Wang és a bahamai hatóságok, köztük az Értékpapír-bizottság, megsérthette a csődtörvényt az eszközök mozgása körül a folyamat elindítása után. A bahamai szabályozó rendelkezik határozottan megtagadta a koordinációt a Bankman-Frieddel, és ezeket a dokumentumokat bizonyítékként benyújtotta érvelésének alátámasztására. Az ügyet ellátó bíró megteszi további érveket hallani pénteken, a kérdés teljes meghallgatását január 6-ra tűzték ki. 

A kérelem azon a napon érkezett, amikor a Binance kilépett az FTX megvásárlására vonatkozó javaslatából. A hét elején Bankman-Friedet a bahamai rendőrség letartóztatta, és megtagadta az óvadékot, és vádolt az Egyesült Államok szövetségi nagyesküdtszéke csalással vagy csalás elkövetésére irányuló összeesküvés vádjával. 

A Bahama-szigetek Legfelsőbb Bíróságához intézett november 9-i kérelmében Rolle az FTX ügyvédei által most felvetettekhez hasonló aggályokat fogalmazott meg: Bankman-Fried e-mailben felajánlotta az ország főügyészének, hogy a bahamai ügyfelek teljes összegét visszatérítik.

„Különösen az SBF azt tanácsolta, hogy az FTX „a bahamai ügyfelek számára elkülönített pénzeszközöket”, és hajlandó megengedni ezeknek az ügyfeleknek, hogy kivehessék ezeket a pénzeszközöket” – írta Rolle november 9-én. „A végső kérdés az, hogy az ilyen tranzakciókat úgy jellemezzük-e, mint megtámadható preferenciák a fizetésképtelenségi rendszer alapján, és ezt követően a bahamai ügyfelek pénzeszközeinek visszakövetelésére irányuló kísérleteket eredményeznek.”

„A Bizottság semmi esetre sem engedheti meg, hogy az FTX Digital befektetői vagy ügyfelei kedvezményes bánásmódban részesüljenek, vagy más módon” – tette hozzá. 

Jogi nyilatkozat: 2021-től Michael McCaffrey, a The Block korábbi vezérigazgatója és többségi tulajdonosa egy sor kölcsönt vett fel Sam Bankman-Fried alapítójától, valamint az FTX és az Alameda korábbi vezérigazgatójától. McCaffrey 2022 decemberében mondott ki a cégtől, miután nem hozta nyilvánosságra ezeket a tranzakciókat.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Minden jog fenntartva. Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Nem kínálják, vagy nem szándékoznak felhasználni jogi, adóügyi, befektetési, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásként.