Bankman által sült csalás „piszkos pénzt” használt DC-ben, az amerikai ügyész szerint

(Bloomberg) – Az FTX kriptovaluta tőzsde alapítója, Sam Bankman-Fried felelős „az amerikai történelem egyik legnagyobb pénzügyi csalásáért”, és az állítólagos rendszer vizsgálata „nagyon folyamatban van” – mondta Damian Williams manhattani amerikai ügyész kedden.

A legtöbb olvasmány a Bloombergtől

Bankman-Friedet nyolc bűncselekménnyel, köztük összeesküvéssel és elektronikus csalással vádolták meg a nap elején, amiért állítólag dollármilliárdokkal visszaélt az ügyfelek pénzével Alameda Research kriptoalapjának támogatására. Bankman-Friedet hétfőn tartóztatták le a Bahamákon, ahol élt.

Míg a 30 éves Bankman-Fried nem illik a befektetőket csaló tipikus profiljához, „a napon rövidnadrágban és pólóban csalást követhet el – ez is lehetséges” – mondta Williams a Newban tartott sajtótájékoztatón. York. A szövetségi ügyész szerint az állítólagos terv „piszkos pénz” volt, amelyet „Banman-Fried azon vágyának szolgálatában használtak fel, hogy kétpárti befolyást szerezzen, és befolyásolja a közrend irányát Washingtonban”.

„Bár ez az első nyilvános bejelentésünk, nem az utolsó” – mondta Williams.

Az ügyészek azt állítják, hogy a Bankman-Fried a bevételből több tízmillió dollárt használt fel politikai kampányokhoz való illegális hozzájárulásra.

„Prédára zsákmányolta ügyfeleit, az eset áldozatait, és nem csak a cégébe vetett bizalommal élt vissza, hanem önmagába, mint a cég vezetőjébe” – mondta Michael Driscoll, az FBI New York-i főigazgató-helyettese. „Egyértelművé akarok tenni: ez az ügy csalásról szól. A csalás az csalás.”

Ha elítélik, Bankman-Fried akár 20 év börtönbüntetést is kaphat az elektronikus csalás és pénzmosás vádjaiért, valamint öt év börtönbüntetést az árucikkekkel és értékpapírokkal kapcsolatos csalásokért, valamint a kampányfinanszírozási csalásokért - mondta az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma. – áll egy közleményben. A fehérgalléros vádlottak, ha elítélik, ritkán töltik le a törvényes maximális büntetést.

A történet folytatódik

Az Egyesült Államok Securities and Exchange Commission és a Commodity Futures Trading Commission kedden külön perelte be Bankman-Friedet az FTX összeomlásában játszott szerepe miatt.

Az FTX 2019-es megalakulása óta Bankman-Fried „titokban és helytelenül elkezdte az ügyfelek pénzét az Alameda kriptofedezeti alap kutatásába irányítani” – mondta Gubir Grewal, az SEC végrehajtási igazgatója a sajtótájékoztatón. "Bankman-Fried kártyavára 2022-ben zuhanni kezdett, amikor a kriptoárak zuhantak."

Az összeomlás azt mutatja, hogy a nem megfelelő kereskedési platformon való kereskedés kockázatot jelent a befektetők számára, és nem nyújt védelmet a csalás ellen - mondta Grewal. „Elengedhetetlen, hogy a nem megfelelő platformok megfeleljenek az amerikai szabályozóknak” – mondta.

"A kifutópálya egyre rövidebb ahhoz, hogy bejöjjenek és regisztráljanak nálunk, akik pedig nem, a végrehajtó részleg készen áll a cselekvésre" - mondta Grewal.

Bővebben: Bankman-Fried Balks kiadatáskor, mint az Egyesült Államok csalási ügyének vázlata

– Bob Van Voris segítségével.

(Frissítések az állítólagos bűncselekményekért kiszabható maximális büntetésekkel.)

A Bloomberg Businessweek legolvasottabb oldala

© 2022 Bloomberg LP