Az FTX-et érintő visszaélésekkel és más csalásokkal kapcsolatos vádakat jelenleg a Bahama-szigeteki Értékpapír Bizottság illetékes hatóságaival szorosan együttműködő pénzügyi nyomozók vizsgálják. Ezt a vonatkozó információt a Bahama-i Királyi Rendőrség hivatalának megbízható forrásai szolgáltatták. Mindezek az események az FTX csődbejelentésével kapcsolatosak az Amerikai Egyesült Államok bíróságai előtt.
Az FTX-et széles körben a világ egyik legjobb kriptovaluta tőzsdéjének tekintik, és széles körben az iparág vezetőjének tekintik méretét tekintve. A rendelkezésre álló információk szerint az US Securities and Exchange Commission (SEC) és a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) felügyelete alatt áll az összes kapcsolódó ügyfél pénzeszközeit érintő esetleges csalás miatt. Ezenkívül megkérdőjelezhető kapcsolat van az FTX.US és az Alameda Research között.
Az FTX korábbi vezérigazgatója láthatóan elbújt az érintett hatóságok elől, akik keresték őt, de ehhez nem volt szerencséje. Jelenleg úgy tűnik, hogy valóban nyomtalanul eltűnt. Ez tulajdonképpen további kételyeket ébreszt a folyamatban lévő nyomozásban érintett emberekben az egész forgatókönyvvel és magának az entitásnak a bűnösségét illetően. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy több szárnyat adott a több spekulációnak. Másrészt a Reuters jó hírű forrásokból úgy értesült, hogy arról tájékoztatta őket, hogy jelenleg a Bahamákon tartózkodik.
Forrás: https://www.cryptonewsz.com/bahamas-investigating-ftx-for-potential-criminal-wrongdoing/