A török ​​hatóságok lefoglalták az FTX alapítója, Sam Bankman-Fried eszközeit

Az FTX kriptovaluta tőzsde összeomlásával kapcsolatos vizsgálat közepette a török ​​hatóságok lefoglalták Sam Bankman-Fried és más leányvállalatok, a török ​​pénzügyminisztérium vagyonát. bejelentés szerdán.

A közlemény szerint az FTX korábbi vezérigazgatója, Bankman-Fried elleni csalás miatt is megindult a vizsgálat.

A lépés a múlt hetit követi kezdeményezés az FTX Turkey nevű helyi leányvállalatot működtető tőzsde összeomlásának vizsgálatáról.

Törökország arra kényszeríti a kriptográfákat, hogy több ügyfélinformációt jelentse be

Az FTX mellett az ügynökség a tőzsdéhez kapcsolódó magánszemélyeket és cégeket is vizsgál, köztük pénzintézeteket és kriptoeszköz-szolgáltatókat.

Mindkét, az ország pénzmosás elleni törvényei alapján indított nyomozást az ország Pénzügyi Bűnügyi Nyomozó Testülete (MASAK) vezeti, amely a Pénzügyminisztérium és a Pénzügyminisztérium alá tartozó osztálya.

A török ​​kormány hozzáadott kriptovaluta tőzsdék azon entitások listájára, amelyekre az ország pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni szabályozása (AML / TF) vonatkozik 2021 májusában.

Az FTX összeomlása

Az FTX, amely egykor a harmadik legnagyobb kriptotőzsde volt kereskedési volumen alapján, a 11. fejezet csődjogi védelmét nyújtotta be november 11-én az Egyesült Államokban, miután likviditási problémákba ütközött, és most önkéntes igazgatás alatt áll.

A csere állítólag megtörtént ügyfél pénzének felhasználásával kockázatos befektetési fogadásokat kötni a Bankman-Fried által alapított Alameda Research kereskedelmi cégen keresztül.

Bankman-Fried ugyanezen a napon lemondott vezérigazgatói posztjáról, és jelenleg a Bahamákon tartózkodik, ahol a jelentések szerint a szülei és a meghiúsult kriptovaluta tőzsde felsővezetői. 121 millió dollár értékben vásárolt ingatlant az ügyfelek pénzének felhasználásával.

FTX csődeljárás: a Bahama-szigetek felszámolói átadják az ügyet Delaware-nek, a hitelezők nevei továbbra is módosítva

A hét elején az FTX-ügyet felügyelő bíró egyeztetett hivatalosan áthelyezni a bahamai felszámolók által New Yorkból Delaware-be benyújtott, 15. fejezet szerinti csődeljárást, miközben megtartják az 50 legnagyobb hitelező nevét és címét. körülbelül 3.1 milliárd dollár-szerkesztve.

James Bromley, az FTX új vezetésének jogtanácsosa szerint „hiányzott a vállalati kontroll” a tőzsdén, és Bankman-Fried az FTX-et használta „személyes hűbérbirtokaként”.