Miután bűnösnek vallotta magát az Egyesült Államok banktitokra vonatkozó törvényének megsértésében, a BitMEX korábbi vezérigazgatóját, Arthur Hayest pénteken ítélik el (BSA).
Az ítélettel véget vet a jogi fejezet, amely 2020 októberében kezdődött, amikor az Igazságügyi Minisztérium és a Határidős Árupiaci Kereskedelmi Bizottság (CFTC) rivális keresetet nyújtott be a BitMEX és tulajdonosai ellen.
Benjamin Delo, Samuel Reed és Hayes volt a tulajdonos-üzemeltetők között.
Annak ellenére, hogy Hayest legfeljebb öt év börtön fenyegeti, a BSA-bűncselekmények ritkán járnak börtönbüntetéssel.
Az állítások
A CFTC polgári pert indított a három társalapító ellen, mondván, hogy a CFTC-szabványok megsértésével nem hajtottak végre „ismerje meg ügyfelét” eljárásokat, ügyféltájékoztatási programot és pénzmosás elleni eljárást.
A DOJ külön büntetőjogi vádakat nyújtott be a BSA megsértésével kapcsolatban.
Hayes Szingapúrban élt a panaszok benyújtásakor.
Hayes az átadási megállapodás megtárgyalása után Hawaiira utazott, ahol megjelent egy szövetségi bíró előtt, majd később 10 millió dolláros kötvény ellenében szabadult, a további bírósági eljárások pedig New Yorkban zajlanak.
Hayes és Delo egy-egy vádpontban bűnösnek vallották magukat a BSA megsértésében, ami öt év börtönbüntetést vonhat maga után.
"Úr. Hayes vállalja a felelősséget tetteiért, és várja az időt, amikor maga mögött hagyhatja ezt az ügyet” – mondta Hayes szóvivője a The Blocknak a kifogás idején.
Ez az idő gyorsan közeledhet.
A CFTC ügye azóta lezárult, a három társalapító 30 millió dolláros büntetést kapott.
A szövetségi árutörvények megsértéséért mindegyikük 10 millió dollárért felelős. A BitMEX 2021 augusztusában is elszámolt, és beleegyezett, hogy 100 millió dolláros bírságot fizet, és tartózkodik a származékos termékek forgalmazásától az Egyesült Államokban.
Hayes 5 év börtönt kap?
Hayes bizakodó, hogy büntetőjogi vádjait börtönbüntetés nélkül kezelik, most, hogy a polgári végrehajtás megoldódott.
A BitMEX-ügy a maga nemében elsőfokú vádemelés a kormány számára, amint arra Hayes próbaidőre vonatkozó kérelme is rámutatott.
Ez az első alkalom, hogy a SEC fellép egy kriptovállalattal szemben, mert megsértette a BSA-t – ezt a megfelelőségi szintet az ágazat nem mindig tartotta fenn.
A BitMEX ügyben az Egyesült Államok világossá tette, hogy követni kell a meglévő hagyományos pénzügyi pénzmosás elleni eljárásokat.
Jaimie Nawaday, a New York-i déli körzet korábbi szövetségi ügyésze és a Seward & Kissel kormánybiztonsági és belső nyomozócsoportjának jelenlegi társvezetője szerint a BSA súlyos megsértése súlyos bűncselekménynek minősül, bár ritkán jár börtönbüntetéssel.
Nawaday szerint, ha Hayest börtönbüntetésre ítélik, egy évnél több dolog jelentős választás lenne, hosszú távú következményekkel.
Egy rövidebb büntetés, például hat hónap, kisebb hatással lenne. Mivel a kérelem innovatívabb, nehezebb eldönteni, hogy a tengerentúli utazási kérelmet jóváhagyják-e.
OLVASSA FEL: 50%-os csökkenés a Bored Ape Yacht Club alapáraiban ebben a hónapban
Nancy J. Allen a kriptográfia rajongója, és úgy véli, hogy a kriptovaluták arra ösztönzik az embereket, hogy saját bankjaik legyenek, és félrelépjenek a hagyományos monetáris csererendszerektől. A blokklánc technológia és annak működése is érdekli őt.
Forrás: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/19/arthur-hayes-to-get-five-years-in-jail-for-unlawful-businesses/