A jelentések szerint az oroszok az országot sújtó szankciók bejelentése óta hajtanak végre kripto-tranzakciókat. szerint a jelentést, a tőzsdék nem tudtak olyan intézkedéseket végrehajtani, amelyek megakadályozták, hogy tranzakciókat hajtsanak végre. Ezt a jelentést az Ukrajna és Oroszország közötti ellenségeskedés első évfordulóján mutatták be. A közlemény egyértelművé tette, hogy az oroszországi bankintézetek továbbra is országon kívüli tőzsdék segítségével végeznek kriptoműveleteket.
Az oroszok továbbra is folytatnak kripto-tranzakciókat
A jelentés megemlítette, hogy a kereskedők még mindig hitelkártyáikat használják fel a tőzsdék pártfogására. A legtöbb ilyen kártyát olyan pénzintézetek bocsátották ki, amelyeket országok, köztük az EU is szankcionált. Az egyik leghíresebb intézmény a Sberbank, amely továbbra is használja a tőzsdék szolgáltatásait, mint például Huobi kriptográfiai szolgáltatások végzésére.
A jelentés megemlítette, hogy bár a tőzsdék megtagadták a pénzeszközök felvételét ezektől a bankoktól, lehetővé teszik a peer-to-peer fizetési módot olyan számlák használatával, amelyeket a hatóságok feketelistára tettek. A jelentés szerint a felhasználók a szankciók hatálya alá nem tartozó hátsó csatornán keresztül fértek hozzá a webhelyekhez. Mindeközben az érintett cserék semmilyen hivatalos információt nem adtak ki a vádakban való szerepük tisztázására.
A jelentés megnevezi a bűnös cseréket
A jelentés több mint 150 kriptokereskedési platformot vett figyelembe a kereskedés minden formájára kiterjedően. A legtöbb ilyen tőzsdén nincs olyan intézkedés, amely korlátozná az oroszokat platformjaik használatában. Ezenkívül a jelentés szerint vannak más intézkedések is, beleértve a speciális KYC-t és egyéb követelményeket, amelyek lehetővé teszik az oroszok számára, hogy végrehajtsák műveleteiket. Tipikus példa az bybit, amely lehetővé teszi a fiat alapok kriptová alakítását, mielőtt azokat tranzakciókhoz felhasználnák.
A jelentés is ujjongott Binance mint az egyik bűnös fél, mivel az oroszok több hátsó csatornát is kihasználnak a weboldalon történő tranzakciók végrehajtására. Bár a jelentés szerint a platform nem volt hajlandó engedelmeskedni a szankcióknak és korlátozni az oroszokat, egy ügyvezető tagadta a vádakat. Az ügyvezető szerint a platform volt az első, amely olyan intézkedéseket vezetett be, amelyek korlátozták az oroszokat szolgáltatásaik használatában. A jelentés azt is megemlítette, hogy a legtöbb orosz ma már a Tethert használja a tranzakciók lebonyolításához. Az országban tartózkodó kereskedők az eszközt arra használják, hogy pénzt küldjenek ki az országon kívüli rokonaiknak.
Forrás: https://www.cryptopolitan.com/are-russians-using-exchanges-evade-sanctions/