Az alamedai Caroline Ellison, az FTX-es Gary Wang bűnösnek vallotta magát a DOJ „csalás” vádjával, és megegyezett a SEC-vel, a CFTC-vel is

Az Alameda Research korábbi vezérigazgatója, Caroline Ellison és az FTX társalapítója, Gary Wang bűnösnek vallotta magát az FTX összeomlásával kapcsolatos vádakban – jelentette be szerda este Damian Williams amerikai ügyész.

A Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdebizottsága (SEC) és A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) szintén vádemelést jelentett a kettő ellen, mondván, hogy Ellison manipulálta az FTT árát. az FTX által kibocsátott cseretoken, Sam Bankman-Fried tőzsdealapító utasítására.

Ők ketten együttműködnek a nyomozókkal – jelentette be Williams. A New York-i déli körzet amerikai ügyésze (SDNY) nem részletezte, mivel vádolják őket. A bírósági jegyzőkönyvek nem voltak azonnal elérhetőek.

Az FTX alapítója, Sam Bankman-Fried Az SDNY korábban nyolc bűncselekménnyel vádolta meg ebben a hónapban, miután Nassauban letartóztatták. A vádak között szerepel a pénzmosás, a banki csalás, az értékpapír-csalás és a kampányfinanszírozás megsértése. Kiadják az Egyesült Államoknak – erősítette meg közleményében Williams, mondván, hogy az FTX alapítója az FBI őrizetben van, és „a lehető leghamarabb” bíróság elé áll.

Bővebben: Bankman-Fried Szobatársainak Cabalja a Bahamákon futtatta a kriptobirodalmát – és randevúztak. A többi alkalmazottnak sok kérdésük van

A SEC végrehajtási igazgató-helyettese, Sanjay Wadhwa nyilatkozatában kijelentette, hogy hárman „aktív résztvevői voltak egy olyan rendszernek, amelynek célja lényeges információk eltitkolása az FTX befektetők elől, többek között Mr. Bankman-Fried és Ms. Ellison erőfeszítései révén az FTT értékének mesterséges növelésére. , amely fedezetként szolgált az Alameda által az FTX-től felvett, nyilvánosságra nem hozott kölcsönök fedezeteként annak nem nyilvánosságra hozott és gyakorlatilag korlátlan hitelkeretének megfelelően.”

"Azzal, hogy az FTX ügyfélforrásait titokban az Alameda könyveibe szippantották, a vádlottak elrejtették azokat a nagyon valós kockázatokat, amelyekkel az FTX befektetői és ügyfelei szembesültek" - mondta Wadhwa.

Ellison közeli bizalmasa volt Bankman-Friednek, és az ügyészek célkeresztbe kerültek az FTX cseretoken FTT-jének manipulálásában játszott szerepe miatt, amelyet Alameda befektetések fedezeteként használt. December elején Ellison, akiről azt feltételezik, hogy Hongkongban vagy Nassauban lakik, Manhattanben észlelték egy kávézóban, amiből sokan azt gyanították, hogy a hatóságokkal dolgozik.

A történet folytatódik

Bővebben: Szerdán kiadják Sam Bankman-Friedet – közölte a Bahama-szigetek főügyésze

Röviddel ezután Ellison a WilmerHale ügyvédi irodát bízta meg saját képviseletével. A WilmerHale Stephanie Avakiant, az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletének végrehajtási osztályának korábbi igazgatóját tartja az egyik legjobb ügyvédnek.

„Ha az FTX-nél vagy az Alamedánál visszaélésben vett részt, itt az ideje, hogy megelőzze. Gyorsan haladunk, és a türelmünk nem örök” – mondta Williams.

A CFTC a maga részéről hasonló vádakat fogalmazott meg Wanggal és Ellisonnal szemben, mondván, hogy Ellison csalást követett el, és az FTT-eladásokhoz kapcsolódó „lényeges félrevezetéseket” tett, miközben azt állította, hogy Wang „lehetővé tette az Alamedának, hogy lényegében korlátlan hitelkeretet tartson fenn az FTX-en”.

FRISSÍTÉS (22. december 2022., 02:30 UTC): További információkat ad hozzá.

UPDATE (december 22., 02:40 UTC): SEC, CFTC díjakat ad hozzá.