100 millió dolláros NJ csemegeügy: A vádlottak ártatlannak vallják magukat

CAMDEN, NJ – Ártatlannak vallotta magát kedd délelőtt két férfi, akiket egy állítólagos készletmanipulációs rendszerben vádoltak egy kisváros New Jersey-i csemegeüzletével.

Peter Coker Sr. (80) és James Patten (63), akiket a szövetségi hatóságok letartóztattak múlt hónapban Észak-Karolinában egy szövetségi bíróságon terjesztették elő beadványukat, amely körülbelül 20 perces autóútra van az ügy középpontjában álló, mára bezárt üzlettől.

Patten a keddi meghallgatás előtt elmondta a CNBC-nek, hogy Ira Sorkin ügyvédet bérelte fel, aki arról ismert, hogy a néhai Ponzi-sémát, Bernie Madoffot képviseli. Sorkin korábban Pattent képviselte az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelettel folytatott vitában, amelyet 2006-ban elbocsátottak.

Coker Sr. az Marc Agnifilo képviseli, aki korábban megvédte a csalót és a „pharma bro” Martin Shkrelit, megszégyenült Harvey Weinstein filmproducer, az NXIVM kultuszvezetője, Keith Raniere és az ukrajnai invázió miatt szankcionált orosz bank.

Agnifilo azt mondta a CNBC-nek, hogy várakozásai szerint a folyamat elhúzódik. "Nem tudom, miért folytatnak olyan ügyet, ahol senki sem veszített pénzt" - mondta a szövetségi ügyészekre utalva.

Patten jó hangulatban volt kedden a bíróságon, viccelődött a CNBC tudósításain az esettel kapcsolatban, és azt mondta, nagyon jól érzi magát. Coker Sr.-hez csatlakozott a felesége, Susan, és csendben maradt, kezét összekulcsolva vagy az állán pihenve. A bíró elmondta, hogy a kedd délelőtti hallásvizsgálat kimutatta, hogy mindkét férfi szervezetében alkohol van. Coker elmondta, hogy ő és felesége ittak az előző este vacsoránál, míg Patten tagadta, hogy alkoholt fogyasztott volna az elmúlt 48 órában.

A bíró szerint Patten buprenorfintesztje is pozitív lett, egy FDA által jóváhagyott vényköteles gyógyszer, amelyet fájdalom és opioidfüggőség kezelésére használnak. Patten tagadta, hogy elvette volna. A bíró azt mondta, hogy a labor felülvizsgálja a tesztet, és emlékeztette Pattent, hogy esküt tett, amikor tagadta, hogy alkoholt és kábítószert fogyasztott.

Pattent és Cokert számos szövetségi bűncselekménnyel vádolják, többek között csalással, amiért állítólag felemelték egy tőzsdén jegyzett társaság értékét, amely tavaly több mint 100 millió dolláros piaci kapitalizációt ért el annak ellenére, hogy csak a New Jersey állambeli Paulsboróban található Your Hometown Delije volt. név. A deli kevesebb mint 40,000 XNUMX dollárt ért el évente.

A szövetségi ügyészek az esetet a nemzetközi csalás és árulás meséjének minősítették. Peter Coker Jr. (53), Coker Sr. fia, Hongkongban él, és szabadlábon tartják. Szövetségi hatóságok megpróbálta letartóztatni Coker Sr. mielőtt beleegyezne a feltételes szabadságba. Agnifilo azt mondta, hogy nem állt kapcsolatban Coker Jr-vel. Az ügyvéd azt sem volt hajlandó megmondani, hogy Coker Jr. visszatér-e az Egyesült Államokba, vagy hogy felvette-e a kapcsolatot az apjával.

Coker Sr. pénteken átadta útlevelét az észak-karolinai hatóságoknak. Ő és Patten is 100,000 XNUMX dolláros kötvényt kaptak, és nem hagyhatják el az Egyesült Államok kontinentális részét.

A SEC egy polgári perben is beperelte a férfiakat a feltételezett cselekmény miatt.

A férfiakat megvádolták a Hometown International és az E-Waste nevű hasonló fedőcégben való részvételük miatt. Az ügyészek azt állították, hogy a férfiak a Hometown International és az E-Waste árának felduzzasztásával igyekeztek meggazdagodni. Egy ponton az úgynevezett tőzsdén kívüli piacokon az értékük 939, illetve 19,900 XNUMX százalékkal emelkedett.

A férfiakat értékpapír-csalás, értékpapír-csalás és értékpapír-árak manipulálására irányuló összeesküvéssel vádolják. A csalás és manipuláció vádjával 20 év börtönbüntetést és 5 millió dolláros bírságot szabhatnak ki.

Pattent értékpapír-manipulációval, banki csalással és pénzmosással is vádolják.

A vád szerint a férfiak átverték a Your Hometown Deli alapítóit - Paul Morina, Patten egykori középiskolai birkózó csapattársa és Morina munkatársa, Christine Lindenmuth – azt mondta nekik, hogy az esernyővállalat segíthet az étterem bővítésében. Sem Morina, a Paulsboro High School igazgatója és birkózóedzője, sem Lindenmuth, az ugyanabban az iskolában matematikatanár nem szerepel név szerint a bírósági dokumentumokban.

A vádlottak ezután összehangolták a Hometown International részvények ellenőrzését és átruházását egymás és barátaik között, azzal a céllal, hogy felfújják a részvények árfolyamát – közölte az ügyész.

Patten nem nyilatkozott, amikor kedd reggel megkérdezték, beszélt-e azóta Morinával.

Az ügyészek szerint Patten és Cokerék személyesen gazdagodtak ezen keresztül tanácsadói szerződések, amelyek havi 15,000 XNUMX dollárt fizettek Coker Sr. cégének, az észak-karolinai székhelyű Tryon Capital, és havi 25,000 XNUMX dollárt a Coker Jr. cégének, a makaói székhelyű VCH Limitednek. James Patten a Tryon Capital partnere volt. 

A férfiak hasonló, bár kisebb, tanácsadói szerződéseket kötöttek az E-Waste céggel.

Végül a férfiak azt tervezték, hogy a Hometown Internationalt és az E-Waste-t is használják hajók fordított egyesülésekhez, ami lehetővé tenné, hogy más cégek is tőzsdére lépjenek a két járművön keresztül – közölték a hatóságok.

Amikor Makamer Holdings, bioműanyag cég, fordított egyesülést kezdeményezett a Hometown International társasággal a delit 15,000 XNUMX dollárért adták el. A deli most végleg bezárt.

Coker Sr.-nek és Pattennek már korábban is volt keféje a szabályozókkal és a törvényekkel.

Coker Sr.-t 1992-ben perelték be állítólag pénzt rejteget a hitelezők elől és a állítólagos üzleti jellegű csalás. Tagadta, hogy jogsértést követett volna el ezekben az ügyekben, amelyek közül az egyiket az elmúlt években peren kívül rendezték Észak-Karolinában. Ugyanebben az évben Coker Sr. is az volt kiskorúaknak való szeméremsértéssel vádolják.

2006-ban Pattent eltiltották a FINRA-tól, a bróker-kereskedő szabályozó hatóságtól, mert nem tartotta be az értékpapír-törvények megsértése, jogosulatlan kereskedés és az ügyfél számlájának megsértése miatt több mint 753,000 XNUMX dollár értékű választottbírósági ítéletet.

Patten 2010-ben bűnösnek vallotta magát egy szövetségi levélcsalás vádjában. Az FBI azt mondta hamis pénzügyi kimutatást küldött egy befektetőnek, miután a befektetésre adott 538,000 27 dollár körülbelül felét elvette, és arra használta, hogy fedezze azokat a rossz befektetéseket, amelyeket az ő számláján eszközölt. XNUMX hónap börtönbüntetésre ítélték.

Elsőként a Your Hometown Deli körüli sajátosságok 2021-ben felfigyelt David Einhorn fedezeti alapkezelőre. 

„A pastrami biztosan csodálatos” – viccelődött akkoriban Einhorn. A vádemelések után múlt hónapban, Twitteren ezt írta: „Azt hiszem, a pastrami nem volt olyan nagyszerű.”

– A CNBC munkatársa, Dan Mangan hozzájárult ehhez a jelentéshez.