Vitalik Buterin, Justin Sun, Binance, FTX Csatlakozzon a 440 címhez, amelyek 0.1 Ethereumot kapnak a szankcionált Tornado Cash-ből

A Binance és az FTX csatlakozik a 440 címhez, amelyek 0.1 ETH-t kaptak a szankcionált Tornado Cash-ből.

A vezető blokklánc-biztonsági cég, a PeckShield felfedte ezt 440 cím vezető kriptográfiai cégekhez tartozók és olyan prominens személyek, mint a Binance, az FTX és a Justin Sun, 0 Ethereumot (ETH) kaptak egy névtelen adományozótól a nemrégiben jóváhagyott kriptokeverőn, a Tornado Cash-en keresztül. 

#PeckShieldAlert ~440 cím érkezett 0.1 $ ETH ból ből https://t.co/LLczi0PnFJ: 0.1 ETH szerződés, amely felkerült az OFAC szankciólistájára, beleértve a Vb 3, Justin Sun, sifu.eth, Beeple, Brian Armstrong, Ukraine Crypto Donation és központosított tőzsdék, pl. Binance, FTX… pic.twitter.com/5uziOvHRCJ

—PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) 10. augusztus 2022.

A Binance és az FTX mellett a biztonsági cég nyilvánosságra hozta, hogy az érintett pénztárcák a Beeple-hez, a Mike Winkelmann nem helyettesíthető token (NFT) gyűjteményhez, Brian Armstronghoz és egy ukrán nem kormányzati szervezethez tartoznak, amely kriptoadományokat kap a jelenleg is zajló válság finanszírozására. az ország. 

Ennek a rejtélyes kriptokereskedőnek a tevékenysége végül potenciális szabályozási problémákba ütközött ezen entitások 440 címével, mivel a pénztárcák közvetlenül kapcsolatba léptek a szankcionált kriptodobhoz tartozó szerződési címmel. 

A pénzügyminisztérium szankcionálja a Tornado Cash-t 

A hét elején az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) szentesítette Tornado tiltott tevékenységekben való részvétele miatt. 

A népszerű Ethereum kriptokeverő csapást kapott hétfőn, amiért 7-es indulása óta hozzávetőlegesen 2019 milliárd dollárnyi virtuális eszköz tisztára mosásában segített kiberbűnözőknek. 

Az amerikai pénzügyminisztérium OFAC azt is nyilvánosságra hozta, hogy a Tornado Cash segített a hírhedt észak-koreai hackercsoportnak, a Lazarusnak, és sikeresen tisztára mosott több mint 455 millió dollár értékben ellopott digitális eszközöket.  

Az OFAC megjegyezte, hogy júniusban a hackerek a Harmony Bridge-támadás során ellopott több mint 96 millió dollárt, valamint az augusztusi nomád kizsákmányolásból származó 7.8 millió dollárt mossák ki.

Az illegális tevékenységek támogatásán túlmenően az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma rámutatott, hogy a Tornado Cash elmulasztotta végrehajtani az olyan alapvető biztonsági intézkedéseket, mint a pénzmosás elleni küzdelem (AML) és a befektetők védelmét szolgáló, az ügyfelet ismerje meg (KYC). 

 Alchemy, Infura és Circle, tartsa be a szankciókat

Röviddel azután, hogy a Tornado Cash-t szankcionálták a pénzügyi biztonsági politikák megsértése és pénzmosás miatt, Infuria, egy alkalmazásprogramozási interfész szolgáltató és az Alchemy, egy csomóponti infrastruktúra szolgáltató blokkolta a vállalathoz intézett RPC kéréseket. 

Ezenkívül a Circle, a vezető kriptovaluta stablecoin kibocsátó betartotta az Egyesült Államok szankcióit, és betiltotta a keverőhöz kapcsolódó USDC-címeket. A cég állítólag 75,000 XNUMX USDC-t foglalt le, amelyek a szankcionált Tornado Cash címhez kapcsolódnak. 

- Reklám -