A kincstár szankciókat szab ki az Ethereum-alapú Tornado Cash-re, amiért állítólag több mint 7 milliárd dollár mosásban segített

Topline

A pénzügyminisztérium hétfőn szankcionált egy kriptovaluta-céget, amely kapcsolatban áll egy észak-koreai állam által szponzorált hackercsoporttal, mert állítólagosan elősegítette a rosszindulatú pénzmosást – ezzel az úgynevezett virtuális valutakeverő szolgáltatásokkal szembeni legújabb megtorló intézkedéseket, amelyek hatékonyan elhomályosítják a kriptovaluta-tranzakciókat, hogy megnehezítsék azokat. követni.

Főbb tények

egy nyilatkozat Hétfő reggel a Pénzügyminisztérium bejelentette, hogy szankcionálja az Ethereum-alapú Tornado Cash-t, amiért állítólag 7-es létrehozása óta több mint 2019 milliárd dollár értékű kriptovaluta tisztára mosásában segített, gyakorlatilag befagyasztotta az Egyesült Államok eszközeit a platformon, és megtiltotta az amerikaiakat a szolgáltatás használatától.

A tisztára mosott pénzeszközök között több mint 455 millió dollárt loptak el a Lazarus csoport észak-koreai hackergyűrűje által. legnagyobb a mai napig ismert virtuális valutarablás – amikor észak-koreai kibertámadások stóla Mintegy 620 millió dollárt az NFT-alapú Axie Infinity videojáték Ethereumhoz kapcsolódó platformjáról márciusban – közölte a Pénzügyminisztérium.

A Tornado Cash honlapján azt állítja, hogy közel 40,000 150,000 felhasználónak segített elhomályosítani a tranzakciókat több mint XNUMX XNUMX betéten keresztül, amelyek elősegítik a „magánélet védelmét” azáltal, hogy intelligens szerződések segítségével olyan címre irányítják a pénzeszközöket, ahol nincs éteregyenleg, majd elküldik egy új nyilvános címre. nincs linkje az eredeti feladóhoz.

Brian Nelson, a Pénzügyminisztérium hétfői közleményében kijelentette, hogy a Tornado Cash ismételten elmulasztotta bevezetni a hatékony ellenőrzéseket és „alapvető intézkedéseket”, amelyek célja, hogy megakadályozzák a rosszindulatú kiberszereplők pénzmosását, és ígéretet tett arra, hogy továbbra is „agresszíven” folytat fellépést a kriptovalutát mosó keverők ellen. bűnözők.

A lépés követi a Pénzügyminisztérium első szankcióit egy virtuális valutakeverő ellen májusban, amikor kijelölt A Blender.io, mert állítólag márciusban segített végrehajtani a Lazarus által támogatott kriptorablást – több mint 20.5 millió dollár értékű illegális bevétellel.

Meglepő tény

A márciusi rabláson kívül a Tornado Cash-t több mint 96 millió dollárnyi pénz mosására is használták, amelyek egy júniusi pénzeszközből származtak. csapkod a Harmony blokklánc híd és legalább 7.8 millió dollár a Nomad elleni támadásból, amely elveszett A Pénzügyminisztérium szerint körülbelül 190 millió dollár egy biztonsági kizsákmányolás során a múlt héten.

Fő háttér

A kincstári tisztviselők idén szankcióhullámot indítottak el, hogy megvédjék a kriptovalutákat a szankciók kijátszására és a pénzmosásra való esetleges felhasználástól. Nem sokkal az első mixer szankciók előtt a Pénzügyminisztérium áprilisban kijelölt egy kriptovaluta bányász cég, amely először a svájci székhelyű Bitriver AG-t célozza meg az orosz technológiai szektorban. Ugyancsak abban a hónapban a Pénzügyminisztérium a moszkvai székhelyű Garantex tőzsdét jelölte ki, mert „szándékosan figyelmen kívül hagyta” a pénzmosás elleni kötelezettségeket, és „engedélyezte [rendszereivel] az illegális szereplők általi visszaélést”.

Ellen

egy Hozzászólás A Coin Center kriptopolitikai agytröszt a honlapján kritizálta a Pénzügyminisztérium hétfői döntését, amiért „olyan eszközt szankcionált, amely nem a szankciót érdemlő személy álneve”, és azt mondta, hogy a lépés hatékonyan korlátozza „minden amerikait, aki saját pénzét és ingyenesen elérhető szoftvereszköz saját magánéletének megőrzéséhez – beleértve az egyébként teljesen jogi és személyes okokat is.” A Coin Center szerint a szankcióknak bizonytalan jogi következményei is vannak, mert potenciálisan veszélyeztetik azokat az amerikaiakat, akiknek Tornado címen küldenek pénzt, hogy megsértsék a Pénzügyminisztérium szabályait – annak ellenére, hogy a blokklánc természete miatt nem utasíthatják el a tranzakciót.

További olvasnivalók

A kincstári szankciók az első kriptobányász – az orosz Bitriver ellen irányul Putyin brutális háborújának támogatásáért (Forbes)