A Forsage alapítóit állítólagos 340 millió dolláros „globális Ponzi” program miatt vádolják az Ethereum blokkláncon

Az oregoni körzet szövetségi nagy esküdtszéke vádat emelt azok ellen a személyek ellen, akikről úgy tartják, hogy a Forsage néven ismert „globális Ponzi” átverés mögött 340 millió dollárt termeltek.

Az igazságügyi minisztérium közleménye szerint (DOJ) február 22-én a négy orosz alapítót, Vlagyimir Ohotnyikovot, Olena Oblamszkát, Mihail Szergejevet és Szergej Maszlakovot hivatalosan megvádolták azzal, hogy kulcsszerepet játszottak abban a programban, amely körülbelül 340 millió dollárt gyűjtött össze az áldozat befektetőktől. Ez az információ a hivatalos vádból származik.

Natalie Wight, az oregoni körzet amerikai ügyésze kijelentette, hogy „a mai vádemelés annak a szigorú nyomozásnak az eredménye, amely hónapokon keresztül próbált összegyűjteni több száz millió dollár szisztematikus ellopását”. Azt is kijelentette, hogy „a feltörekvő pénzügyi piacon csalásra új technológiát használó külföldi szereplők elleni vádemelés bonyolult próbálkozás, amely csak több bűnüldöző szerv teljes és teljes koordinációjával lehetséges”.

A Forsage alacsony kockázatú, decentralizált pénzügyi platformként hirdette magát, amely az Ethereum blokkláncon alapult, és lehetőséget kínált az ügyfeleknek arra, hogy hosszú távon passzív jövedelmet teremtsenek. A blokklánc-elemzés viszont állítólag kimutatta, hogy a Forsage-i „befektetők” nyolcvan százaléka kevesebb pénzt kapott vissza, mint amennyit eredetileg befizetett.

Az igazságügyi minisztérium (DOJ) jelentése szerint az intelligens szerződések elemzése azt mutatta, hogy az új befektetők Forsage intelligens szerződéseiben „réshelyeket” szerzett pénzeket idősebb befektetőkhöz irányították, ami összhangban van a „Ponzi” definíciójával. rendszer."

Forsage-nek van egy aktív Twitter-fiókja, amelyen a közelmúltban egy szálat tettek közzé, amely szerint a közösség tagjai, akik részt vesznek a „The Ambassador Programban”, havi ösztönzőket kaphatnak bizonyos tevékenységek elvégzésével. A tweet február 22-én jelent meg.

Az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet csalás és nem bejegyzett értékpapírok eladása miatt emelt vádat a cég négy alapítója és hét promótere ellen augusztus 1-jén. Akkor a SEC Crypto Assets és Cyber ​​részlegének megbízott vezetője, Carolyn Welshhans azt mondta: „A csalók nem tudják megkerülni a szövetségi értékpapírokat. törvényeket azáltal, hogy programjaikat az intelligens szerződésekre és blokkláncokra összpontosítják.”

Még 2020-ban a Fülöp-szigeteki Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet is aggodalmának adott hangot Forsage kapcsán, jelezve, hogy ez egy Ponzi-séma lehet. Egy hónappal később azonban a platform maradt a második legnépszerűbb decentralizált alkalmazás (DApp) az Ethereum blokkláncon.

Amikor az ügyész bűnvádi eljárást indít egy egyén vagy csoport ellen, és bűncselekmény elkövetésével vádolja őket, ezt vádemelésnek nevezik. A nagy esküdtszék azonban vádemelést tesz, ha az ügyészek sikeresen meggyőzik az esküdtszéki tagok többségét arról, hogy a nyomozást követően hivatalos vádemelésre van szükség.

A nagy esküdtszék alkalmazása széles körben elterjedt gyakorlat a jelentős szövetségi és állami bűncselekmények üldözésében.