A Commodity Futures Trading Commission feljelentést tett a KuCoin kriptotőzsdét üzemeltető társaságok ellen.
„A panasz a KuCoint illegálisan tőzsdén kívüli határidős áruügyletekkel és tőkeáttételes, letéti vagy finanszírozott lakossági árutranzakciókkal terheli; határidős áruügyletekre, swapokra, valamint tőkeáttételes, letéti vagy finanszírozott lakossági árutranzakciókra kért és fogadott el megbízásokat a CFTC-nél történő regisztráció nélkül” – áll a sajtóközleményben.
A CFTC tőzsde elleni panaszában a szabályozó azt állítja, hogy a KuCoin lehetővé tette a befektetők számára, hogy olyan árucikkekkel kereskedjenek, mint a bitcoin, az éter és a litecoin.
„Ezek az intézkedések a KuCoint egyértelműen a CFTC hatáskörébe tették, és megkövetelték, hogy a KuCoin regisztráljon a CFTC-nél, és megfeleljen az összes vonatkozó előírásnak” – áll a keresetben.
Bővebben: A DOJ azzal vádolja a KuCoint, hogy megszegi a pénzmosás elleni törvényeket
A CFTC azt mondta, hogy „elvonást, polgári pénzbüntetést, állandó kereskedési és regisztrációs tilalmat, valamint végleges tiltást kér a CEA és a CFTC előírásainak további megsértése ellen, a vád szerint”.
A CFTC panasza az Igazságügyi Minisztérium perét követi. A DOJ a tőzsdét és két társalapítóját vette célba, azt állítva, hogy a vádlottak megsértették a banktitokról szóló törvényt.
A Bizottság közölte, hogy 2019 júliusa és 2023 júniusa között a tőzsde nem alkalmazta az „ismerje meg ügyfelét” (KYC) eljárásokat. Az amerikai ügyfeleknek kínált KYC-eljárások azonban állítólag „álság” voltak, és „nem akadályozták meg az amerikai ügyfeleket abban, hogy áruérdekekkel és származékos termékekkel kereskedjenek a platformon”.
Bővebben: Az éter a kriptográfia Schrödinger macskája
A DOJ azt állította, hogy a KuCoin nem követelte meg a KYC-t, majd – 2023 júliusában – a platform egy KYC-programot fogadott el, miután tudomást szerzett egy kormányzati vizsgálatról.
Mivel a tőzsde nem érvényesítette a pénzmosás elleni politikát, a KuCoin több mint 4 milliárd dollárnyi „gyanús és bűnöző pénzt” továbbított, és 5 milliárd dollárt kapott a „pénzügyi piacok árnyékában”.
A CFTC és a DOJ nem az első kormányzati intézkedés, amellyel a tőzsde szembesült. Decemberben a KuCoin 22 millió dollárért elszámolt a New York-i főügyészséggel.
A múlt év végén mind a DOJ, mind a CFTC egy másik kriptotőzsdét, a Binance-t célozta meg egy több milliárd dolláros elszámolásban. Binance-t pénzmosás elleni jogsértésekkel is megvádolták.
Ne hagyja ki a következő nagy történetet – csatlakozzon ingyenes napi hírlevelünkhöz.
Forrás: https://blockworks.co/news/cftc-alleges-eth-as-commodity-kucoin-lawsuit