Melyik kriptokölcsönző 558 millió dollárt költött saját érmére

A Celsius Network, Alex Mashinsky sorozatvállalkozó társalapítója, legalább 558 millió dollárt költött saját tokenjének, a CEL-nek a megvásárlására. Szerint a legújabb bejelentés, a kriptovaluta-hitelező korábban a „pénzügyi szabadság” ígéretével csábította az ügyfeleket, és magát a „közösség az első” vállalatnak nevezte, amely biztonságosabb termékeket értékesít, mint egy bank. A cég legfogósabb vonalai közé tartozik a „We are Celsius. Nagyot álmodunk.”

A megbukott kriptohitelező, amely egy csődeljárás kellős közepén van, állítólag 25 milliárd dollárnyi kezelt vagyonról számolt be. Figyelemre méltó, hogy ennek az összegnek a nagy részét más digitális eszközökkel foglalkozó cégeknek adták kölcsön, hogy kielégítsék az 5%-os éves hozamot.

A bíróság által kinevezett vizsgáló, Shoba Pillay azonban kedden más következtetést vont le a megbukott hitelező tettével kapcsolatban. Egy 700 oldalas jelentésben Pillay megjegyezte:

A Celsius és működésének mozgatórugója, Mashinsky úr azonban a kezdetektől fogva nem váltotta be ezeket az ígéreteket. „A kulisszák mögött a Celsius minden kulcsfontosságú vonatkozásban merőben más módon bonyolította üzleti tevékenységét, mint ahogyan az ügyfelei előtt hirdette magát.

A jelentés azt is állítja, hogy Celsius részt vett minden olyan megkérdőjelezhető befektetési gyakorlatban, amely régóta kapcsolódik egy hagyományos pénzügyi szektorhoz, amelyet a kriptovizionáriusok igyekeztek elhomályosítani. Ide tartoznak a „körkörös hitelezési megállapodások, a jelképes manipuláció, a félrevezető nyilatkozatok és a hamis garanciák, sőt az ügyfelek vagyonának felhasználása korábbi ügyfelek kötelezettségeinek kifizetésére”. Dean Tappen, a Celsius Coin Deployment Specialist szavai szerint ezek „nagyon Ponzi-szerű” viselkedések voltak.

A jelentés legfontosabb megállapításai

Szeretnék néhány frissítést a #Celsius ügy?
👉Hamisan ábrázolta az 50 millió dolláros ICO-t, mindössze 32 millió dollárt gyűjtött össze
👉 Több mint 558 millió dollárt költött a saját token megvásárlására
👉Felhasznált vásárlói alap erre $CEL visszavásárlások
👉 A vezérigazgató 68.7 millió dollár értékű CEL tokeneket dobott ki a kiskereskedelemben
👉Több mint 300 millió dollárt vesztett rossz befektetések miatt

— ErmoFi (@ErmofiNews) Február 1, 2023

A Celsius minimum 558 millió dollárt költött saját token megvásárlására

Először is, a vizsgáztató jelentése elismeri, hogy a Celsius token (CEL) kezdete nehézkes volt. A cég ICO-ja 2018-ban történt a CEL tokennel kapcsolatban, és a hitelező nyilvánosságra hozta, hogy 325 millió CEL tokent adott el. Állítólag ez hamis állítás volt, mivel a jelentés megjegyzi, hogy az ICO és a magáneladások között a Celsius mindössze 203 milliót adott el, ami miatt a várt 32 millió dollár helyett csekély 50 millió dollárt halmozott fel az eredeti érmekínálatból (ICO). Ezzel kapcsolatban a vizsgáló azt mondja:

Az átláthatóságra vonatkozó ígéretei ellenére a Celsius belső vitákat folytatott arról, hogy elmondja-e közösségének, hogyan alakult az ICO, de úgy döntött, hogy nem teszi meg, mert attól tartott, hogy közössége felborul.

A vállalat emellett a CEL token „gerinceként” hirdette meg Mashinsky vezérigazgató ismételt lépései mellett, hogy a CEL token értékét a vállalat értékével azonosítsa. A vizsgáló azt is hozzátette, hogy a Celsius a lendkerék-stratégiát alkalmazta, magáncélúan értékesített CEL-tokeneket, tőzsdén kívüli (OTC) tranzakciókat, és ellensúlyozó vásárlásokat hajtott végre a nyílt piacon, hogy befolyásolja a kereskedési árakat. Összességében a vizsgáló megjegyzi, hogy Celcius legalább 558 millió dollárt költött saját token megvásárlására, hozzátéve:

2018-tól a petíció benyújtásának időpontjáig a Celsius legalább 223 millió CEL-t utalt át a másodlagos piacról saját pénztárcájába, ami nagyobb szám, mint az ICO-ban nyilvánosságra hozott teljes CEL (203 millió). Valójában a Celsius minden CEL tokent megvásárolt a piacon legalább egyszer, és bizonyos esetekben kétszer is.

Végül a Celsius „gerinceként” eladott termék 12. május 2022-én tört el, amikor a CEL ára 0.57 dollárra zuhant, Rod Bolger volt vezérigazgató pedig „halott jelzőnek” minősítette a vizsgáztató szerint.

Drága egyszeri fogadások

A jelentés kiemeli a Celsius ügyfelei és kezelt eszközeinek „rendkívüli növekedését” a kezdetektől a 2021 novemberi csúcspontjáig, ami egybeesik a kripto-bika piacának csúcspontjával. Ez volt az is, amikor a kripto cég a legsúlyosabb veszteségeit élte át. Pillay elmondta, hogy „miközben a Celsius növelte kezelt eszközeit, nem volt nyereséges”.

Nevezetesen, mivel a hitelező magasabb jutalmakat kezdett nyújtani az iparági versenytársakhoz képest, négy hatalmas fogadást kötött, amelyek összesen 800 millió dolláros adózás előtti veszteséget okoztak 2021-ben. Végül a vállalat 288 millió dollárt veszített két kölcsönből. az Equities First Holdings intézményi befektetési vállalkozás. A hitelező 2019-ben és 2020-ban Bitcoint (BTC) és Ether-t (ETH) biztosított fedezetként a befektetési vállalkozásnak. Sajnos az Equities First nem tudta visszaadni a fedezetet 2021-ben, miután annak értéke jelentősen megnőtt.

Pillay szavaival élve: „Az Equities First hitelekre nemcsak a Celsius működésének finanszírozásához volt szükség, hanem a Celsius által ügyfeleinek nyújtott lakossági kölcsönök támogatására is (ami azt jelenti, hogy a Celsius az Equities First-től vett fel kölcsönt, majd a bevételt kölcsönadta ügyfeleinek).

Nevezetesen az intézményi kölcsönök voltak a Celsius elsődleges bevételi mozgatórugói, mivel a hitelező 2021 júliusától 2022 elejéig fedezetlen hiteleket nyújtott olyan játékosoknak, mint az Anchorage, a Flow Traders, a Galaxy Digital és egy FTX-leányvállalat.

A jelentésből az is kiderül, hogy a Celsius intézményi hitelportfóliójának 33.3%-a volt fedezetlen, 50 júliusára pedig több mint 2021%-a fedezetlen volt. A vizsgáló azt is felfedezte, hogy a teljes fedezettel fedezett hitelek 2021-ben és 2022-ben növekedni kezdtek. Ez azonban csak a hitelezőnek volt köszönhető. fedezet elfogadása az FTT-ben és az SRM-ben, az FTX natív tokenjében, illetve az FTX-hez kapcsolódó szérum tokenekben.

A Celsius emellett 130 millió dollárt veszített a szürkeárnyalatos Bitcoin Trust (GBTC) arbitrázs kereskedésében, ahol az intézményi befektetők újonnan kibocsátott GBTC-részvényeket szereznének meg azonos értékben a Genesis Global Tradingtől, mielőtt ugyanazokat a részvényeket felár ellenében adnák el a nyílt piacon. havi zárolási időszak lejárt.

2021 februárjáig a Celsius 752 millió dollárt fektetett be szürkeárnyalatos eszközökbe, és azt remélte, hogy a több mint 40%-os prémium megtérül. Mindazonáltal a prémium röviddel az árengedmény rögzítése után megfordult, mielőtt a Celsius zárolási ideje lejárt volna, ami jelentős veszteségeket okozott. A hitelező veszteségeit a KeyFi-vel, a decentralizált pénzügyi (DeFi) menedzsment platformmal és a Stakehound befektetési platformmal fennálló meghiúsult üzleti kapcsolatok tovább növelték.

A Double Down On Tether Különösen

Továbbá a jelentésben a vizsgáló felfedi, hogy Celsius kölcsöne a Tether stabil érmének több mint 2 milliárd dollárra nőtt. A szám később, 2021 szeptemberében nőtt, olyannyira, hogy a Celsius Kockázati Bizottsága aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a kölcsönnyújtás „egzisztenciális kockázat” volt, mivel a Celsius tőkéje nem elegendő a Tether-csőd túlélésére.”

Állítólag a Celsius Tethernek nyújtott kölcsönei kétszerese a hitelező hitelkeretének, bár a csőd előtt álló cégeknek nyújtott egyéb kölcsönök szintén meghaladták a Celsius állítólagos önmaga által meghatározott korlátait. A cég hitelkerete felett kölcsönzők között volt az Alameda Research és a Three Arrows Capital.

A vizsgáló kiemelte, hogy az Amber Technologies, a Dunamis Trading, a Kenetic Trading és a Profluent Trading további hitelei „mind meghaladták a megadott hitelkeretet”. Mindezt tetézve Pillay utal arra, hogy Mashinsky még tovább feszítette az igazságot a Celsius hitelkeretéhez képest, amikor a Celsius vezérigazgatója azt mondta az embereknek, hogy nincsenek fedezetlen hitelek. A vállalat vezetőjének ilyen biztosítéka ellenére a hitelező fedezetlen hitelezése a Celsius intézményi hitelportfóliójának 14 decemberi 2020%-áról 2021 júniusára az egyharmadára nőtt.

Mashinsky félrevezette a kiváltással kapcsolatban

A bíróság által kinevezett vizsgáló azt is elmondta, hogy Mashinsky 68.7 és tavaly július között 2018 millió dollárt váltott ki CEL token formájában, miközben „ismétlődően hangoztatták, hogy nem a CEL eladója”. Pillay jelentéséből egy példát idézve a vizsgáló 2021 novemberére mutat rá, amikor Mashinsky olyan jelentésekkel foglalkozott, amelyek szerint az elmúlt hetekben CEL tokeneket adott el, és megjegyezte, hogy 30,000 29,000 tokent vásárolt. Bár 344,000 XNUMX CEL tokent vásárolt, az előző hónapban XNUMX XNUMX tokent is eladott.

Ezeknek az eladásoknak egy része a Celsius által saját maga által végrehajtott 558 millió dolláros CEL-vásárlás része volt, ami megriasztotta a felsővezetőket. Tappen, aki korábban „Ponzi-szerűnek” minősítette a viselkedést, kiemelte, hogy az ügyfelek eszközeit a CEL-nél arra használták fel, hogy emeljék az árat, „hogy az értékelések vissza tudják adni a cégnek”.

A bíróság által készített jelentésben szerepel a cég volt pénzügyi igazgatója, aki egy esetben azt írta: „[a]zról beszélünk, hogy szabályozott gazdálkodóvá válunk, és valami illegálisat teszünk, ami határozottan nem megfelelő”.

Celsiusnak adófizetési kötelezettsége van

A bíróság által kinevezett vizsgáló azt is felfedezte, hogy „Celsius fennállásának első három évében nem léteztek dedikált adószakmák”. Ezenkívül a hitelező kriptokara, a Celsius Mining 16.5 millió dollár adótartozása volt a petíció benyújtásának napján, amikor Celsius a 11. fejezet szerinti csődvédelmet kérte, és több mint 6 millió dollárral tartozhatott. A hitelezőnek különösen Georgia és Pennsylvania területén kell adót fizetnie.

Pillay emellett „aggasztó következetlenségeket” állapított meg az információk és a tanúk nyilatkozatai között, megjegyezve, hogy a cég folyamatainak hiánya és általános adókoordinációja miatt a Celsius Mining jelentős használati adót köteles fizetni a 2022-ben telepített bányászati ​​fúrótornyokért. A vizsgáló arra is rámutatott, hogy igen. nem azonosított olyan tényeket, amelyek arra utalnának, hogy a Celsius vagy üzletágai „szándékosan vagy szándékosan elmulasztották adókötelezettségeit”.

Kapcsolódó hírek

Fight Out (FGHT) – Legújabb bevételszerzési projekt

• CertiK auditált és CoinSniper KYC ellenőrzött
• Early Stage Presale Live most
• Szerezzen ingyenes kriptográfiai adatokat, és teljesítse fitneszcéljait
• LBank Labs projekt
• A Transak, a Block Media partnere
• Jutalmak és bónuszok