Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) bejelentette, hogy sikeresen felszámolja a Bitzlatót, egy jelentős pénzmosó kriptotőzsdét. Lisa Monaco amerikai főügyész egy sajtótájékoztatón megerősítette a műveletet, hozzátéve, hogy a tőzsde többségi társalapítóját, Anatolij Legkodymovot szintén Miamiban tartóztatták le az FBI ügynökei.
A 40 éves Legkodymovot, aki a Bitzlatót a kínai shenzeni rezidenciájáról üzemelteti, ma délután állítják bíróság elé a floridai kerületi bíróságon. A letartóztatás híre óta a Bitzlatohoz köthető pénztárcák teljes száma több mint 6 millióról 12,000 XNUMX alá csökkent.
A US DOJ szerint Bitzlato közvetlenül felelős azért, hogy az elmúlt három évben több mint 700 millió dollár értékű illegális tranzakciókat mosott ki a Hydra-ból, a mára megszűnt darknet megapiacról.
De a kripto-bûnözést felügyelõ szervezet, a Chainalysis elemzése tovább vizsgálja Bitzlato elmúlt négy évének tevékenységét, és több mint 2.5 milliárd dollárt keresett a tõzsdére.
Mennyire volt baljós Bitzlato?
A Bitzlato a kezdetektől fogva üdvözölte a csalás minden fajtáját egy olyan csere esetében, amely kizárja az arcazonosító felismerést a KYC folyamatában. A DOJ jelentése szerint a tőzsde alapítója, Legkodymov is azt mondta, hogy a tőzsde felhasználóiról „ismerten csalók”. Három év alatt tranzakciós volumene 2.5 milliárd dollár fölé nőtt, és ennek 53%-a közvetlenül kockázatos és illegális forrásokhoz köthető. A Chainalysis megfigyelte, hogy a 20 legjelentősebb tranzakciós partnere alárendelt cégekből és Ransomware-törzsekből áll, mint a QubitTech, Chatex, Phobos, Dharma, Astrolocker, MG555, Guarantee, Finiko stb. – ezek mind darknet alapú vállalkozások.
A hongkongi székhelyű tőzsdéről közel 33,000 XNUMX dollárt nyomtak le több mint hat oroszbarát félkatonai csoportra, amelyek a rendkívül ingatag donbászi régióban működtek, ami tovább súlyosbította az ukrajnai háborút a kézi lőfegyverek elterjedése révén.
Pénzmosás és kriptográfia
Hivatalos közleményében a DOJ kijelentette, hogy „a kriptoval kereskedõ intézmények nem állnak a törvények felett. Breon Peace amerikai ügyész, utalva a hanyag átvilágításra és a KYC hiányosságaira a kriptográfiai térben, hozzátette, hogy „Bitzlato eladta magát a bűnözőknek kérdések nélküli kriptovaluta-tőzsdeként, és több millió dollár értékű betétet kaszált le. A vádlott most megfizeti annak az árrésnek az árát, amelyet cége játszott a kriptovaluta ökoszisztémában.”
Bitzlato és FTX
Míg a kriptográfiai közösség dicsérte az amerikai DOJ erőfeszítéseit, a megfigyelők egy része a Bitzlatót és az FTX-et hasonlította össze. Az FTX alapítója, Sam Bankman-Fried hozzávetőleg 40 milliárd dollárnyi személyes és befektetői forrást fújt el az FTX bukásával. Úgy tűnik, hogy mindkét cég súlyosan jogellenes gyakorlatokat folytatott az Egyesült Államok FinCEN törvényével ellentétes, ami a megszűnésükhöz vezetett. Ennek ellenére az amerikai alapító puhább landolásban reménykedik, miközben csekély esélye van a kegyelemnek.
Forrás: https://zycrypto.com/what-is-bitzlato-the-crypto-exchange-hammered-down-by-us-government/