A Dossier szerint a Bankoff nevű OTC egy Lugovoj felesége, Ksenia által irányított cég tulajdonában lévő irodából működik. A Dossier kutatása szerint a Bankoff tűnik a legaktívabb kereskedőnek a Binance peer-to-peer piacán az orosz rubel ügyleteket illetően, a legmagasabb napi kereskedési volumennel. A szinte nem létező „ismerje meg ügyfelét/pénzmosás elleni” (KYC/AML) eljárások lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy a Bankoffon keresztül kriptot vásároljanak és eladjanak személyazonosságuk felfedése nélkül – mondta Dossier. (Az OTC egy bróker-kereskedő, szemben a központosított tőzsdével.)
Forrás: https://www.coindesk.com/consensus-magazine/2022/12/19/wanted-russian-parliament-member-may-own-a-crypto-broker-in-moscow-report/?utm_medium=referral&utm_source =rss&utm_campaign=címsorok