A kriptovaluta kereskedéssel, különösen a peer-to-peer (P2P) tranzakciós tevékenységgel kapcsolatban álló fogyasztók számlái felkeltették a venezuelai bankok figyelmét.
A venezuelai magánbankok 75 vége óta több mint 2021 számlát zároltak le, hogy lehetővé tegyék a kripto-fiat és fiat-kripto tranzakciókat – állítja a Legalrocks, a kripto- és blokklánc-központú venezuelai jogi gyakorlat.
A venezuelai bankok nagyobb figyelmet fordítanak a gyakran érintett számlákra bitcoin tranzakciók. A kriptovalutákra és blokkláncokra szakosodott venezuelai jogi praxis, a Legalrocks blogbejegyzése szerint 75 vége óta több mint 2021 leállított vagy vizsgálat alatt álló pénzeszköz-ügyet regisztráltak.
Ana Ojeda: Ezeknek a számláknak a lezárása indokolatlan
Ana Ojeda, a Legalrocks vezérigazgatója szerint nem indokolható, hogy bezárják ezeket a számlákat, mert fiat pénzt gyűjtenek kriptovalutákért cserébe. Mindazonáltal hozzáteszi, hogy ha meggyőző jelek mutatkoznak arra nézve, hogy az ilyen ügyletekre elköltött pénz jogellenes vagy bűncselekményhez kapcsolódik, az megváltoztatja a helyzetet.
Forrás: https://crypto.news/venezuela-banks-block-more-than-75-crypto-related-accounts/