Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) benyújtotta a panasz a utahi székhelyű Green United ellen, mert állítólag 18 millió dolláros kriptovaluta-bányászati átverést futtatott. A hatóság azt állítja, hogy a cég bányászati szerződéseket ajánlott fel, és a befektetőknek túlméretezett nyereséget ígért a bányászati és kereskedelmi tevékenységekkel, de ehelyett a befektetők pénzét használta fel a korábbi befektetők kifizetésére és a cégalapító pazar életmódjának finanszírozására.
A SEC az elmúlt években proaktívabb megközelítést alkalmazott a kriptovaluta-ipar szabályozása terén. Ahogy az iparág mérete és népszerűsége nőtt, úgy nőtt a csaló programok és csalások száma is. A SEC végrehajtási intézkedései olyan vállalatokkal szemben, mint a Green United, figyelmeztetésül szolgálnak az iparág többi szereplője számára, hogy be kell tartaniuk a szabályozási követelményeket, különben jogi következményekkel kell szembenézniük. A kriptovaluta ipar még mindig nagyrészt szabályozatlan, és a befektetőknek óvatosnak kell lenniük a csalásokkal és a csaló konstrukciókkal.
A SEC panasza a Green United ellen
A SEC azt állítja, hogy Ryan Alexander Black, a Green United alapítója 400 és 2017 között legalább 2022 befektetőt csalt meg. A panasz azt állítja, hogy Black hozzávetőleg 18 millió dollárt gyűjtött össze azzal, hogy szerződéseket ajánlott fel a befektetőknek kriptovaluták bányászatára, és a befektetésük 15-szörösét ígérte meg nekik. A társaság azonban soha nem végzett bányászati tevékenységet, és nem termelt nyereséget kereskedelmi tevékenységből. A SEC továbbá azt állítja, hogy Black befektetői alapokat használt fel arra, hogy korábbi befektetőket fizessen, és fedezze fényűző életmódját.
A szabályozó hatóság szerint a csaló bányászati program a kiszolgáltatott befektetőket célozta meg azzal, hogy alacsony kockázat mellett magas hozamot ígért. A Green United és a Duffield állítólag félrevezető információkat szolgáltatott a befektetőknek a cég működéséről és jövedelmezőségéről. A SEC azt állítja, hogy a vállalat a befektetők pénzét használta fel a korábbi befektetők kifizetésére és Duffield pazar életstílusának támogatására, többek között luxusjárművek és ékszerek vásárlására. A SEC arra kéri a befektetőket, hogy legyenek óvatosak az olyan csalárd befektetési programokkal szemben, amelyek alacsony kockázat mellett magas hozamot ígérnek, mivel gyakran túl szépek ahhoz, hogy igazak legyenek.
Következmények a Green United számára
A SEC arra törekszik, hogy leállítsa a Green United működését, és megszerezze a jogtalanul szerzett haszon, az előítéletes kamat, valamint a polgári jogi szankciók kiszabását a vállalattól és Blacktől. A SEC intézkedése része az ügynökségnek a csalárd kriptovaluta-sémák visszaszorítására irányuló szélesebb körű erőfeszítésének. Az elmúlt években a felügyeleti felügyelet több más kriptovaluta társasággal és magánszemélyrel szemben is fellépett.
Ezen túlmenően, a hatóság végleges eltiltást kér Green United és Duffield ellen, valamint polgári jogi büntetés kiszabását és az állítólagosan jogosulatlanul szerzett haszon megtérítését. A panasz azt is leszögezi, hogy a rendszer megsértette a szövetségi értékpapírtörvényeket, mivel nem regisztrálta magát a hatóságnál, vagy nem kapott felmentést a nyilvántartásba vétel alól.
A kriptovaluta piac szabályozási felügyeletének hiánya megkönnyítette a csalók számára, hogy átverjék a gyanútlan befektetőket. A SEC Green United elleni fellépése emlékeztet a szabályozói felügyelet fontosságára a kriptovaluta piacán. A befektetőknek alapos átvilágítást kell végezniük, és jó hírű forrásokból kell információkat szerezniük, mielőtt bármilyen kriptovaluta projektbe fektetnének be. Ezenkívül a befektetőknek óvakodniuk kell a túlméretezett haszon ígéretétől, mivel ezek gyakran a csalárd rendszerek vörös zászlói.
Következtetés
A SEC Green United elleni fellépése aláhúzza azokat a kockázatokat, amelyekkel a befektetők szembesülnek, amikor kriptovalutákkal kapcsolatos projektekbe fektetnek be. Alapvető fontosságú, hogy a szabályozó hatóságok lépéseket tegyenek a befektetők csalárd rendszerekkel szembeni védelme érdekében. A befektetőknek óvatosan és kellő gondossággal kell eljárniuk, amikor kriptovalutákkal kapcsolatos projektekbe fektetnek be, hogy elkerüljék a csalások áldozatául esését. Ahogy a piac folyamatosan növekszik, a szabályozói felügyelet egyre fontosabbá válik a befektetők csalárd tevékenységekkel szembeni védelme érdekében.
Forrás: https://www.cryptopolitan.com/green-united-faces-sec-accusations/