Az orosz állampolgárságú Alekszandr Vinnik feltehetően az Egyesült Államokban szállt partra, miután az Egyesült Államok, Oroszország és Franciaország hosszas csatát vívott az Egyesült Államokért. kiadatás kriptopénzmosással kapcsolatos vádakról. Az Egyesült Államok állítólagos taktikai győzelme a kosárlabdasztár, Brittney Griner „törvénytelen” fogva tartása és kilenc év börtönbüntetése miatt került Oroszországba, politikai túszként emlegetett helyzetben.
Vinnik leginkább arról ismert, hogy állítólagosan üzemelteti a BTC-e kriptotőzsdét, amely 2011 és 2017 között szolgálta ki az ügyfeleket. Az ügyvédek azt mondják, hogy arról volt hírhedt, hogy nem gyűjtötte be a felhasználói személyazonossági adatokat, és ez tette népszerűvé a bűnözők körében – de a kezdeti időszakban még a CoinDesk is használta az „igazi” bitcoin megtalálására ár tőzsdéken keresztül.
2015-ben állítólag ez volt a felelős Az összes bitcoin kereskedelem 3%-a. 2017-ben úgy becsülték A valaha rögzített zsarolóvírus-fizetések 95%-a a BTC-e-n keresztül történt.
Vinnik öt év börtönbüntetést kapott kriptopénzmosás vádjával a „Locky” malware-hackercsapat miatt, amely 2016 és 2018 között francia és német befektetőket vett célba. A görögországi Szalonikiben tartóztatták le, miközben családjával nyaralt, majd 2020-ban kiadták Franciaországnak. fejezze be a mondatát.
Az Egyesült Államok, Franciaország és Oroszország mind alig várták, hogy őrizetbe vegyék Vinniket. Az orosz állampolgár kifejezte óhaját, hogy hazájában bíróság elé álljon a vádak korlátozottsága miatt. Franciaország azonban végül győzött.
Most, hogy Vinnik letöltötte büntetését, az Egyesült Államok és Oroszország megküzdött a kiadatásért, hogy saját bűnvádi vádjaik miatt bíróság elé állítsák. Az orosz ügyvéd, Frédéric Bélot a CoinDesknek azt mondta, hogy a kriptocsere-üzemeltető biztonsága érdekében az USA egy jogi kiskapu miatt visszavonta ajánlatát ez visszaállítaná a kiadatási jogokat az Egyesült Államok javára.
- Az Egyesült Államok törölve július 15-én kérte Vinnik Franciaországtól való kiadását.
- Bélot akkor azt mondta, hogy ez a lépés lehetővé teszi az Egyesült Államok számára, hogy Vinniket hosszabb ideig börtönben tartsa, és végül visszaadja Görögországnak.
- Az ügyvéd szerint onnantól újra érvényesíthető a Görögországból az Egyesült Államok felé irányuló kiadatási kérelem.
Úgy tűnik, ez meg is valósult – Vinnik állítólag A RIA Novosztyi orosz állami hírügynökség szerint csütörtökön magánrepülővel indult Bostonba, majd San Franciscóba. Az orosz állampolgár várhatóan az Egyesült Államok kaliforniai északi körzetében fog megjelenni a bíróságon.
Ott Vinnik a 21-gyel néz szembe díjak az USA-ban a maximális büntetés 55 év:
- Engedély nélküli pénzszolgáltatási vállalkozás működtetésének egy száma,
- pénzmosás elkövetésére irányuló összeesküvés egy vádpontja,
- 17 rendbeli pénzmosás,
- és kétrendbeli jogellenes pénzügyletekben való részvétel.
Az Igazságügyi Minisztérium szerint a BTC-e több mint 4 milliárd dollár értékű bitcoint kapott hatéves működése alatt. 2017-ben az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma 110 millió dolláros polgári pénzbüntetést szabott ki „az Egyesült Államok pénzmosás elleni törvényeinek szándékos megsértéséért”, valamint 12 millió dolláros díjat Vinnik ellen – írja a CNN.
Bővebben: Az Egyesült Államok nyomást gyakorol Japánra, hogy szakítsa meg kriptokapcsolatait Oroszországgal
Biden elnököt és adminisztrációját nagy nyomás nehezíti, hogy sikeres fogolycserét folytassanak Oroszországgal annak érdekében, hogy kiszabadítsanak két jelenleg ott fogva tartott amerikai állampolgárt – Brittney Griner kosárlabdasztárt és Paul Whelant volt tengerészgyalogost.
Oroszország eleinte azt javasolta, hogy fontolóra vegyék a cserét Viktor Bout elítélt fegyverkereskedőért cserébe, aki olyan hírhedt bűnöző volt, aki ihletője volt a 2005-ös Lord of War című filmnek, amelyet Nicolas Cage alakít.
Az elemzők bírálták a kereskedelmet, egyenetlennek és az USA gyengeségének jele ha egyetértene. Biden kormánya nemrégiben beleegyezett a cserébe – Oroszország csak most akarja két fogoly egy helyett.
Az Egyesült Államok állítólagos kiskapuja, amellyel Vinnik kiadatását biztosította, némi alkuerőt adott vissza neki, de még nem látni, hogy ez elég lesz-e a Kreml megingásához. Oroszországban Vinniknek csak kisebb, 9,500 eurós kriptográfiai csalási díja van.
További tájékozott hírekért kövessen minket Twitter és a Google Hírek vagy hallgassa meg oknyomozó podcastunkat Újítás: Blockchain City.
Forrás: https://protos.com/us-wins-extradition-war-for-russian-crypto-exchange-operator-alexander-vinnik/