Az Amerikai Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma szankcionálja a kriptokeverési szolgáltatást, a Tornado Cash-t

Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala szankcionálta a Tornado Cash tokenkeverő platformot.

A minisztérium szerint a keverőszolgálat 7-es alapítása óta 2019 milliárd dollárnyi illegális pénzáramlásért volt felelős. A keverőn keresztül több mint 455 millió dollárt lopott el a Lazarus Group, egy észak-koreai hackercsapat.

Ezek a szankciók a következő forrásokból származnak legutóbbi Horizon híd A 2022 júniusi támadást és a közelmúltbeli Nomád rablást a Tornado készpénzből mosták ki.

A mögött állók magánélet érme Zcash kifejlesztette a Tornado Cash-t.

A Tornado Cash nem hajtott végre hatékony AML-intézkedéseket

A Tornado az 13694. számú végrehajtási rendelet értelmében szankcionálva van. A Tornado Cash minden egyesült államokbeli vagyonát jelenteni kell az OFAC-nak, és az állampolgárokat le kell zárni. Egy adott entitás több mint 50%-át birtokló letiltott állampolgárok entitásaik blokkolva lesznek. Egyetlen személy vagy entitás sem köthet tranzakciót letiltott személyekkel, kivéve az OFAC engedélyével. A listája pénztárca A szankciókban érintett Tornado Cash-hez tartozó címek elérhetők a osztály honlapja.

A találmány egy nyilatkozat a Terrorizmusért és Pénzügyi Hírszerzésért Felelős Pénzügyminisztérium helyettes államtitkára szerint a mixernek nem sikerült hatékony pénzmosás elleni gyakorlatok megakadályozza az illegális pénzáramlást, és elmulasztotta végrehajtani az alapvető kockázatkezelési protokollokat. A minisztérium hozzátette, hogy bár a legtöbb kriptovaluta-tranzakció legális, a mixerek termékeny játszóteret biztosítanak a szankciók kijátszásához, akárcsak a peer-to-peer tőzsdék és a darknet piacterek. Ezeken a csatornákon keresztül zsarolóprogramokat, rablásokat és egyéb bűncselekményeket is elkövetnek.

A minisztérium közölte, hogy továbbra is együttműködik más egyesült államokbeli ügynökségekkel és külföldi partnerekkel, hogy olyan szervezeteket célozzanak meg, amelyek lehetővé teszik a bűnözők számára, hogy illegális tevékenységekből profitáljanak.

A Tornado Cash elindult a helyes úton

A Tornado Cash a közelmúltban az adatvédelmi jogvédők támadása alá került, amiért a címeket a Láncszem jóslat. Az OFAC már szankcionálta ezeket a címeket. Ezek között szerepelt egy észak-koreai hacker, a Lazarus Group nevű hírhedt kiberbűnözők címe, amelyet azzal vádolnak, hogy 620 millió dollárt lopott el az Axie Infinity Ronin oldalláncából. Több orosz és egy orosz ransomware csoport is volt a szankcionált címek között.

Daniele Casamassima, a „Pure” kriptovalutabank és ökoszisztéma vezérigazgatója mondott hogy a decentralizált alkalmazások állami irányelveknek való megfelelése attól fog függni, hogy a fejlesztők mennyire tűrik el, hogy a végrehajtás sérti pénzügyi szabadságukat.

Tornado készpénz arra épült, hogy megtörje a link a tranzakció forrása és rendeltetési helye között. Különböző tranzakciókat fogad, és összekeveri őket, mielőtt elküldi a pénzeszközöket a címzetteknek.

Mit gondol erről a témáról? Írj nekeds és mondd el nekünk!

A felelősség megtagadása

A weboldalunkon található összes információt jóhiszeműen és csak általános tájékoztatás céljából tesszük közzé. Bármely cselekedet, amelyet az olvasó megtesz a weboldalunkon található információkra, szigorúan saját felelősségére történik.