Az Egyesült Államok Delaware állama lefagyasztja a feltört kriptofiókokat, hogy megvédje a disznómészárlási csalás áldozatait

• A disznóvágásos átverés nem a szokásos romantikus átverés.
• Az áldozatokkal véletlenszerűen lépnek kapcsolatba, és jól fizető befektetésekbe csábítják őket.
• A veszteségek milliárd USD-t tesznek ki; crypto az egyik pénzátutalási csatorna

Az amerikai Delaware állam igazságügyi minisztériuma fegyverszünetet és felhagyási végzést adott ki 23 szervezet és személy ellen, akik részt vettek egy cryptocurrency a „disznóvágási átverés” néven ismert csalás. 

Az államban élők panaszt tettek a minisztérium befektetővédelmi egységénél, hogy névtelen személyek a hírhedt módszerrel csalták ki tőlük a kriptovalutát.

A Delaware-i Igazságügyi Minisztérium befektetővédelmi osztálya szeptember 28-án kelt sajtóközleményében gyakorlatilag megtiltotta a kriptovaluták átutalását vagy visszavonását az áldozatok számláiról. A kriptovalutát egy adatelemző cég segítségével sikerült felkutatni. 

Delaware államügyésze, Kathy Jennings kijelentette, hogy „rendkívül fontos a befektetők védelme az online csalóktól”.

„Amikor az áldozatok pénzt veszítenek cryptocurrency csalások, beleértve a disznóvágásos csalást is, nehéz lehet ezeket a pénzeszközöket visszaszerezni. A mai végzés megteszi az első lépést a delaware-i befektetők védelme felé a disznóvágási csalással szemben azáltal, hogy befagyasztja a pénzeszközöket, amelyeket a jogsértők további átutalása fenyeget.” Ő hozzáadta.

A disznóvágási átverés

Ellentétben a „romantikus csalásokkal”, ahol az áldozatok mézcsapdába esnek, vagy romantikus kapcsolatba kerülnek csalókkal, a disznóvágásnak más a megközelítése. Az igazi disznóvágás magában foglalja a sertés rendszeres etetését, hogy az meghízzon; amikor a disznó kövér és kövérké válik, levágják.

A csalás során a csaló idővel bizalmat épít az áldozattal. Ez történhet romantikus kapcsolatokon keresztül, de lehet, hogy nem. Miután elnyerte az áldozat bizalmát, a csaló jövedelmező befektetési lehetőségeket oszt meg velük. A koholt hozamokkal a csalók több pénz befektetésére ösztönzik az áldozatokat. 

Az áldozatok azonban soha nem vehetik fel a tőkét vagy a visszaküldést. Végül az alapok és a „barát” (vagy bármilyen kapcsolat, amelybe a csaló és az áldozat kerül) eltűnnek. A legtöbb esetben nincs mód a pénz visszaszerzésére, és a bűnüldöző szerveknek nem sikerült elkapniuk a csalókat. 

A Forbes beszámolt arról, hogy egy 52 éves férfi a kaliforniai Bay környékén több mint 1 millió dollárt veszített egy disznóvágás miatt. Az áldozat „szívszorító” WhatsApp-beszélgetéseket osztott meg a csalóval, amelyet körülbelül 3 hónapon keresztül folytattak a Forbes-szal. 

Az 52 éves férfit véletlenszerűen felvette egy nő, aki azt állította, hogy megtalálta a telefonszámát a névjegyzékében. Szöveges beszélgetéseik az asszony kérésére átkerültek a WhatsApp-ba, és hétköznapiból pénzügyi tanácsadássá váltak. Azt állította, hogy „csónaknyi” pénzt keres a MetaTrade nevű alkalmazással, amely elérhető az Apple App Store-ban. Beszélt vele a személyes életéről, törődést és törődést mutatott; rávette, hogy fektessen be több mint 1 millió dollárt, aminek egy "negyede" kölcsönből volt. 

Az áldozat azt állította, hogy az alkalmazás befektetéseket és kereskedelmet lehetővé tevő felülete 100%-ban eredetinek tűnt, és biztonságosnak érezte, mivel elérhető az App Store-ban. 

Ebben a konkrét esetben minden átutalás kriptovalutában történt, legális tőzsdéken keresztül, beleértve a Coinbase-t és a Crypto.com-ot. 

Jan Santiago, a Global Anti-Scam Organisation (innentől GASO néven) igazgatóhelyettese szerint globálisan az ilyen csalások veszteségei dollármilliárdokra tehetők. Santiago azt mondta a Forbes-nak, hogy ezek a csalások „nagyarányúak, ipari méretekben – mintha csalnának egy gyárban”.

Az embercsempészet megnehezíti a társadalmi mérnöki csalás elleni küzdelmet. A Forbes megjegyzi, hogy maguk a csalók is áldozatok lehetnek, erőszakkal fenyegetve. 

A Forbes a disznóvágás több áldozatával is beszélt. Megtanulta, hogy „bárki” célpont lehet; orvosok, diákok, mérnökök – akik mindannyian technológiával jártak – voltak a disznómészárosok között. 

A CypherBlade, egy magáncég nyomozást folytat cryptocurrency, azt mondta a Forbes-nak, hogy 2021-ben a veszteségek „tízmilliárd dollár”-t tettek ki. A cég szerint ezek a csalók Délkelet-Ázsiában, főleg Kínában találhatók. 

Ez nem a tipikus átverés

A Cypherblade munkatársa, Paul Sibernik részletes jelentése felsorolja azokat a társadalmi taktikákat, amelyeket a csalók az áldozatok bizalmának kivívására használnak. A fő különbség a romantikus átverés és a disznóvágásos átverés között az, hogy az áldozatokat nem csalják meg, miután először „befektetnek”. Átverik őket, ha az összeg jelentős. Ritka esetekben a csalók megengedhetik az áldozatnak, hogy pénzt vegyen fel, de csak akkor, ha az összeg kicsi, vagy ha a csaló úgy véli, hogy az áldozatot a jövőben még jobban meg lehet fejni.

Steve Anderson ausztrál kripto rajongó. Több mint 5 éve a menedzsment és a kereskedelem szakembere. Steve kriptokereskedőként dolgozott, imádja megismerni a decentralizációt, megérteni a blokklánc valódi lehetőségeit.

Steve Anderson legújabb bejegyzései (összes megtekintése)