- 700 millió dollár értékben, a Bitzlatón keresztül mozgatott kriptopénzeket tiltott kereskedésekhez kapcsolták.
- A Bitzlato egy nem túl híres börze, mindössze 1.5 ezer Twitter-követővel.
A hongkongi eredetű Bitzlato kriptotőzsdét a háromszövetségi szabályozó hatóságok – az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma, a Pénzügyminisztérium Pénzügyi Bűnüldözési Hálózata (FinCEN) és a francia rendfenntartó hivatal – leállították. A vádak szerint a csere ellen a pénzmosás és a kriptográfiai bűncselekmények elleni nemzetközi végrehajtási intézkedések vonatkoznak.
Breon Peace amerikai ügyész kijelentette:
„Bitzlato eladta magát a bűnözőknek, mint kérdések nélküli kriptovaluta tőzsde, és ennek eredményeként több száz millió dollár értékű betétet kaszált le. A vádlott most megfizeti az árát azért a rosszindulatú szerepért, amelyet cége játszott a kriptovaluta ökoszisztémában.”
Egy szerdai jelentésben a DOJ bejelentette, hogy kedden Miamiban letartóztatták Anatolij Legkodymovot, a Bitzlato társalapítóját. Megsértette a törvényeket azáltal, hogy megengedte a bűnözőknek, hogy illegális pénzeszközöket mossanak, tároljanak és mozgassanak a tőzsdén és onnan. Sőt, a DOJ forrásai szerint Legkodymov felfedte ezt a szakot Bitzlato a felhasználókról „tudták, hogy csalók” az egyik belső chatjében.
Bitzlato – „Biztonságos menedék” a kriptográfiai bűnözéshez?
A Bitzlaton forgalmazott kriptovaluták közel 700 millió dollár értékben közvetlenül a Hydra Marketsről, a hatalmas orosz darknet piacról kerültek bekötésre, amelyet a németek 2022 áprilisában lefoglaltak. Ez volt az oka annak is, hogy az amerikai DOJ tisztviselői a tőzsdét „a kínai- alapú pénzmosó motor, amely a kripto-bűnözés csúcstechnológiás tengelyét táplálta.”
Ami azt illeti, Bitzlato affinitása az illegális kereskedésekhez nem volt feltűnő vagy friss hír. A darknet piacokon és csalásokban való részvétele az volt jelentett 1 első negyedévében a Chainalysis, egy kiemelkedő blokklánc-elemző cég által.
2022. februári jelentésében a Chainalysis kijelentette:
"Bitzlato 206 millió dollárt kapott a darknet piacoktól, 224.5 millió dollárt csalásoktól és 9 millió dollárt ransomware támadóktól."
A borús hír – Bitzlato leállt és a híres kriptokölcsönző, Genesis csődbejelentéséhez közeledik – lemerítette a legutóbbi pozitív rally a kriptopiacon. Nyilvánvaló, hogy a globális kriptopiaci plafon 2.5%-ot esett az elmúlt 24 órában, a sajtó idején trillióról milliárdra. A cikk írásakor a Bitcoin 21,000 1,530 dollár alatt, az Ethereum pedig XNUMX dollár alatt forgott.
Ezektől eltekintve a kíváncsi kripto-közösség továbbra is több összeesküvés-elmélet dekódolását és hipotézisét állítja fel. Például az amerikai DOJ cselekményét, amely egy alacsony horderejű adatcserét rótt fel egy olyan kulcsfontosságú kripto-bűnözéssel, mint Bitzlato, az FTX-SBF káosz intenzitásának csökkentésére irányuló „neuralizáló” kísérletként vizsgálja.
Neked ajánlott:
Forrás: https://thenewscrypto.com/us-regulators-strike-down-bitzlato-for-a-700m-crypto-crime/