Az amerikai ügyészek úgy vélik, hogy Arthur Hayest, a BitMEX társalapítóját egy évnél hosszabb börtönbüntetésre kell ítélni, miután bűnösnek vallotta magát a pénzmosás elleni szabálysértésben. Mr. Hayes vádalkut kötött, amely 6-tól 12 hónapig terjedő büntetést ír elő.
A BitMEX társalapítója február elején megállapodást kötött
Az amerikai ügyészek hosszabb börtönbüntetést kértek Arthur Hayesre. 2020 októberében a SEC vizsgálatot indított a Bitmex tőzsdei platform több felsővezetője ellen, mert nem hajtották végre a megfelelő AML eljárásokat.
Az év elején Arthur Hayes, az egyik társalapító bűnösnek vallotta magát az Egyesült Államok banktitokra vonatkozó törvényének megsértésében. Más társalapítók, köztük Benjamin Delo és Samuel Reed, szintén bűnösnek vallották magukat, és elfogadták a 10 millió dolláros bírság megfizetését, amelyek mindegyike „a bűncselekményből származó anyagi haszon” volt.
Ha Hayes bíróság elé áll, minimum 5 évet töltött volna a vád miatt. A vádalku részeként azonban az ügyészek megállapodtak abban, hogy a szövetségi büntetéskiszabási iránymutatások alapján 6-12 hónapig kell letöltenie.
Az ügyész hosszabb büntetés kiszabását kéri
Hayes ügyvédjein keresztül azt kérte a bíróságtól, hogy ítélje 6-12 hónap próbaidőre, ami azt jelenti, hogy szabadon utazhat. Ügyvédei azzal érveltek, hogy nem valószínű, hogy megismétli ugyanazt a hibát, még az anyjától kapott levelet sem. A pártfogó hivatal még 2 év próbaidőt is javasolt.
Míg a pártfogó felügyelői hivatal és Hayes ügyvédei próbaidős büntetés kiszabását kérték, az ügyészek a közelmúltban legalább egy év börtön kiszabását kérték. A SEC ügyében érvelő ügyész azt mondta:
„Kétségtelen, hogy ezt az esetet rendkívül szoros figyelemmel kísérték a kriptovaluta-iparban… A kriptovaluta platformok általi megfelelés elérhetetlen lesz, ha üzemeltetőik úgy vélik, hogy a törvények be nem tartása nem jár jelentős következményekkel.”
A nyilatkozat arra utal, hogy a SEC célja a Hayes-ügy más kriptoprojekt-alapítók megfélemlítése. Az ügyészek megismételték, hogy Hayes és vádlott-társai nem akadályozták meg, hogy a csere pénzmosás legyen, ezért súlyos bűncselekmények elkövetésében bűnösek, amelyek legalább egy év börtönt érdemelnek.
Az ügyészek még azzal is érvelnek, hogy a Seychelle-szigetek székhelyéül történő kiválasztása rosszindulatú kísérlet volt a szabályozási ellenőrzés elkerülésére. A próbára bocsátás ellen küzdve az ügyészek azt sugallják, hogy a 10 millió dolláros pénzbírság és a hat hónap próbaidő nem elég hosszú büntetés.
Az elmúlt körülbelül 18 hónap során a SEC hatalmas nyilvánosságot hozott az esetnek, amely kellemetlenséget okozott Mr. Hayes magánéletében. A SEC folyamatosan nyilvánosan zaklatta Hayest, hogy megfélemlítsen másokat.
Egyéb BitMEX-hez kapcsolódó esetek
A BitMEX tőzsdére egyéb költségek is vonatkoztak, és beleegyezett, hogy 100 dolláros bírságot fizet. Más BitMEX-társalapítók szintén arra várnak, hogy később, június 15-én és július 13-án megkapják ítéletüket Delo és Reed esetében. A tőzsde egyik eredeti alkalmazottja ellen is vádat emeltek, és idén októberben bíróság elé állítják.
Forrás: https://crypto.news/us-1-year-prison-sentence-bitmex-co-founder/