Az amerikai igazságügyi minisztérium vaskezet rántott egy nyilvánosságra nem hozott amerikai állampolgárra, aki nagyjából 10 millió dollár értékben küldött digitális érméket a Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatal (OFAC) által engedélyezett helyre.
A vádlott állítólag kriptovalutákat utalt át egy olyan országba, amely jelenleg amerikai szankciók alatt áll, például Oroszországba, Kubába, Szíriába és Észak-Koreába; többek között.
Javasolt irodalom | DAO az abortuszért, valaki?
Az ügyet megelőzően az amerikai DOJ két személyt vádolt meg a bitcoin (Protokoll) mosására irányuló összeesküvés miatt.
Az Egyesült Államok Igazságügyi Osztálya intézkedik
Zia M. Faruqui bíró jóváhagyta a vádemelést azon vádlott ellen, aki állítólagos kriptovaluták illegális transzferét követte el egy országba az OFAC-szabályok ellen.
Az OFAC kezdettől fogva egyértelmű volt, hogy amint azt a 2020 októberében frissített OFAC-szabályzat kimondta, hogy a szankcionált országokkal végrehajtott tranzakciók – legyen szó fiat pénzről vagy kriptovalutáról – illegálisnak és tiltottnak minősülnek.
Ari Redbor, a Pénzügyminisztérium 2019 és 2020 közötti vezető tanácsadója szerint ez az első eset, de határozottan nem az utolsó. Ez azt bizonyítja, hogy az amerikai igazságszolgáltatás komolyan veszi ezt, és harcol azokkal az emberekkel szemben, akik megpróbálják a kriptovalutákat a szankciók kijátszásának eszközeként használni.
A BitFinex BTC mosodai ügy
Az ügyet megelőzően az amerikai DOJ összeesküvéssel vádolt két személyt bitcoinmosás miatt, amelyet állítólag a hongkongi BitFinex kriptoplatformról törtek fel.
Az OFAC visszaszorítja az aljas kriptográfiai tevékenységeket (Oxebridge Quality Resources).
A bitcoin nagyon átlátható és megváltoztathatatlan természete határozottan tud működni a bűnözők ellen. Abban a BitFinex-esetben az alapokat egy adott kriptopénztárcához vezették vissza blokklánc-elemzés segítségével – „wallet1CGA4s”.
Az összes többi elkövető nyomára bukkantak, amikor 2017-ben bezárták az AlphBay-t, a darkweb oldalt. A közelmúltban történt letartóztatások és kriptovaluta-alapok lefoglalása azt mutatja, hogy a kriptovalutával nem lehet játszani anélkül, hogy elkapnák. Ez határozottan nem egy jó eszköz a bűnözők számára.
Az US DOJ Blockchain Analytics eszközöket alkalmaz
Az Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma jelenleg blokklánc-elemző eszközöket használ az elkövetők tranzakcióinak felkutatására. A továbbiakban beidéztek egy amerikai kriptovaluta tőzsdét, amerikai bankot és egy nemzetközi kriptovaluta tőzsdét is, hogy további bizonyítékokat gyűjtsenek az elkövetőről.
A tőzsdéken lebonyolított tranzakciókhoz használt IP- vagy Internet Protocol-címek segítettek nyomon követni az elkövető helyét. Ezenkívül a rendfenntartók azt is megállapították, hogy a mindkét tőzsdén használt számlák valójában külföldi számlák voltak, amelyek az OFAC által szankcionált országokból származnak.
A kriptográfiai összpiaci kapitalizáció 1.3 billió dollár a napi grafikonon | Forrás: TradingView.com
A virtuális valuta nyomon követhető
Zia M. Faruqui bíró szerint a virtuális valuta nyomon követhető. Véleménye szerint a virtuális valuták tranzakciója bűncselekménynek minősül, amely két kriptoplatformot is bevon a jogi akadályok elkerülésére.
Javasolt irodalom | Avatarok Ukrajnában – A legjobb videojáték-előadók, hírességek megrendítő NFT-alkotásokat készítenek
Kiemelt kép a Crypto Economy-ból, diagram innen TradingView.com
Forrás: https://bitcoinist.com/us-justice-dept-executes-first-crypto-charge/