Az amerikai DOJ beperelte a megszűnt kriptokeverő alapítóját, mert nem fizetett 60 millió dolláros bírságot

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) beperelte Larry Dean Harmont, a megszűnt kriptovaluta-keverő, a Helix alapítóját, mert 60-ban vádemelése óta nem fizetett 2020 millió dolláros polgári jogi büntetést. 

A per volt iktatott szerdán az Egyesült Államok Columbia kerületi kerületi bíróságán. A bejelentés szerint a 60 millió dolláros bírságot Harmonra szabták ki, miután 2020-ban bűnösnek vallotta magát az ellene felhozott vádakban.

A Helix több mint 300 millió dollárt mosott ki

2019 decemberében a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának egyik irodája, vádolt a Helix alkotója a szövetségi banktitokról szóló törvény (BSA) megsértése miatt. Az ügynökség azzal vádolta meg a fejlesztőt, hogy összeesküdött monetáris eszközök tisztára mosására, és engedély nélküli pénzátutalási vállalkozást működtetett. kripto-keverő.

A vádemelés előtt a Harmon 2014 júniusa és 2017 decembere között kriptodobozként működtette a Helixet. Aktív évei alatt a Helix több mint 311 millió dollárt dolgozott fel több mint 1.2 millió tranzakció során.

2017 júliusában Harmon lett a Coin Ninja, a keverési szolgáltatásokat is nyújtó kriptotőzsde vezérigazgatója. A cég felajánlotta a DropBit szolgáltatást is, amely lehetővé tette a felhasználók számára, hogy szöveges üzeneteken és Twitter-leírókon keresztül bitcoinokat küldjenek és fogadjanak anélkül, hogy átmennének az ügyfél megismerése (KYC) eljáráson.

A FinCEN megjegyezte, hogy a Coin Ninja, a DropBit és a Helix nem volt nyilvántartva pénzszolgáltató vállalkozásként működésük során.

A DOJ kamatokat és költségeket keres

harmónia könyörgött bűnösnek a tavaly augusztusi pénzmosási összeesküvés vádjában. FinCEN kiszabott 60 millió dolláros büntetést szabtak ki rá, mert „szándékosan megsértette” a pénzmosás elleni törvényt (AML).

De azóta a Harmon nem fizette ki a büntetést, ezért a DOJ legújabb keresete. A beadványban arra kérték a bíróságot, hogy kötelezze a Harmont a büntetés, valamint a kamat és a költségek megfizetésére.

„Az Egyesült Államok tisztelettel arra kéri a Bíróságot, hogy a FinCEN által Harmonnal szemben kiszabott polgári jogi büntetést mérsékelje ítéletre oly módon, hogy az Egyesült Államoknak pénzbeli ítéletet ítéljen meg a Bíróság által meghatározott összegben, plusz a törvényben meghatározott kamatokat, és ítéljen meg ilyen egyéb könnyítést. ahogy a Bíróság igazságosnak és megfelelőnek ítéli” – olvasható.

Eközben a bíróság elhalasztotta Harmon ítéletét, és az együttműködés az amerikai kormánnyal függőben van.