- A kábítószer-kereskedelem szereplői CEX-eket és DNM-eket is használnak értékesítésre.
- Az Egyesült Államok kormánya körülbelül 200,000 6.69 BTC-t tartott lefoglalt kriptopénzben, jelenleg XNUMX milliárd dollár értékben.
Az amerikai szövetségi tisztek 54 millió dollár értékben foglaltak le kriptovagyont egy New Jersey-i székhelyű droggyűrűtől – közölte az amerikai ügyészség november 2-án.
A tisztviselők elmondása szerint az elítélt kábítószer-kereskedők csoportja tisztára mosott kriptoeszközöket tartalmazó pénztárcákkal rendelkezett. Ezek a bevételek a 2010-2015 közötti kábítószer-műveleteikből származtak.
Az elítéltek számos kriptovalutát, például Bitcoint [BTC], Ethereumot [ETH] és Ethereum Classicot [ETC] használtak a bevétel átutalására.
A csoport vezetője telefonon egyeztetett társaival 30,000 XNUMX ETH mosására az Egyesült Államokon kívül. A Bahamák az egyik javasolt úti cél.
A lefoglalt 30,000 54 ETH értéke megközelítőleg XNUMX millió dollár volt.
James Dennehy FBI–Newark különleges ügynök azt mondta:
"54 millió dolláros elkobzási akciónk tanulságul szolgálhat azoknak, akik tévesen azt hiszik, hogy nem tudjuk nyomon követni illegális viselkedésüket vagy jogtalanul szerzett bevételeiket."
Kriptohasználat a tiltott kábítószer-kereskedelemben
A blokklánc-elemző cég, a TRM Labs 2023 júniusában közzétett egy jelentést, amelyben részletezi a kriptográfia használatát az illegális szereplők, köztük a kábítószer-kereskedők körében.
A jelentés szerint a kripto-közvetített tiltott kábítószer-kereskedelem többnyire a darknet piacokon (DNM) zajlik.
Forrás: TRM Labs
2022-ben a DNM-ek 1.49 milliárd dollár értékű tranzakciót értek el. Ennek több mint 80%-át orosz nyelvű DNM-ekre költötték. A DNM-eken történő tiltott kereskedés legtöbbje kábítószer-értékesítéssel jár.
2023 júliusában egy másik vezető elemző cég, az Elliptic kiemelte a központosított tőzsdék (CEX) használatát az illegális gyógyszereladásoknál. Idén 32 millió dollár értékű kriptoeszközöket talált a kábítószer-kereskedők CEX pénztárcájában – túlnyomórészt BTC-ben és Tetherben [USDT].
Forrás: Elliptic
450-ban éves szinten 2023%-kal nőtt az egyéni kifizetések száma.
Tehát mit kezd az Egyesült Államok kormánya a lefoglalt kriptoval?
Közismert, hogy az US Marshals Service aukciói kriptoeszközöket foglaltak le fiat valutáért. A pénzeszközöket általában az áldozatoknak utalják át, vagy az államkincstárba vonják el. Az amerikai kormány eddig 366 millió dollár értékben adott el Bitcoint.
Az Egyesült Államok kormánya azonban fájdalmasan lassan vált át Bitcoint dollárra. A Wall Street Journal a múlt hónapban arról számolt be, hogy a kormány körülbelül 200,000 21 BTC-t tartott a XNUMX.co kriptográfiai cég elemzésére hivatkozva.
Noha ezeknek a BTC-érméknek az értékét október 5.3-én 15 milliárd dollárra becsülték, értéke most 6.69 milliárd dollár volt a bikafutás után.
Forrás: https://ambcrypto.com/us-doj-seizes-54-mln-in-crypto-from-drug-dealers-more-here/