A US DOJ a kriptográfiai bűnözés ellen küzd

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) új jelentést tett közzé kriptobűnözés részletes jogi reformjavaslatokkal. Emellett szakértői hálózat is kiépült.

Az Egyesült Államok lépéseket tesz a kriptográfiai bűnözés leküzdésére

Úgy tűnik, hogy az Egyesült Államok mindent megtesz a kriptovaluták bűnözés elleni küzdelem érdekében, amely világszerte egyre nagyobb problémát jelent. A digitális eszközök anonimitása és adatvédelmi jellemzői, valamint a tranzakciók nyomon követésének nehézségei a szervezett bűnözés egyre gyakrabban használt eszközévé teszik őket. Az Egyesült Államok szövetségi kormánya számára ezeket a felhasználásokat feltétlenül korlátozni kell, és az ágazat pontos szabályozásával kell kezdeni.

A jelenség visszaszorítása érdekében az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) pénteken bejelentette, hogy bűnügyi részlege létrehozta a nemzeti Digital Asset Coordinator (DAC) hálózatot, amely pontosan a kriptovalutákon keresztüli bűnözés megelőzésére és feltárására fog összpontosítani.

A DoJ közleménye szerint ez a szakértői csapat a következőket fogja szolgálni:

„A minisztérium erőfeszítéseinek folytatása a digitális eszközök illegális használata által az amerikai közvélemény számára jelentett növekvő fenyegetés leküzdésére.”

A csapat létrehozása a részletes DOJ közzétételét követi jelentést„A bűnüldözés szerepe a digitális eszközökkel kapcsolatos bűncselekmények felderítésében, nyomozásában és üldözésében” címmel, amely elmagyarázza, hogyan kell a bűnüldöző szerveknek fellépnie a kriptovaluták bűnös felhasználása ellen.

A részletes jelentés a tiltott felhasználások három fő kategóriáját vázolja fel: 

1. kriptovaluta fizetőeszközként vagy bűnözői tevékenységet elősegítő eszközként; 
2. digitális eszközök használata a tiltott pénzügyi tevékenységek eltitkolására; 
3. a digitális erőforrások ökoszisztémáját érintő vagy azt veszélyeztető bűncselekmények.

A DOJ sajtóközleménye

A DOJ a jelentés és a DAC megalakulásának bemutatására kiadott sajtóközleményben kifejti:

„Először is, válaszul a március 9-i végrehajtási rendeletre, az osztály jelentése azt tárgyalja, hogy az illegális szereplők milyen módon használják ki a digitális eszközök technológiáit; a digitális eszközök által a bűnügyi nyomozások előtt álló kihívások; kezdeményezések, amelyeket a minisztérium és a bűnüldöző szervek az egész kormány azon erőfeszítéseinek részeként hoztak létre, hogy hatékonyabban felderítsék, nyomozzák, üldözzék és más módon megzavarják ezeket a bűncselekményeket; és szabályozási és jogalkotási intézkedéseket javasolt a bűnüldözés képességének további javítása érdekében a digitális eszközökkel kapcsolatos bűncselekmények kezelésében.

Mivel a digitális eszközök egyre nagyobb szerepet játszanak globális pénzügyi rendszerünkben, együtt kell működnünk a minisztériumokkal és ügynökségekkel a kormányzaton keresztül, hogy megakadályozzuk és megzavarjuk e technológiák bűnözés elősegítése és nemzetbiztonságunk aláásása érdekében történő kihasználását” – mondta Merrick B. Garland főügyész. . „A ma bejelentett erőfeszítések tükrözik az Igazságügyi Minisztérium, valamint a bűnüldöző és szabályozó partnereink elkötelezettségét a digitális eszközök felelős fejlesztésének előmozdítása, a nyilvánosság védelme az ökoszisztéma bűnözőitől, valamint az ezen technológiák által jelentett egyedi kihívások kezelése iránt.”

Ez a döntés is az elnök eredménye Biden végrehajtási parancsa tavaly márciusban jelent meg, amelyben felszólította az összes szabályozót, hogy elemezze a kriptovaluták amerikai pénzügyekre és társadalomra gyakorolt ​​hatásait. 

Főügyész-helyettes Kenneth A. Polite Jr. az Igazságügyi Minisztérium Bűnügyi Osztálya azt mondta:

„A digitális eszközök fejlesztése új környezetet teremtett a bûnözõk számára, hogy az innovációt kihasználva további jelentõs bûnügyi és nemzetbiztonsági fenyegetéseket tegyenek belföldön és külföldön.

A DAC hálózat létrehozásával a Bűnügyi Osztály és a Nemzeti Kriptovaluta Végrehajtó Csoport továbbra is biztosítani fogja, hogy a minisztérium és ügyészei a legjobb helyzetben legyenek a digitális eszköztechnológia folyamatosan fejlődő bűnügyi felhasználása elleni küzdelemhez.”

Az új szakértői csapat

Az Igazságügyi Minisztérium Nemzeti Kriptovaluta Végrehajtó Csoportja (NCET) vezetésével az új munkacsoport a következőkből áll majd. több mint 150 szövetségi ügyész az amerikai ügyvédi hivatalok által kijelölt. A csapat minden pénzügyi és speciális erőforrással fel lesz szerelve ahhoz, hogy hatékonyan lépjen fel a kripto-bűnözők ellen.

Irodái lesznek, és a minisztérium elsődleges fórumaként szolgál majd az ügyészek számára a digitális eszközökkel kapcsolatos bűncselekmények kivizsgálásával és üldözésével kapcsolatos speciális képzések, technikai szakértelem és útmutatás megszerzésére és terjesztésére. A Doj tájékoztatása szerint az NCET igazgatója, Eun Young Choi elnökölt a DAC-hálózat első ülésén szeptember 8-án.

A DOJ elmagyarázta, hogy a DAC-hálózat tagjai megtanulják:

„A meglévő hatóságok és törvények alkalmazása a digitális eszközökre, valamint a digitális eszközökkel kapcsolatos bűncselekmények kivizsgálásának legjobb gyakorlatai.” Ide tartoznak a házkutatási és lefoglalási parancsok, a távoltartási végzések, a büntető- és polgári jogi vagyonelkobzási keresetek, a vádiratok és egyéb beadványok.

Ezt a hírt azonnal pozitívan üdvözölte a kriptoipar, amely úgy érzi, hogy áldozata a kriptovaluták e bűnözői felhasználásának, valamint olyan támadásokat kell elviselnie, amelyeket a SEC és más szövetségi szervek gyakran üldöztetőnek tekintenek a szabályozás feltételezett megsértése miatt, mint régen. -futó ügy a Ripple és a SEC között, akik két éve nagyon kemény jogi csatát vívnak. Az ügyben Ripple saját védőügyvédje, James K. Filan Twitter-profilján közölte a DOJ-döntés hírét:

#XrpCommunity #XRP Az igazságügyi minisztérium országos Digitális Eszközök Koordinátori Hálózatot hoz létre „a digitális eszközök illegális használata által az amerikai közvélemény számára jelentett növekvő fenyegetés leküzdésére”.https://t.co/Kgi3N41Q02

— James K. Filan 🇺🇸🇮🇪 113k (óvakodj a csalóktól) (@FilanLaw) 16. szeptember 2022.

De mások szerint a DOJ ezen döntése is lehet egy újabb kísérlet a kriptovaluta szektor ellenőrzésére, hogy megvédje a dollár erejét és központi jelentőségét, valamint a hagyományos pénzügyeket, amelyek többször is riasztották a kriptovaluták pénzügyi stabilitását fenyegető veszélyeket, különösen a Terra-ügy, valamint a 3AC, a Voyager Digital és a Celsius kudarcai után.