Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DoJ) rendelkezik vádolt hat személy állítólag részt vett különböző kriptográfiai bűncselekményekben, köztük NFT-ekben, amelyek 135 millió dollárt szippantottak el gyanútlan befektetőktől.
Baller Ape NFT promóter vádat emeltek
A Baller Ape Club Non-fungible tokens (NFT-k) promóterét, a vietnami Le Anh Tuant elektronikus csalással és pénzmosással vádolták.
A DoJ szerint Tuan és néhány meg nem nevezett összeesküvő részt vett az NFT gyűjtemény „szőnyeghúzásában”, és 2.6 millió dollárt loptak el a befektetőktől.
A nyilatkozat szerint a vádlott úgy tisztára mosta a pénzeszközöket, hogy az ellopott érméket más típusú kriptovalutákra konvertálta több blokkláncon keresztül, decentralizált csereszolgáltatások segítségével.
Tuannak 40 év börtönt is kaphat, ha elítélik.
Az Igazságügyi Minisztérium korábban töltött két egyed márciusban a Frosties szőnyeghúzás felett.
További 3 vádlott globális kripto-Ponzi-sémával
A DoJ három személyt, Joshua David Nicholast, Flavio Goncalvest és Emerson Pirest vádolt meg azzal, hogy 100 millió dollárt gyűjtöttek össze az EmpireX globális kripto-ponzi rendszeren keresztül.
A DoJ szerint a vádlottak több hamis állítást tettek a platformjukkal kapcsolatban, és csalárd módon hozamot garantáltak befektetőiknek.
A hatóságok felfedezték, hogy a vádlottak egy külföldi kriptotőzsdén keresztül mossák tisztára a pénzeszközöket.
Hamis ICO
A DoJ Michael Alan Stolleryt vádolta meg azzal, hogy a Titanium Blockchain Infrastructure Services számára készített hamis kezdeti érmeajánlatot (ICO), amely 21 millió dollárt gyűjtött be befektetőktől.
A felügyelők szerint Stollery hazudott platformja legitimitását illetően a nyilvánosság előtt, hamis ajánlásokat és hamis partnerkapcsolatokat gyártott olyan népszerű cégekkel, mint az Apple, és olyan szövetségi ügynökségekkel, mint az amerikai Federal Reserve Board.
Stolleryt akár 20 év börtönre is ítélhetik.
Illegális árukészlet
Az igazságügyi minisztérium azzal vádolta meg David Saffront, hogy a Circle Society kriptobefektetési platformjával egy nem bejegyzett árukészletet üzemeltetett, és ezzel 12 millió dollárt gyűjtött be befektetőktől.
A DoJ szerint Saffron a gazdagság hamis látszatát keltette azzal, hogy luxusotthonokban találkozott befektetőivel, és fegyveres biztonsági őrök csapatával sétált.
Saffron hazudott kereskedési robotja képességeiről is, és akár 600%-os befektetési megtérülést ígért.
A DoJ a kriptográfiai bűncselekmények visszaszorítására összpontosított
Az Igazságügyi Minisztérium tisztviselői elmondták, hogy a minisztérium a rosszindulatú játékosok kiszűrésére összpontosít a kriptoiparból.
Tracy L. Wilkison, a kaliforniai központi körzet amerikai ügyésze szerint
Ezek az esetek döntően emlékeztetnek arra, hogy egyes szélhámosok divatos hívószavak mögé bújnak, de a nap végén egyszerűen el akarják választani az embereket a pénzüktől.
Forrás: https://cryptoslate.com/ud-doj-indicts-6-individuals-over-crypto-fraud-schemes-that-generated-over-135-million/