A US DOJ vádat emel a Mining Capital Coin vezérigazgatójára 62 millió dolláros kriptográfiai csalásért

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) vádat emelt Luiz Capuci Jr. ellen, a Mining Capital Coin (MCC) vezérigazgatója és társalapítója ellen egy 62 millió dolláros csalási program állítólagos működtetése miatt.

A Mining Capital Coin vezérigazgatója állítólag félrevezette a befektetőket

A DOJ szerint Capuci és csapatának más meg nem nevezett tagjai félrevezették a befektetőket, és azt gondolták, hogy az MCC bányászati ​​és befektetési programja hatalmas profittermelő potenciállal rendelkezik.

Capuci azt állította, hogy a cég nagyméretű bányászati ​​gépek nemzetközi hálózatával rendelkezik, amelyek hatalmas nyereséget és garantált hozamot termelhetnek, ha a befektetők megvásárolják az úgynevezett „bányászati ​​csomagokat”.

A befektetést állítólag egy új kriptovaluta, az MCC „Capital Coin” névre keresztelt natív tokenjének bányászására használnák fel. Capuci azt állította, hogy a tokent a „világ legnagyobb kriptovaluta bányászati ​​​​művelete” támogatja. Ő azonban nem teljesítette ezeket az ígéreteket, és inkább a befektetők által összegyűjtött pénzeszközöket az irányítása alatt álló személyes kriptopénztárcák finanszírozására használta fel.

A DOJ kijelentette: „A vád szerint azonban a Capuci csalárd befektetési konstrukciót működtetett, és nem használta fel a befektetők pénzét az új kriptovaluta bányászatára, ahogy ígérte, hanem ehelyett az irányítása alatt álló kriptovaluta pénztárcákba irányította át a pénzt.”

MLM rendszer működtetése

A csalárd bányászati ​​csomagok és token-eladások mellett a Capuci állítólag kétes MCC kereskedési botokat is forgalmazott a gyanútlan befektetőknek. Azt állította, hogy ezek a robotok „korábban soha nem látott új technológiát” alkalmaztak ügyletek ezrei lebonyolítására, és naponta óriási hozamra.

Az igazságügyi minisztérium továbbá azt állította, hogy a Capuci többszintű marketing (MLM) rendszerként működtette az MCC-t, leányvállalatokat és promótereket toborozva más befektetők csábítása érdekében. A jutalmak széles skáláját ígérték nekik, az „Apple óráktól és iPadektől a luxusjárművekig, mint például a Lamborghini, a Porsche és még Capuci személyes Ferrarija is”.

Akár 45 év börtön

Capucit jelenleg elektronikus csalásra, értékpapír-csalásra irányuló összeesküvéssel és nemzetközi pénzmosásra irányuló összeesküvéssel vádolják. Ha bűnösnek találják ezeket a vádakat, Capucit 45 év börtönbüntetésre ítélhetik.

Anthony Salisbury, a HSI Miamiért felelős különleges ügynök a legutóbbi vádemelést kommentálva a következőket mondta: „Ez az eset figyelmeztetésül kell, hogy szolgáljon minden olyan személy számára, aki illegálisan kihasználja a feltörekvő kriptopiac kétértelműségét, hogy kihasználja az ártatlan befektetőket. .”

Eközben nem ez az első alkalom, hogy az Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma vádat emel egy csaló kriptográfiai rendszer alapító tagjával szemben. Múlt hónap, Crypto Potato jelentett hogy a DOJ megterhelte a Block Bits Fund tulajdonosát, amiért félrevezette a befektetőket, hogy közel 1 millió dollárt kössenek el egy hamis arbitrázs-autotradernek.