Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma rendelkezik vádolt hat különböző személy állítólag részt vett négy egyedi, kriptovalutákkal kapcsolatos átverési programban. A jelentések szerint a csalások együttesen 135.5 millió dollárból csaltak ki befektetőket. A tervek a Baller Ape Club, az EmpiresX, a TBIS és a Circle Society voltak.
Egy szőnyeghúzás az NFT kollekcióival
A Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) ügyben egy amerikai 21 millió dollárt gyűjtött össze egy nem létező kezdeti érmeajánlathoz (ICO), amelyet állítása szerint az Apple, a Disney és mások támogattak. A konstrukció valósághűbbé tétele érdekében a férfi állítólag koholt tanúvallomásokat tett, amivel megvette a befektetők bizalmát.
Egy másik eset az „EmpiresX” névre keresztelt Crypto ponzi rendszerhez kapcsolódik. Úgy tűnik, három férfi volt az ötletgazda a terv mögött. A csalók akár 100 millió dollárt is csalhattak a befektetőktől. Az érintettek közül kettő brazil állampolgár volt, egy pedig amerikai.
Az NFT gyűjteményét érintő szőnyeghúzás („Baller Ape Club”) az egyik érintett átverési eset. A szőnyeghúzás következtében a befektetők összesen 2.6 millió dollárt veszítettek. Az ügy elsődleges gyanúsítottja a 26 éves vietnami állampolgárságú Le Anh Tuan. Valószínűleg 40 év börtönbüntetésre számíthat, ha elítélik. A DoJ ezt a „legnagyobb felszámított NFT-programnak” minősítette.
Az utolsó eset egy kripto-nyersanyag-átverésről szól, amelyben a 49 éves David Saffron, azzal a céllal, hogy a vagyon illúzióját keltse a hiszékeny befektetők számára, fényűző hollywoodi lakásokat és hamis őröket mutatott be. Ez a csalás 12 millió dollárjába került a befektetőknek.
A DoJ azt tanácsolja az áldozatoknak, hogy látogassanak el a weboldalra https://www.justice.gov/criminal-vns/crypto-enforcement hogy további információkat kapjanak arról, milyen jogaik vannak a rendszerek áldozataiként.
A DoJ elkötelezett amellett, hogy megvédje a befektetőket a kriptográfiai csalásoktól
„Irodánk elkötelezett amellett, hogy megvédje a befektetőket a kifinomult csalóktól, akik a digitális valuta viszonylagos újszerűségét szeretnék kihasználni” – mondta Juan Antonio Gonzalez, Florida déli körzetének ügyésze, miközben azt tanácsolta a befektetőknek, hogy legyenek óvatosak a kriptográfiai területen belüli ajánlatokkal kapcsolatban. amelyek túl szép hasznot ígérnek ahhoz, hogy igazak legyenek.
Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma a közelmúltban felfigyelt a kriptográfiai közösségre, mivel úgy tűnik, csalásokra figyel az űrben. Ez különösen annak köszönhető, hogy az iparág újdonsága utat nyitott a legitim programoknak álcázó csalásoknak.
Egy DoJ jelentést a múlt hónap elején kijelentette az „erős nemzetközi bűnüldözési együttműködés” fontosságát a digitális eszközöket érintő illegális tevékenységek felderítésében és nyilvántartásba vételében.
Forrás: https://zycrypto.com/us-department-of-justice-charges-six-persons-in-crypto-nft-scams/