A befektetők Bitcoin, Tether, Eth és egyéb digitális eszközökkel kereskedhetnek világszerte mintegy 600 kriptotőzsdén. Ahogy a digitális valuták jelentősége növekszik, úgy nőnek a rájuk vonatkozó szabályok és előírások világszerte.
A szabályok megkerülésére tervezett vállalatok zavart keltenek
A kriptovalutákat régóta az átutalások vadnyugatának tekintik, de az online fizetést vagy pénzátutalást végző vállalatok nem voltak olyan szókimondóak az illegális pénzeszközök megszerzésében, mint az egy nemrégiben megjelent jelentésben szerepel.
A kriptojog szektor szakértői szerint a cég központja egy „átfogólag szankcionált országban” – valószínűleg Észak-Koreában – található, és szolgáltatásait az Egyesült Államok pénzügyi szankcióinak megkerüléseként hirdette. A bírósági feljegyzések szerint egy amerikai fedőcég segítségével fejlesztették ki, amely lehetővé tette a domain név vásárlását.
A platform, amelyet azért hoztak létre, hogy segítse a páros régiókat elkerülni a pénzügyi korlátozásokat, több mint 10 millió dollár bitcoin-átutalást bonyolított le az Egyesült Államok és a szankcionált ország között egy amerikai kriptotőzsdén keresztül, amely a vélemény szerint nem tudott arról, hogy segíti a felhasználókat. a szankciók elkerülésében.
Faruqui bíró szerint a tiltott kriptográfiai pénzügyi ügyleteket felderítik és büntetőeljárás alá vonják
Valakit letartóztattak a kriptoplatform üzemeltetése miatt, ezért Zia Faruqui bírói bíró döntése valószínűleg nem sikerült. Mindez annak a nagyobb trendnek a része, ahogyan az amerikai bűnüldöző szervek – és a törvények – bánnak a kriptovalutákkal.
„Először is, a virtuális valuta követhetetlen? ROSSZ…. Második probléma: a virtuális valuta mentesül a szankciók alól? „HELYTELEN” – fejezi be Faruqui, utalva két Saturday Night Live-filmre, amelyek parodizálják a közvetlen stílusáról ismert John McLaughlin tévés műsorvezetőt és politikai szakértőt.
„Régóta hallottunk arról a narratíváról, hogy a bitcoint felhasználhatják a szankciók kijátszására” – mondja Ari Redbord, a kriptográfiai csalásokat és pénzügyi bűnözést nyomon követő TRM Labs jogi és kormányzati ügyekért felelős vezetője. "Ez az első alkalom, hogy a DoJ büntetőeljárást indít kriptovaluták csalárd felhasználásával kapcsolatban a büntetés elkerülése érdekében" - áll a közleményben.
Noha a bíróság döntése jogi precedenst teremt arra vonatkozóan, hogy a hatóságok nyomon követhetik és követniük is kell a kripto-tranzakciókat, egyébként ez nem figyelemre méltó. Az ítélet figyelmezteti a kriptotőzsdéket, hogy felelősségre vonhatók azért, mert akár szándékosan, akár nem szándékosan segítették a felhasználókat a szankciók elkerülésében, és figyelmeztetésül szolgál azoknak, akik ezt megkísérlik.
Faruqui azt is hozzátette, hogy a kérdés az, hogy a fiat valutaszabályai lépést tartanak-e a zökkenőmentes és átlátható blokklánc fizetéssel.
A kriptográfiai szabályozás állapota
A kriptovaluták globális pénzügyi stabilitásra gyakorolt lehetséges következményei, valamint az alapul szolgáló technológia egyedi jellege rávilágít arra, hogy szabályozói párbeszédre és prioritási döntésekre van szükség mind az országokban, mind globálisan.
A WEF Global Future Council on Cryptocurrencies szerint nem létezett integrált és fenntartható szabályozás a kriptovalutákra vonatkozóan, annak ellenére, hogy nemzetközi csoportok dolgoznak a kockázatok elemzésén és a kriptovaluták térnyerésével kapcsolatos megfelelő szakpolitikai válaszokon.
A központi bankok és a hatóságok világszerte figyelemmel kísérik ezt az emelkedő tendenciát. Mindegyikük ugyanazt a célt tartja szem előtt: monetáris rendszerük stabilizálását, valamint az innováció és a gazdasági fejlődés előmozdítását.
Forrás: https://crypto.news/us-courts-are-targeting-crypto-exchanges-avoiding-regulations/