Az ukrán „Crypto Rainmaker” tanúskodni fog a digitális eszközökről szóló szenátusi meghallgatáson

Csütörtökön a szenátus bank-, lakásügyi és városügyi bizottsága meghallgatást tart „A digitális eszközök szerepének megértése az illegális pénzügyekben” címmel. Míg a kriptovalutákkal kapcsolatos meghallgatások az utóbbi időben rendszeresek a Kongresszusban, ez a díjat nyeri el, ami a világ legszórakoztatóbb, legintellektuálisabb és legfurcsább pillanata lehet az orosz-ukrán háború kezdete óta.

Bár nem szerepel a sztártanúként, mivel három másik rendkívül tehetséges tanú is elkíséri, Michael Chobanian, a Kuna Exchange alapítója és az ukrán Blockchain Association elnöke tanúvallomást tesz a világ legnagyobb tanácskozó testületének. Ukrajna és a Come Back Alive nevű civil szervezet között a kriptovaluta-adománygyűjtési erőfeszítéseket Ukrajnában óriásira becsülik. 63.8 millió dollár, az Elliptic blokklánc-elemző cég szerint.

Mivel a kuna Ukrajna legnagyobb kriptovaluta tőzsdéje, Chobanian volt az agya a színfalak mögött, és segített Ukrajnának kriptovaluta-adományainak összegyűjtésében és kezelésében, mind a háborús erőfeszítések, mind az ország humanitárius szükségleteinek finanszírozására. Néhány legutóbbi tévés és podcast-szereplése alapján Chobanian kijelentette, hogy csak két órát alszik, miközben részt vesz a valószínűleg első globális nyilvános kampányban, amely egy másik ország által megszállt nemzetállam hadseregét támogatja.

Most, mindazok közepette, amelyekkel Chobanian szembesül, tanúként találja magát az Egyesült Államok Szenátusa előtt, ahol lehetősége lesz megosztani, hogy az ukrán kormány és polgárai hogyan profitálnak a kriptovaluta adományokból. Eközben az aggodalmak miatt, hogy Oroszország miként használhatja fel a kriptovalutát a szankciók kijátszására, mint a meghallgatás másik oldalát, amerikai szenátoraink valóban meg fogják keresni a fizetésüket, mivel szembe kell nézniük egy olyan világ rideg valóságával, amelyet az új digitális kereskedelem megzavart, és amely egyáltalán nem a normák szerint viselkedik. fiat pénzzel szokták.

És mintha ez az ukrán kriptoesőgyártó nem lenne elég izgalom, Michael Mosier, a Pénzügyi Bűnüldözési Hálózat (FinCEN) korábbi ügyvezető igazgatója, igazgatóhelyettese/digitális innovációs tisztviselője erős meghallgatási kontextust biztosít az Egyesült Államok szerepével kapcsolatban. a pénzintézeteknek részt kell venniük az Oroszország elleni szankciókban – és hogy a kriptovaluta hogyan akadályozhatja meg ezt a küldetést. A FinCEN-nél Mosier a pénzmosás elleni küzdelem (AML) és a Know Your Customer (KYC) követelményeiért volt felelős, korábbi ügynöksége pedig most adott ki egy engedje amely piros zászlókat tartalmazott az orosz szankciók elkerülésére irányuló kísérletekről, amelyekről az amerikai pénzügyi intézményeknek tudomást kell szerezniük. Eközben a gazdasági szankciók végrehajtásáért felelős Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatal (OFAC) frissített útmutatást arról, hogy az Oroszország elleni gazdasági szankciók részeként hogyan tiltják be a virtuális valutákat, akárcsak a fiat valutákat.

Mosier, aki korábban a Chainalysis-nél dolgozott, megosztja a panelt egy régi kollégájával, mivel Jonathan Levin, a Chainalysis, Inc. társalapítója és stratégiai igazgatója is tanúskodni fog. A Chainalysis, vitathatatlanul a vezető blokklánc-adatplatform, amely adatokat, szoftvereket, szolgáltatásokat és kutatást nyújt kormányzati szerveknek, tőzsdéknek, pénzintézeteknek, valamint biztosító- és kiberbiztonsági társaságoknak több mint 60 országban, közzétett egy blog év elején a kripto-bűnözés trendjeiről. A trendelemzés szerint a Chainalysis megállapította, hogy a kriptovalutákkal kapcsolatos tiltott tranzakciós tevékenység minden idők legmagasabb értékét érte el, ugyanakkor minden idők mélypontját érte el az összes kriptovaluta-tevékenység arányában.

Végül Shane T. Stansbury, a Duke Law jogi, etikai és nemzetbiztonsági központjának kiváló munkatársa, Shane T. Stansbury korábban az Egyesült Államok helyettes ügyészeként szolgált New York déli körzetében (SDNY), néhány legérzékenyebb és legfigyelemreméltóbb büntetőeljárások a terrorizmus, a számítógépes bűnözés, a kémkedés, a pénzmosás, a nemzetközi közkorrupció és a globális fegyverkereskedelem területén. A szenátus bankbizottságának meghallgatása megtekinthető itt március 10-én, csütörtökön délelőtt 17 órára a Dirksen szenátus irodaházában.