Az Egyesült Királyság felügyeleti szervezete figyelmezteti, hogy az FTX kriptográfiai cég nincs bejegyezve – ez csalás lehet

A bahamai székhelyű FTX reagált az Egyesült Királyság Financial Conduct Authority (FCA) figyelmeztetésére, miszerint a kriptográfiai cég jogosulatlanul működik az országban. Az FTX szóvivője szerint a felsorolt ​​telefonszámok nem hitelesek, és csaláshoz kapcsolódnak.

Pénteken felkerült a Pénzügyi Szolgáltatások (FS) nyilvántartásába az FTX nevű cég, amely segíthet tájékoztatni a fogyasztókat a lehetséges csalásokról. Az FCA webhelye szerint az Egyesült Királyság lakosait célozzák meg, de nem valószínű, hogy visszakapják az elveszett pénzeszközöket, mivel a cég nem bejegyzett cég.

A Bloomberg szerint Sam Bankman-Fried kriptovállalkozó cégének szóvivője azt mondta, hogy vizsgálják az ügyet, de három telefonszámot az ismert csalásokhoz köthető hiteles számjegyei helyett az FS-nyilvántartásban szerepelt.

„Megvizsgáljuk ezt, és kommunikálunk a szabályozókkal; úgy gondoljuk, hogy egy csaló FTX-nek adja ki magát” – mondta a szóvivő a Bloombergnek küldött e-mailben.

Az FCA honlapja szerint három telefonszám szerepel a nem regisztrált FTX kapcsán. A Protos azt találta, hogy mindegyik volt többször átverésként jelölték meg számos online telefonnyilvántartáson keresztül.

„Ez a hívás egy visszatérítési csalás” – számolt be az egyik felhasználó a hívó fél azonosításáról . „Ma felhívtak […] pénz-visszatérítés miatt, és azt mondták, hogy jelentkezz be a számítógépedre, és tölts le egy alkalmazást… visszautasítottam, és lemondtam a hívásomat…”

Bővebben: Az FCA brit felügyeleti szervezet arra figyelmezteti a kriptográfiai cégeket, hogy hiányoznak a pénzmosásból

Más jelentések szerint a csalók a bitcoinjukat veszik célba – egyesek elvesztették a pénzüket. Az egyik felhasználó szerint Nicholas J. Martin és John S. Spencer csalók az AML (Anti Money Laundering) nevű cégtől. Azt mondták, segíthetnének a pénz visszaszerzésében már más csalók ellopták „hasonló összeg elköltésével [a BTC-ben], hogy megmutassa a tranzakció legitimitását a blokklánc számára.”

Állítólag azt mondták, hogy az „algoritmus” ezután visszaadja a pénzt a célpontnak. Feltételezhető, hogy a csalók személyes információkat kérnek a célponttól, hogy lefoglalják a bitcoint.

„Nagyon profi és ügyes csalók a végsőkig. Ne bízz bennük” – zárul a komment.

Az FCA korábban olyan cégeket célzott meg, mint az FTX

Bár minden bizonnyal lehetséges, hogy az FCA valóban törvényes átverést jelölt meg pénteki bejelentésében, az FTX jelenleg nincs regisztrálva az Egyesült Királyság pénzügyőrségénél. Ennek elmulasztása miatt a Binance kriptocsere tavaly forró vízbe került az FCA-val.

A Binance leányvállalata, a Binance Markets Limited volt egyenesen betiltották attól, hogy szabályozott szolgáltatásokat kínáljon az Egyesült Királyságban, miután visszatartotta a vállalat székhelyére és működésére vonatkozó információkat. A cég vezetője, Changpeng Zhao decemberben utalt arra, hogy a vállalat együttműködik a szabályozó hatósággal, hogy visszanyerje lábát a régióban.

A sajtó idején a Binance, a Coinbase és az FTX csak néhány az Egyesült Királyságban nem bejegyzett kriptovállalatok közül.

További tájékozott hírekért kövessen minket Twitter és a Google Hírek vagy hallgassa meg oknyomozó podcastunkat Újítás: Blockchain City.