Az Egyesült Királyságban több száz kripto- és forex-csalást futtató cég él

A Bureau of Investigative Journalism (TBIJ) rendelkezik azonosított 168 vállalatot vádolnak kriptográfiai vagy csaló devizakereskedelmi csalásokkal az Egyesült Királyságban

A csalások áldozatait gyakran megkeresik – közösségi médián, társkereső webhelyeken és Whatsappon keresztül –, és meggyőzik őket arról, hogy kriptokereskedési platformokba fektessenek be – a TBIJ jelentése szerint ezek közül 17 „disznómészáros” csalásnak minősül.

A veszteség összesen 3.4 millió dollár – semmi jele a felépülésnek

A csalások összesen nagyjából 3.4 millió dollár (2.8 millió font) veszteséget okoztak az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban, Kanadában, Törökországban, Németországban és Lengyelországban szétszórt áldozatoktól.

A jelentés szerint az azonosított 168 vállalat többsége londoni címre volt bejegyezve, és legalább egy kínai igazgatóval rendelkezik. Az Egyesült Királyság cégnyilvántartási rendszerében lévő kiskapuk hozzájárulnak a csaláshoz – mivel az Egyesült Királyságot megbízható helynek tekintik.

Kormányzati megelőző intézkedések figyelmeztetnek.

Az Egyesült Királyság kormánya ígéretet tett a szabályok szigorítására, beleértve a Companies House-nak átadott információk ellenőrzésére vonatkozó követelmény bevezetését.

Graham Barrow pénzügyi bûnügyi nyomozó azonban arra figyelmeztetett, hogy a reform üdvözlendõ „elõrelépés”, de a jogszabály „jelentõs kiskapukat” jelenthet – beleértve a személyazonosság-ellenõrzéssel kapcsolatos kétértelmûséget „azok az egyének számára, akik céges szolgáltatókat vesznek igénybe, hogy a nevükben cégeket regisztráljanak”.

Barrow azt mondta:

 "Legalább 20 éve tudjuk, hogy az Egyesült Királyság vállalatait felhasználják ezekben a csalásokban, és valószínűleg mi vagyunk a világ legnagyobb csalócég-szolgáltatója."

Barrow az Egyesült Királyságnak a kriptográfiai csalásokkal kapcsolatos tétlenségét „alsó kudarcnak” minősítette, ami azt sugallja, hogy többet kell tenni e csaló tevékenységek megelőzése érdekében – beleértve a Companies House-nak nyújtott információk ellenőrzését.